审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年[2] - 续聘需经2024年年度股东会审议通过后生效[12] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.78亿元，审计收入36.72亿元[4] - 2024年为693家公司提供审计服务，收费8.54亿元[4] 法律诉讼 - 金亚科技案剩余诉讼金额500万元[5] - 保千里案诉讼金额1096万元[5] 人员情况 - 项目合伙人张金华自2020年开始服务[7] - 签字注册会计师万青自2024年开始服务[7] - 质量控制复核人张辉策自2023年开始服务[7]

募集资金情况 - 2023年7月3日发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元，净额1,004,347,373.07元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，余额0元，专户注销[2] - 支取超5000万元或净额20%需通知保荐机构并提供清单[4] - 截至2023年7月3日，自筹投入105,068.20万元，置换100,712.20万元[9] - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[16] 项目情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）承诺投资151,200.00万元，调整后100,434.74万元[1] - 该项目截至期末投资进度100%[1] - 该项目本年度效益 -17,484.12万元，累计 -16,056.66万元[1] 其他情况 - 公司不存在项目实施地点、方式变更等多种情况[8][12][13][14][17] - 首次公开发行实际募资净额低于招股拟投入金额，调整后拟投入100,434.74万元[2] - 受锂电行业影响，项目实际效益不及预期[1]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 财务数据 - 截止2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，年度审计围绕收入确认等重点展开[5][7] - 项目组解决审计问题，确保达成一致意见并出具报告[8][9] - 立信质控和风险管理部门负责相关监督检查，审计委员会核查评价其资质能力[11][12][15]

内部控制标准 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[1] - 财务报告内控缺陷按错报占营收比例划分[5] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[6] 内控情况 - 报告期无财务报告内控缺陷[7] - 报告期无非财务报告重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[8]

业绩总结 - 2024年度财务报告真实准确完整，反映财务、经营和现金流情况[4] - 2024年度募集资金管理使用合规，实际使用方向与承诺一致[6] 公司治理 - 2024年监事会召开7次会议，程序合法合规，决议有效[2] - 2025年监事会将继续履职，监督董高，维护公司及股东权益[13]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月23日对海科新源2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年与山东海达物流经营性往来，期初12,982.93元，累计68,220.69元，期末7,100.57元[7] - 2024年与多家公司非经营性往来有相应期初、累计、偿还及期末金额[8] - 2024年其他关联资金往来总计，期初116,012,982.93元，累计1,330,102,858.65元等[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年4月23日获董事会批准[8]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营业收入3%[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失≥1000万元[11] 未来策略 - 完善内控，规范执行，强化监督，提升管理，防范风险[14]

授信申请 - 2025年4月23日审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请综合授信总额不超60亿元[1] - 授信期限至2025年年度股东会召开[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理手续并签文件[2] - 授权在额度内以资产抵押或质押[2] 其他 - 申请授信利于业务发展防范风险[3] - 公告2025年4月23日发布[6]

募集资金情况 - 2023年7月3日发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元[9] - 扣除费用后募资净额1,004,347,373.07元[9] - 截至2024年12月31日募资金额使用完毕，余额0元[10][11][14][15][23] 资金置换情况 - 截至2023年7月3日，自筹投入募投项目105,068.20万元，置换100,434.74万元[18] - 置换预先支付发行费用277.46万元，合计置换100,712.20万元[18][19] 项目投资情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）承诺投资151,200.00万元，调整后100,434.74万元[30] - 截至期末投资进度100%[30] - 本年度实现效益-17,484.12万元，累计-16,056.66万元[30] 其他 - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[24] - 首次公开发行股票募资净额低于招股书拟投入金额，调整后100,434.74万元[32] - 专项报告2025年4月23日经董事会批准报出[27] - 受锂电行业市场影响，项目实际效益不及预期[30]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] 2024年会议情况 - 董事会召开9次会议[3] - 提议并召开4次股东大会[5] - 审计委员会召开6次会议[6] - 战略委员会召开1次会议[7] - 提名委员会召开3次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 独立董事专门会议召开4次[9] 2025年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[12] - 规范信息披露，确保内容真实准确完整[14] - 重视投资者关系管理，多渠道沟通并做好保密工作[15] - 采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[15] - 多渠道介绍公司发展情况传递公司价值[15]