股东大会信息 - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议地点为北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号[6] - 会议登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[9] - 会议联系人电话为010 - 63355096，电子邮箱为ir@bmc - medical.com[11] - 网络投票代码为351367，投票简称为怡和投票[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 股东大会审议2024年年度报告全文及摘要等多项议案[25] - 涉及2024年董事会、监事会工作报告等议案[25] - 有2024年财务决算报告和2025年财务预算报告议案[25] - 包含2024年利润分配预案和2025年董事、监事薪酬方案议案[25] - 有使用闲置自有资金现金管理、开展外汇套期保值业务等议案[25] - 有向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所等议案[25] - 有对全资子公司提供担保、拟变更公司名称等议案[25] 其他信息 - 提案14.00需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其他为普通表决事项[8] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[27] - 参会股东登记表需按要求填写并在规定时间送达或传真[29] - 股东大会不接受电话登记[29]

会议投票情况 - 2025年4月17日现场和网络投票股东73人，代表股份33,888,077股，占比38.1312％[6] - 现场投票股东10人，代表股份33,479,086股，占比37.6710％[6] - 网络投票股东63人，代表股份408,991股，占比0.4602％[6] - 现场和网络投票中小股东68人，代表股份952,721股，占比1.0720％[7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占比超99.9％[9][10][11][12] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[14] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》等[15]

会议审议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案获审议通过，包括2024年年度报告等，部分需提交股东大会审议[3][9][13][16][19][22] 资金运用 - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金、不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理[31][36] 业务开展 - 开展外汇套期保值业务，交易金额不超2.5亿美元或等值欧元[38] 授信担保 - 公司及控股子公司申请不超25亿元综合授信额度，为全资子公司提供担保[42][57] 人事薪酬 - 2025年度高级管理人员薪酬按职务等综合评定[48] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[50] 其他事项 - 拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》[62] - 同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月13日[78]

利润分配 - 2024年度以88,872,320股为基数，每10股派现金股利4元，共分配35,548,928元[2][4] - 2024年度母公司净利润5,393.28万元，提取法定盈余公积金539.33万元[3] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润27,077.26万元，合并报表累计未分配利润99,645.44万元[3] 分红回购 - 2024年度现金分红和股份回购总额77,801,226.80元，占2024年净利润比例50.07%[4] - 2024年现金分红总额35,548,928元，上年度64,000,000元，上上年度128,000,000元[5] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润155,382,241.60元，上年度297,339,706.74元，上上年度380,296,254.96元[5] - 2024年营业收入843,479,799.92元，上年度1,122,420,125.89元，上上年度1,415,367,125.64元[5] 研发投入 - 2024年研发投入124,623,416.69元，上年度116,976,344.66元，上上年度72,863,020.84元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例9.30%[6] 金融资产 - 2023年、2024年金融资产等核算及列报金额分别为188,250.93万元、234,278万元，占比64.50%、68.41%[7]

限制性股票授予 - 2023年4月27日首次授予，141人获51.93万股，价116.53元/股[2] - 2023年9月15日预留授予，32人获12.07万股，价114.53元/股[3] 业绩与股票调整 - 2024年营收843,479,799.92元，较2022年降40.41%[6] - 2024年业绩未达80%，作废448,000股限制性股票[5][6] 决策与公告 - 2025年4月17日董监事会通过作废议案[1][4][10][11] - 2025年4月18日发布多项决议及法律意见书公告[14][15]

激励计划 - 公司于2025年3月28日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月27日至2025年3月28日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 3名核查对象自查期买卖股票，无内幕交易情形[4] - 未发现信息泄露及内幕交易或信息泄露情形[5] 备查文件 - 备查文件为中国结算出具的查询证明和股份变更明细清单[6]

业务决策 - 2024年4月11日召开董事会和监事会会议，5月9日召开股东大会，审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度证券与衍生品投资专项报告议案[7][8] 业务额度 - 外汇套期保值业务任一时点交易金额不超1亿美元或等值欧元，额度至2024年年度股东大会召开有效[1] - 2024年开展外汇套期保值业务，期末占用额度为7266.56万美元+760.9961万欧元[2] 业务风险与控制 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、交易违约风险[3] - 公司执行制度、加强研究、统一管理、定期审计、仅与有资质机构合作控制风险[4][5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为843,479,799.92元，经销商客户收入占比99.73%[5] - 本期营业总收入为8.4347979992亿美元，上年同期为11.2242012589亿美元[20] - 本期净利润为1.58599726亿美元，上年同期为2.9983137743亿美元[20] 财务数据 - 期末货币资金为524,572,179.44元，上年年末为670,354,040.76元[16] - 期末交易性金融资产为2,285,680,000.00元，上年年末为1,812,460,000.00元[16] - 期末应收账款为186,463,508.00元，上年年末为108,576,764.77元[16] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为941,349,375.23元，上年同期为1,203,535,119.60元，同比下降21.78%[24] - 公司经营活动现金流出小计本期为787,265,118.35元，上年同期为1,052,429,808.64元，同比下降25.19%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为154,084,256.88元，上年同期为151,105,310.96元，同比增长1.97%[24] 公司股权 - 公司注册资本89,600,000元，股份总数89,600,000股[32] - 有限售条件的流通股份A股33,075,214股，无限售条件的流通股份A股56,524,786股[32] 子公司情况 - 公司将11家子公司纳入报告期合并财务报表范围[33] - 2024年合并范围增加BMC香港公司等4家公司，减少天津亿诺科技有限公司[190] 研发情况 - 研发支出本期合计124,623,416.69元，上年同期116,976,344.66元，其中费用化研发支出与合计数相同[189] 风险与策略 - 公司面临信用、流动性及市场风险，有相应风险管理策略[193] - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项[198] - 公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估[200]

资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[2] - 资金有效期至2025年年度股东大会召开，可循环用[2] 投资情况 - 投资品种含结构性、定期存款等产品[2] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[5] - 风控措施包括选机构、内审跟踪等[6] 审议情况 - 2025年4月17日董事会、监事会通过议案[9][10] - 保荐人对现金管理事项无异议[13]

激励计划 - 2023年3月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年9月14日同意以114.53元/股授予12.07万股限制性股票[11] - 2024年4月11日审议通过作废第一个归属期待归属限制性股票议案[12][13] - 2025年4月17日审议通过作废第二个归属期待归属限制性股票议案[13] 业绩数据 - 2024年营业收入8.4347979992亿元，较2022年降40.41%[15] - 第二个归属期业绩考核目标为2024年营收较2022年增不低于60%[15] 股本变更 - 2024年5月9日批准每10股转增4股[16] - 总股本由6400万股变为8960万股[16] - 2024年6月27日完成注册资本变更登记[16] - 2023年激励计划第二个归属期股票数量调整为44.8万股[16] - 需作废第二个归属期全部44.8万股限制性股票[16]