会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并审议议案[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并审议议案[9] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事出席并审议通过聘任副总经理议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天，了解公司经营并提建议[10] - 独立董事与内部审计等机构沟通，确保审计工作独立有序完成[12] - 2024年独立董事对董事会议案独立审议并行使表决权[13] - 独立董事督促考察董高人员履职情况[13] - 独立董事督促公司按规定完成信息披露工作[13] 公司运营情况 - 2024年度关联交易符合业务需要，价格公允，无异常关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 2024年度公司未发生对外担保及资金占用情况，募集资金按规定存放和使用[17] 人事变动 - 2024年度副总经理CHRISTINE TAN PEKBOEY、杨慎知离任，聘任潘伟伟、李飞为副总经理[15] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过董高人员2024年度薪酬方案[16] - 2024年9月12日审议通过向激励对象预留授予限制性股票及调整授予价格议案[16] - 2024年10月23日审议通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] 股票情况 - 2024年11月29日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份暂不上市流通，2025年3月3日上市流通[17] 审计机构 - 2024年度聘请天健会计师事务所担任审计机构[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事审核后发表同意意见[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并审议多项议案[7][8] - 2024年战略决策委员会召开4次会议，审议多项投资相关议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并审议多项薪酬及激励计划议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天，了解公司经营等情况并提出建议[10] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计工作独立有序完成[12] 公司合规情况 - 2024年公司关联交易符合业务发展需要，价格公允，无异常关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年公司未发生被收购情况[14] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[17] 公司决策事项 - 2024年聘请天健会计师事务所担任审计机构[15] - 2024年4月18日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[15] - 2024年9月12日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票及调整授予价格的议案[16] - 2024年10月23日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[16] - 2024年11月29日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市但暂不上市流通[17] - 2025年3月3日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通[17]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-022 杭州广立微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负 债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 上述解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日 起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

公司治理 - 2024年度监事会召开8次会议，审议通过23项议案[2] - 监事会成员共3名，含2名股东监事和1名职工代表监事[2] 股权变动 - 董事兼副总经理陆梅君受让亿方共创合伙份额[6] - 转让后公司持亿方杭创35%股权，陆梅君间接持39%股权[7] 关联交易 - 全资子公司转让合伙企业份额及共同投资，定价公允[8] - 日常关联交易定价遵循市场化原则[8] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保情况[8] - 公司内控体系完善有效，评价报告真实客观[8] - 公司无内幕交易情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将完善工作机制、加强监督、组织培训[11][12]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额31060.79万元[2] - 2024年度往来累计发生金额50194.99万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额45095.03万元[2] - 2024年期末往来资金余额36160.75万元[2] 应收账款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初余额130.08万元，年度累计发生459.08万元，利息170.29万元，偿还418.87万元[2] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初余额194.79万元，年度累计发生252.16万元，偿还442.84万元，期末余额4.11万元[2] - 上海亿瑞芯电子科技有限公司2024年期初余额261.14万元，年度累计发生261.14万元[2] - TITUS Co.,Ltd.2024年期初余额64.87万元，年度累计发生64.87万元[2] 其他应收款 - 杭州广立测试设备有限公司2024年期初余额29902.79万元，年度累计发生34063.12万元，偿还32280.35万元，期末余额31685.56万元[2] - 广立微（上海）技术有限公司2024年期初余额260.52万元，年度累计发生11515.87万元，偿还8109.81万元，期末余额3666.58万元[2]

业绩数据 - 2024年营业收入54,686.68万元，同比增长14.50%[2] - 2024年软件开发及授权收入15,879.97万元，同比增长70.33%，软件业务占比提升近10%[3] - 2024年测试设备销售90台，同比增长13.92%，生产107台，同比增长55.07%[3] - 2024年度合并报表归母净利润8,026.85万元，母公司净利润5,859.31万元，可供股东分配利润11,494.15万元[7] 研发与人员 - 截至2024年12月31日，拥有已授权专利179项，发明专利105项（含美国专利12项），软件著作权160件[5] - 截至2024年12月31日，有635名员工，研发人员522名，占比82.20%，硕博学历346名，占研发人员总数66.28%[5] - 报告期研发费用额27,656.48万元，占营收50.57%，同比增长33.49%[5] 分红与信息披露 - 自2022年8月上市以来，二次现金分红总额近16,800.00万元[6] - 2025年拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共派49,265,642.25元（含税）[8] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露，4月22日举行2024年度网上业绩说明会[12]

募集资金情况 - 公司2022年8月1日首次公开发行5000万股，募集资金总额29亿元，净额26.838034亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额9.912566亿元（含利息收入和现金管理收益）[2] - 2024年度募集资金总额为268,380.34万元，本年度投入94,150.70万元，累计投入181,380.59万元，累计投入比例67.58%[25][26] 募投项目投入 - 集成电路成品率技术升级开发项目承诺投资21,542.86万元，截至期末累计投入13,290.39万元，投资进度61.69%[25] - 集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目承诺投资27,506.37万元，截至期末累计投入12,604.61万元，投资进度45.82%[25] - 集成电路EDA产业化基地项目承诺投资34,508.09万元，截至期末累计投入29,518.57万元，投资进度85.54%[25] - 补充流动资金（承诺投资部分）承诺投资12,000.00万元，已全部投入，投资进度100%[26] 超募资金使用 - 超募资金金额为172,823.03万元，已使用64,000.00万元，累计投入113,967.02万元，投入比例65.93%[26] - 公司使用50,000.00万元超募资金永久补充流动资金，已累计投入100,000.00万元[26] - 公司使用超募资金回购股份，计划金额不超16,000万元且不低于10,000万元，已累计使用13,967.02万元，投入进度99.76%[26] 其他资金操作 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计5,502.70万元[27] - 公司新增广立测试、上海广立微、长沙广立微为募投项目实施主体，并向其分别提供不超20,000万元、10,000万元、8,000万元无息借款用于项目实施[27] - 2023年8月26日和2024年8月22日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2024年度，闲置募集资金现金管理收益为1159.93万元，累计收益为1847.07万元[28] 监管与审议 - 2022年8月，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年2月17日，公司与部分银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[7] - 2025年4月18日，董事会、监事会审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[15][16] - 天健会计师事务所、保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[17][19] 回购股份情况 - 截至2024年末，累计转入募集资金回购股份账户1.4亿元，累计回购321.8519万股，累积总成交金额为1.396702亿元[4] - 截至2024年12月31日，32.98万元募集资金存放于回购股份账户内[28]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 围绕内部环境等5方面进行评价[5] 公司治理与制度 - 建立规范法人治理结构，各部门各司其职[5] - 制定人力资源策略和人事管理内控制度[7] - 坚守“客户、创新、诚信”核心价值理念[8] 监督与风险 - 董事会下设审计委员会监督重大事项[9] - 建立有效经营管理体系及风险评估过程[10] - 对货币资金业务建立严格授权批准程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[18] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[19][20] - 无其他需说明的内控相关重要事项[21]

《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规则的要求，对广立微《2024 年度内部控制自我评价 报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了广立微《2024年度内部控制自我评价报告》， 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从广立微内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...