激励计划时间线 - 2024年3月20日召开相关会议审议激励计划议案[11] - 2024年4月8日股东大会授权办理激励计划事宜[12] - 2024年4月19日完成首次授予股票期权登记[12] - 2025年4月8日完成预留授予股票期权登记[14] - 2025年4月17日审议首次授予行权及注销部分期权议案[15] 业绩与分配 - 2023年度以58,640,000股为基数，10股派14元转增4.5股[14] - 2024年营收12.12亿元，较2021 - 2023年净利润均值增26.63%[18] 激励计划调整 - 2024年股票期权行权价由50元/份调为33.52元/份[14] - 股票期权数量由166万份调为240.7万份[14] 行权与注销 - 首次授予第一个行权期业绩单元行权比例100%[18] - 28名激励对象20.155万份期权将注销[19][20] - 271名激励对象个人层面行权比例100%[19]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ...

保荐工作情况 - 保荐代表人列席董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查1次，发表独立意见14次[3][4] - 对公司培训1次，日期为2024年12月12日[4] 承诺履行情况 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[7] 监管警示情况 - 2024年9月国金证券因公司持续督导问题被厦门证监局出具警示函[8]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[6] - 独立董事李明现场出席1次董事会，列席1次股东大会[6] - 李明主持召开1次审计委员会会议[7] 人事变动 - 2024年同意聘任朱胜立为财务总监[20] - 2024年进行第六届董事会高级管理人员换届[22] 财务相关 - 2024年未发生关联交易事项[15] - 2024年不存在会计政策等变更或差错更正情形[21]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢周广） （一）出席董事会会议及列席股东大会情况 二、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 4 卢周广先生，中国国籍，无境外永 ...

人员变动 - 2019年12月至2024年12月田卫东任独立董事，任期届满离任[2][24] 会议情况 - 报告期内召开8次董事会和5次股东大会[6] - 田卫东主持提名委员会会议1次，出席审计委员会会议4次[7] 业务事项 - 2024年未发生关联交易事项[15] - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 决策事项 - 2024年4月续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17] - 2024年4月审议通过董事、高管薪酬方案[18] - 2024年多次审议通过股票期权激励计划相关议案[20] 其他情况 - 2024年进行董事会换届，程序合法有效[22]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 三、年度履职概况 （任期届满离任-陈实强） 各位股东及股东代表： 作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公 司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委 员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维 护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 陈实强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，注 册会计师、税务师、资产评估师。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广 东健力宝集团财务中心财务经理、北京天园全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳 分所审计部经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、天圆全 会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 授薪合伙人、深圳普门科技股份有限公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计 师事务所（ ...

公司治理 - 报告期内召开8次董事会和5次股东大会[4] - 独立董事曾文德现场出席1次董事会、1次股东大会[4] 人员相关 - 曾文德主持召开1次提名委员会会议审查高管名单[5] - 曾文德审查聘任财务总监名单并同意聘任朱胜立[5][19] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易事项[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[21]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,466 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额 为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已于 2022 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事曾文德先生、李明先生、卢周广先生的在职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深 ...