会议安排 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年12月30日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月15日召开[7] 议案通过 - 通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 通过制定《市值管理制度》的议案[8]

股东大会时间 - 现场会议2025年1月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月10日[3] - 深交所交易系统1月15日9:15 - 15:00可投票[19] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 审议募投项目结项及资金补充议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月13日9:00 - 15:00[8] - 登记地点在公司证券事务部[9] - 参会登记表1月13日15:00前送达或传真[28] 网络投票信息 - 网络投票代码为351155，简称为海力投票[18] - 深交所互联网投票系统1月15日9:15 - 15:00开放[21]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-059 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年12月2日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

股东大会信息 - 2024年11月16日刊登2024年第四次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月2日14时30分召开，网络投票9:15至15:00[4][5] - 公告日期距召开日期达15日[5] 投票情况 - 参与现场表决股东3名，代表71,664,401股，占比32.9656%[6] - 参与现场和网络投票股东171名，代表73,013,895股，占比33.5864%[6] 议案表决结果 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意票72,919,595股，占比99.8708%[8] - 中小投资者对该议案同意票3,156,309股，占比97.0990%[8]

上市情况 - 公司2021年11月24日在深交所创业板上市，首次公开发行A股54,348,000股[1] - 发行前总股本163,043,478股，发行后217,391,478股[2] - 发行后无限制条件流通股51,547,094股，占比23.71%；有限制条件流通股165,844,384股，占比76.29%[2] 限售股流通情况 - 2022年5月24日，网下配售限售股2,800,906股上市流通，占比1.2884%[3] - 2022年11月24日，部分股份56,369,613股解除限售并上市流通，占比25.9300%[4] - 2024年11月25日，106,673,865股解除限售上市流通，占发行后总股本49.0699%[4][9] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东为许世俊、许成辰、海力投资[5] - 因担任董事或高管，三人每年可转让股份不超持有总数25%[10] 股权结构变动 - 限售条件流通股变动前126,655,213股，占比58.26%，变动后99,986,749股，占比45.99%[12] - 首发前限售股变动前106,673,865股，占比49.07%，变动后为0股[12] - 高管锁定股变动前19,981,348股，占比9.19%，变动后99,986,749股，占比45.99%[12] - 无限售条件流通股变动前90,736,265股，占比41.74%，变动后117,404,729股，占比54.01%[12] - 总股本变动前后均为217,391,478股，占比100%[12] - 限售条件流通股增加80,005,401股，减少106,673,865股[12] - 无限售条件流通股增加26,668,464股[12] 其他 - 股权登记日为2024年11月8日[14] - 保荐人认为本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合规定，无异议[15]

股本结构 - 首次公开发行前总股本为163,043,478股，发行后为217,391,478股[3] - 发行后无限制条件流通股占比23.71%，有限制条件流通股占比76.29%[3] 限售股情况 - 本次申请解除限售股东3户，股份106,673,865股，占发行后总股本49.0699%[2] - 2022年5月24日，2,800,906股网下配售限售股上市流通[5] - 2022年11月24日，56,369,613股首次公开发行前部分股份解除限售[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月25日[2] 股份变动 - 本次实际可上市流通股份总数为26,668,464股[12] - 本次变动后限售股占比45.99%，无限售股占比54.01%[13] 转让限制 - 许世俊、许成辰及海力投资合伙人担任期间每年转让股份不超25%[7][11] 保荐意见 - 保荐人对部分限售股解除并上市流通无异议[14]

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[5] 报告核心观点 - 海力风电2024年前三季度营收约10.6亿元同比下降32%归母净利0.9亿元同比增长33%2024Q3营收7.0亿元同比增长35%归母净利 -0.2亿元同比减亏[2][5] - 2024Q3收入增长因海风项目开工产品出货量增加预计2024Q3海风产品出货量同比环比均较快增长[6] - 2024Q3毛利率约8.2%同比提升1.6pct费用率方面2024Q3期间费用率约6.7%同比提升1.1pct销售费用率同比基本持平管理费用率财务费用率分别同比提升0.2pct1.2pct研发费用率同比下降0.3pct2024Q3投资收益600万元以上水平同比环比均显著改善2024Q3资产减值损失约0.53亿元2024Q3销售净利率为 -3%同比改善[6] - 2024Q3末存货余额约16.9亿元环比基本持平同比大幅增长2024Q3末合同负债3.2亿元同比环比均显著增长反映在手订单持续增加[7] - 随着江苏海风等国内海风项目开工加速启动有望带动公司出货快速增长公司当前在手订单充足有望随明年海风装机放量进而实现出货高增放量预计公司20242025年归母净利分别为2.18.7亿元对应PE分别为62.814.9倍维持买入评级[7] 财务相关总结 - 2023 - 2026年营业总收入分别为1685178663297044百万元营业成本分别为1521157451215523百万元毛利分别为16521212081521百万元[18] - 2023 - 2026年营业税金及附加分别为19113539百万元销售费用分别为10163842百万元管理费用分别为84143316282百万元[18] - 2023 - 2026年研发费用分别为254595106百万元财务费用分别为 -7363023百万元加资产减值损失分别为 -109 -50 -30 -20百万元[18] - 2023 - 2026年信用减值损失分别为 -74200100100百万元公允价值变动收益分别为01000百万元投资收益分别为20107190211百万元[18] - 2023 - 2026年营业利润分别为 -10024710181392百万元利润总额分别为 -9825110231403百万元所得税费用分别为 -1138107182百万元净利润分别为 -862139151220百万元[18] - 2023 - 2026年归属于母公司所有者的净利润分别为 -882078691159百万元少数股东损益分别为264661百万元EPS分别为 -0.410.954.005.33元[18] - 2023 - 2026年经营活动现金流净额分别为102066681214百万元投资活动现金流净额分别为 -1064 -359 -275 -248百万元筹资活动现金流净额分别为480574 -38 -38百万元现金净流量分别为 -575421355928百万元[18] - 2023 - 2026年基本指标如每股经营现金流分别为0.050.953.075.58元市盈率分别为 —62.8014.9311.20市净率分别为2.412.342.021.71EV/EBITDA分别为119.15 —14.519.50总资产收益率分别为 -1.1%2.4%9.0%10.6%净资产收益率分别为 -1.6%3.7%13.5%15.3%净利率分别为 -5.2%11.6%13.7%16.5%资产负债率分别为27.7%32.4%30.8%27.7%总资产周转率分别为0.230.220.690.68[18]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-055 江苏海力风电设备科技股份有限公司 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第五次会议的会议通知于2024年11月11日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年11月15日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 江苏海力风电设备科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 15 日 三、备查文件 1、公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 《关于为参股公司提供担保暨关 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年11月15日召开，通知11月11日发出[1] - 公司决定于2024年12月2日召开2024年第四次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》5票同意通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》8票同意通过[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月2日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年11月26日[3] - 登记时间为2024年11月28日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月2日，代码351155，简称海力投票[2][18] - 深交所交易系统投票时间为12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15至15:00[21] 其他 - 会议审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[5] - 登记地点为江苏省如东经济开发区公司证券管理部[9] - 已填参会股东登记表应于11月28日15:00前送达或传真到公司[28] - 公告发布时间为2024年11月15日[16]