热点公司业务澄清 - 安正时尚控股公司礼尚信息未从事母婴产品生产业务[1] - 西藏旅游未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作[1] - 禾望电气目前尚无HVDC产品[1] - 东芯股份相关芯片产品应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏等场景[1] - 英维克已构建完整的液冷全链条技术及解决方案能力[1] 新能源汽车产业链投资 - 新铝时代拟投建年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 新铝时代拟建设重庆綦江铝合金循环利用项目[1] 重大项目中标 - 浙大网新子公司网新系统中标9427万元浙江省公共卫生临床中心智能化工程[1] - 万里马预中标南航采购项目[1] - 天府文旅关联方中选公司服务外包项目[1] 港口运营数据 - 广州港7月预计完成货物吞吐量5023.3万吨 同比增长3.1%[1] 股权收购与整合 - 神马股份拟收购尼龙化工10.27%少数股东股权[1] - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权[2] 股份回购计划 - 富安娜拟以5585万元-1.04亿元回购股份[1][2] 半年度业绩表现 - 正丹股份上半年净利润同比上升120.35% 拟每10股派现3元[1][2] - 捷佳伟创半年度净利润预增38.65%–59.85%[2] - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%至43.7%[2] 股东减持计划 - 洁雅股份股东明源基金及一致行动人拟减持不超过4.95%股份[1][2] - 和远气体大股东长江资本拟减持不超过2%股份[1][2] 再融资与项目投资 - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目(一期)[1][2] - 奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元用于高端印制电路板项目[1][2] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元用于越南散热产品项目[2] - 山河药辅拟投资建设高端辅料智造基地[1] - 兴蓉环境排水公司拟投建成都高新西区水质净化中心项目[1]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月27日通过邮件方式送达全体董事 [1] - 会议采用现场与电子通信相结合方式召开 [1] - 陈殿胜、赵彬、何海东以电子通信方式出席会议 [1] 发行方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名 包括证券投资基金、证券公司、信托公司等合法投资者 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [5] - 发行股票限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [5] - 募集资金总额不超过23,000万元 [6] - 股票将在深圳证券交易所创业板上市交易 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东会审议通过之日起计算 [7] 相关文件审议情况 - 董事会全票通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 [7] - 董事会全票通过发行股票方案论证分析报告 [8] - 董事会全票通过募集资金使用的可行性分析报告 [8][9] - 董事会全票通过摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 [9][10] - 董事会全票通过前次募集资金使用情况报告 [11] - 董事会全票通过未来三年股东回报规划(2025-2027年) [11][12] - 董事会全票通过聘任立信中联会计师事务所为专项审计机构 [12] 后续安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年8月18日15:00召开 [13] - 部分议案需提交股东会审议并经非关联股东所持表决权三分之二以上通过 [11][12]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月27日通过邮件方式送达全体监事 包含会议时间、地点、内容和方式等材料 [1] - 会议以现场与通讯相结合方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 发行资格与条件 - 公司符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》关于以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求 [1] - 本次发行已获2024年年度股东会授权董事会实施 尚需深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的机构投资者及自然人 信托公司仅限自有资金认购 [2] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金总额不超过3亿元 且不超过最近一年末净资产的20% [4][5] - 发行股票限售期为发行结束之日起六个月 [5] - 股票将在深交所创业板上市交易 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至授权事宜办理完毕之日止 [7] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过23,000万元 扣除发行费用后全部用于特定项目 [5] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额 不足部分由公司自筹资金解决 [6] 相关文件审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》 [7] - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》 [7][8] - 审议通过《募集资金使用的可行性分析报告》 [8] - 审议通过摊薄即期回报的风险提示及填补措施相关议案 [9] - 审议通过截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》 [10][11] - 审议通过《未来三年股东回报规划(2025-2027年)》 [11] 表决结果 - 所有议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为江苏扬子江化工园北京路20号公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年8月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间 [1] - 股权登记日为2025年8月11日，登记在册股东均有权参会，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 审议议案内容 - 审议三项特别决议事项：《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》 [2] - 所有议案需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 拟现场参会者须在2025年8月13日17:00前完成登记，可通过邮寄或邮件方式提交材料 [4] - 个人股东现场参会需提供身份证复印件及持股凭证，委托他人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证 [4] - 公司秘书将对参会人员证件进行形式审核，不符合规定者不得参与现场投票 [4] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统实施，需按规定程序操作 [5] - 互联网投票需使用数字证书或服务密码进行身份认证，具体流程可登录wltp.cninfo.com.cn查阅 [5] - 对非累积投票议案需明确选择"同意""反对"或"弃权"，对总议案投票将视为对所有提案表达相同意见 [5][7] 会议联系方式 - 会议联系地址为江苏扬子江化工园北京路20号董事会办公室，邮编215633 [5] - 联系人顾倩、张丽，联系电话0512-35003559，邮箱ir.db@chchem.com.cn [5] - 现场会议预计半天，参会人员食宿及交通费用自理 [5]

