杭州广立微电子股份有限公司 总经理工作细则 杭州广立微电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当忠实、勤勉、谨慎履职，并严 格履行其作出的各项承诺。 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司高级管理人员的行为，确保公司重大生产经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州广立微电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。公司设总经理一名。总经理主 持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业道德水准和 业 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-055 杭州广立微电子股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于上述变更情况，公司将对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订 内容如下： | | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市西湖区西 | | | 第五条 | | 公司住所：浙江省杭州市滨江区浦 | | 斗门路 号天堂软件园 3 | 幢 A F1 | 15 | 楼 | 座，邮 | 沿街道潮涌路 1095 | 号，邮政编码：310053。 | | 政编码：300012。 | | | | | | | 除上述修订条款外，其他条款的修订详见公司同日披露于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-054）。 上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或公 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-056 杭州广立微电子股份有限公司 关于拟与浙江大学签署硅光技术及量测装备 联合研发中心共建协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与浙江大学签署硅光技 术及量测装备联合研发中心共建协议的议案》。具体情况如下： 为了加速构建覆盖硅光芯片设计、制造、测试、良率提升的系统性解决方案， 把握硅光产业生态发展机遇，公司拟与浙江大学签署《共建"浙江大学-广立微 硅光技术及量测装备联合研发中心"协议》（以下简称"《共建协议》"），共同开 展晶圆级硅光测试设备、硅光器件良率提升解决方案以及硅光高效量产光电监控 方案研发，并建立校企深度融合联动的人才引进与培养机制，助力光电子集成电 路装备与制造行业的高质量发展。 一、合作方基本情况 浙江大学是教育部直属、省部共建的高等学府，是首批进入国家"211 工程" 和"985 工程"建设和"双一流"建设的若干所重点大学之一 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-057 杭州广立微电子股份有限公司 关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计本次新增日常关联交易类别和金额 除第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》 所批准的额度外，公司预计 2025 年度新增与泰特斯日常关联交易额度 280.00 万 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 公司名称 | TITUS CORPORATION（泰特斯股份有限公司） | | | 商业登记号 | 142-18-69883 | | | 法定代表人 | DAE WOOK KIM | | | 公司住所 | B0208, 338, Gwanggyo jungang-ro, Suji-gu, Gyeonggi-do, Republic of Korea | Yongin-si, | | 注 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-054 杭州广立微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将调整内部监督机构 设置，由审计委员会行使原《公司法》监事会规定的职权，并对《公司章程》的 相应条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 具体修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 合法权益，规范 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-058 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称"广 立测试设备"）拟申请不超过人民币总额 2 亿元的银行授信，授信期限以最终与 银行签署的授信协议为准，满足授信条件的担保方式，将根据协商结果确定：由 公司提供连带责任保证担保，或以广立测试设备自有知识产权提供质押担保，合 计金额不超过授信总额。 基于上述情况，公司拟为广立测试设备申请银行授信提供不超过人民币总额 2 亿元的担保，担保期限以最终与银行签署的担保协议为准。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | 项目 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州广立测试设备有限公司 | | | 成立日期 | 2022 年 1 7 日 | 月 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1106 室 | | | 法 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-059 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二 十二次会议审议通过，决定于 2025 年 10 月 22 日（星期三）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 10 月 22 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-053 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项的交易定 价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则；公司与关联 人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司新增 2025 年度日常关联 交易预计事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 20 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-052 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事 会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、 LUMEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...

杭州广立微电子股份有限公司 股票代码：301095 信息披露义务人一：杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙） 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州广立微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：广立微 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1016 室 信息披露义务人二：杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1017 室 信息披露义务人三：郑勇军 住所/通讯地址：浙江省杭州市 信息披露义务人四：杭州广立微股权投资有限公司 住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1030 室 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：二〇二五年九月二十九日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人 ...