募集资金使用计划 - 本次发行拟募集资金总额不超过23,000.00万元 全部用于二氧化碳聚醚项目（一期）[1] - 项目总投资额74,294.85万元 拟使用募集资金23,000.00万元[1] - 募集资金到位前 公司将以自筹资金先行投入[1] 项目概述 - 项目实施主体为全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司[1] - 项目建成后将形成年产8万吨二氧化碳聚醚的产能规模[1] - 项目定位为高性能绿色聚醚产品生产[1] 项目实施必要性 - 行业盈利水平受原材料价格波动影响下滑 需通过高端产品开发优化结构[2] - 绿色低碳发展成为全球共识 下游客户对低碳产品需求显著提升[2] - 二氧化碳聚醚兼具高性能、碳中和与可循环特性 是差异化竞争关键产品[2] - 产品具有耐水解、耐化学品、高强度等物理特性 可拓展弹性体、胶粘剂、涂层领域[2] - 项目推动公司转型为高性能碳中和聚氨酯解决方案供应商[3] - 项目有助于增强客户粘性和品牌价值 提升产品毛利率[3] 行业市场前景 - 聚醚行业近五年平均增长率6.38% 出口近五年复合增长率高达23.41%[4] - 2024年下游消费量418.5万吨 同比增长10.63%[4] - 新能源汽车销量占比达40.9% 成为重要增长动力[4] - 2024年汽车出口585.9万辆 同比增长19.3%[4] - 欧盟要求新车再生塑料含量六年内达20% 可持续性成市场准入硬指标[5] - 2024年弹性体聚醚消费量48万吨 同比增长9.09%[5] - 二氧化碳聚醚应用领域广泛 包括胶粘剂、涂料、油墨、汽车饰件等[6] 公司实施优势 - 公司在汽车行业与知名配套商建立长期稳定合作[6] - 与国际化工巨头巴斯夫、科思创建立稳定供货关系[6] - 在软体家具和鞋服领域与知名品牌供货商长期合作[6] - 公司具备强大市场开拓能力和专业团队[7][8] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业和高新技术企业[8] - 参与制定多项国家标准和团体标准[8] - 已获得62项专利 其中发明专利36项[9] - 与韩国某大学合作获得二氧化碳聚醚催化剂技术授权[9] - 2024年通过ISO 37301:2021合规管理体系认证[10] 项目具体安排 - 项目选址江苏省连云港市徐圩新区 建设周期24个月[10] - 已取得不动产权证书、项目备案证、节能审查意见及环评批复[10][11] - 项目预计内部收益率（税后）12.81% 静态投资回收期6.09年[11] 对公司影响 - 项目有利于巩固行业竞争优势 优化产品结构[11] - 募集资金到位后总资产和净资产规模提高 资本结构改善[12] - 长期将提升经营规模和盈利能力 增强综合实力[12]

募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行A股募集资金总额人民币902,537,500元，发行3,505万股，每股发行价格25.75元，扣除承销费用后实际到账金额为人民币851,450,471.70元 [2] - 截至2025年6月30日，实际可使用募集资金为人民币825,059,369.81元，期末募集资金余额为人民币184,345,219.18元 [3] - 募集资金存储于多家银行账户，包括建设银行、农业银行、交通银行、招商银行和中信银行，初始存放金额合计人民币851,450,471.70元 [4] 募集资金使用情况 - 已用于募投项目的金额为人民币651,633,283.81元，获得理财收益人民币8,014,635.06元，利息收入扣除手续费后净额为人民币2,749,367.79元 [3] - 公司于2023年使用自有资金预先投入募投项目人民币121,347,500元，其中营销网络建设投入1,347,500元，偿还银行贷款120,000,000元，后续已用募集资金置换 [8] - 暂时闲置募集资金用于现金管理，最高额度不超过人民币50,000万元和33,000万元，投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [9][10] 募投项目变更情况 - 2024年4月变更原募投项目"研发中心建设项目"为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"，使用募集资金4,382.24万元及超募资金29,913.54万元，总投资34,295.78万元 [4] - 2024年4月将"扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"节余资金1,820万元用于"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）" [5][6] - 2025年6月增加"信息系统建设"项目实施主体及地点，新增全资子公司长华连云港为实施主体，实施地点增加江苏省连云港市 [7] 募投项目经济效益 - "扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"2023年实现收入1,999.65万元，2025年1-6月实现收入39,572.17万元，累计实现收入172,652.80万元 [12][14] - 该项目2023年实现收益1,999.65万元，2025年1-6月实现收益1,341.41万元，累计实现收益4,849.62万元 [12][14] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"尚未达到预定可使用状态，未产生经济效益 [14] 项目投资规划 - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分两阶段建设，一阶段投资331,377万元建设8万吨/年二氧化碳聚醚装置等，二阶段投资254,872万元建设98万吨/年二氧化碳聚醚装置等，总投资586,249万元 [4] - 项目资金来源为自有资金、募集资金及银行借款，建设期为2024年至2029年 [4] - "信息系统建设"项目已投入503.84万元，剩余募集资金1,496.16万元，增加实施主体以优化资金结构和提升管理效率 [7]

文章核心观点 - 公司公告2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 包括发行方案假设 财务影响测算 募集资金用途及公司相关承诺 [1][2][3][4] 发行方案及财务影响测算 - 本次发行募集资金总额为23,000万元 假设发行股份数量为1,250万股 未超过发行前公司股份总数的30% [2] - 假设2025年11月完成发行 暂不考虑相关发行费用 [2] - 公司2024年末归属于母公司所有者权益为141,986.82万元 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5,815.51万元 扣除非经常性损益后净利润为5,235.67万元 [2] - 基于三种盈利假设测算发行后每股收益影响：2025年净利润增长20%时基本每股收益从0.41元/股增至0.50元/股 增长10%时增至0.46元/股 持平时增至0.42元/股 [3][4] - 发行后总股本从14,017.82万股增至15,267.82万股 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金用于二氧化碳聚醚项目 该产品是一种以二氧化碳替代石化原料的新型特种聚醚 具备聚碳酸酯的力学强度和聚醚的耐水解性 [6] - 产品可应用于涂料 胶粘剂 密封胶 弹性体 汽车饰件与泡沫塑料等多个领域 与公司现有产品应用领域重合 [6] - 项目顺应绿色经济政策导向 响应"双碳"政策 实现产品迭代升级和结构优化 [7] 公司实施项目的储备情况 - 人员储备：公司建立专业知识扎实 技术水平高 团队协作能力强的优秀人才团队 涵盖新员工培训 岗位技能提升 管理能力进阶等多维度培训体系 [7] - 技术储备：公司是国家级专精特新"小巨人"企业 高新技术企业 参与制定《负碳材料 二氧化碳化学固定制多元醇技术要求》等团体和国家标准 已获得62项专利（发明专利36项 实用新型专利26项） [7][8] - 客户资源：公司与汽车 家居 鞋服等行业头部企业建立深度合作 包括知名整车厂商 一线家居品牌和全球知名鞋服供应商 [8][9] 填补回报的具体措施 - 规范募集资金使用：专户存储 明确使用 变更 监督和责任追究规定 [9] - 提高资金使用效率：完善投资决策程序 控制资金成本 节省费用支出 [10] - 加快项目实施：统筹安排投资建设进度 缩短项目建设期 实现早日投产 [10] - 市场开发与降本增效：巩固现有市场份额 优化生产工艺 引入节能设备 提高生产效率 降低采购和管理成本 [11] - 完善公司治理：确保股东权利 董事会职权和独立董事职责履行 [11] - 严格执行分红政策：制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 在符合条件时积极推动利润分配 [12] 相关主体承诺 - 控股股东 实际控制人承诺不干预公司经营 不损害公司利益 根据监管规定补充承诺 承担法律责任 [12][13] - 董事 高级管理人员承诺不损害公司利益 约束职务消费 不动用公司资产从事无关活动 将薪酬与填补回报措施挂钩 接受监督并承担补偿责任 [13]

发行方案合规性 - 公司编制的2025年度简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告符合中国证监会、深交所及公司章程规定 [1] - 发行方案论证涵盖发行必要性、对象选择标准、定价原则及发行方式可行性等关键事项 [1] - 方案综合考虑公司实际情况、行业现状及未来发展战略 [1] 股东权益保障 - 发行方案设计保障全体股东利益 特别关注中小股东权益保护 [1] - 方案包含对原股东权益摊薄影响的分析及具体填补措施 [1] - 三位独立董事陈殿胜、何海东、赵彬一致同意该发行方案论证分析报告 [2] 发行方案内容 - 论证分析报告包含发行证券品种选择的必要性论证 [1] - 明确发行对象选择范围、数量和标准的适当性 [1] - 详细说明发行定价的原则、依据、方法及程序的合理性 [1]

公司治理与合规状况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况 [1] - 公司于2025年7月30日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议对相关情况进行自查 [1] - 公司严格遵循《公司法》《证券法》及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规要求 [1] - 公司持续完善治理结构和内部控制制度以提升规范运作水平 [1] - 公司致力于保护投资者合法权益并促进持续稳定发展 [1]