股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月18日14:00[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3][19][20] 登记相关 - 会议股权登记日为2025年11月12日[5] - 信函或传真登记须在2025年11月14日17:00前送达[10] - 现场登记时间为2025年11月14日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为351095，投票简称为广立投票[18] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[26] - 本次股东会表决《关于购买董高责任险的议案》[7]

会议情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年10月29日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案7票同意通过[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意通过[6] 保险计划 - 公司拟为董高人员买责任险，年保费不超50万，期限12个月，授权3年[5] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会11月18日14:00在杭州现场与网络投票结合召开[6]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营业收入为1.82亿元，同比增长57.31% [1] - 第三季度净利润为2133.30万元，同比增长312.35% [1] - 前三季度累计营业收入为4.28亿元，同比增长48.86% [1] - 前三季度累计净利润为3701.72万元，同比增长380.14% [1] - 前三季度基本每股收益为0.1878元 [1] 公司业务与盈利状况 - 报告期内公司业务同比快速增长 [1] - 业务增长导致公司盈利能力快速提升 [1]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.82亿元人民币，同比增长57.31%；年初至报告期末营业收入为4.28亿元人民币，同比增长48.86%[5] - 公司营业总收入为4.277亿元人民币，同比增长48.9%[30] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2133.30万元人民币，同比增长312.35%；年初至报告期末净利润为3701.72万元人民币，同比增长380.14%[5] - 归属于母公司股东的净利润为3,701.72万元，同比大幅增加380.14%[17] - 公司净利润为3508.48万元，较上期的1114.03万元增长214.4%[31] - 归属于母公司股东的净利润为3701.72万元，较上期的770.97万元增长380.1%[31] - 基本每股收益为0.1878元，较上期的0.0389元增长382.8%[32] 营业利润表现 - 公司营业利润为2209.76万元，相比上期亏损2042.60万元实现扭亏为盈[31] 营业成本与费用 - 报告期内公司营业成本为1.65亿元人民币，较上年同期增长54.62%[15] - 营业总成本为4.578亿元人民币，同比增长36.8%[30] - 研发费用为2.30亿元，较上期的2.01亿元增长14.1%[31] 其他收益与损失 - 税金及附加本期发生额372.85万元，同比增长60.49%[16] - 财务费用为-1,609.73万元，同比增长57.76%，主要因银行存款利率下降[16] - 其他收益为3,990.68万元，同比增长72.38%，主要因政府补助及增值税进项加计[16] - 投资收益为1,839.66万元，同比增长131.85%，主要因购买结构性存款收益[16] - 信用减值损失为-590.66万元，同比减少39.51%[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降216.81%[5] - 经营活动现金流量净额为-13,257.66万元，同比减少216.81%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，较上期的-4184.80万元净流出扩大216.9%[33][34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.80亿元，较上期的3.12亿元增长21.7%[33] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-98,356.89万元，同比减少169.93%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.84亿元，较上期的-3.64亿元净流出扩大170.1%[34] - 投资支付的现金为65.26亿元，较上期的20.13亿元大幅增长224.2%[34] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额为-5,156.81万元，同比增加78.47%[17] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额为4.38亿元人民币，较年初减少72.52%[8] - 货币资金期末余额为4.384亿元人民币，较期初减少72.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.38亿元，较期初的16.04亿元减少72.7%[34] - 交易性金融资产期末余额为5.53亿元人民币，较年初增加5,399.01%[8] - 交易性金融资产期末余额为5.528亿元人民币，较期初大幅增长5397.5%[26] 固定资产与无形资产 - 固定资产期末余额为4.06亿元人民币，较年初增加131.75%[10] - 固定资产期末余额为4.056亿元人民币，较期初增长131.8%[27] - 无形资产期末余额为1.11亿元人民币，较年初增加681.29%，主要因并购比利时Luceda NV所致[12] 商誉变动 - 商誉期末余额为2.79亿元人民币，较年初增加748.41%，主要因并购比利时Luceda NV所致[13] - 商誉期末余额为2.789亿元人民币，较期初增长748.6%[27] 并购活动 - 公司以自有资金通过子公司收购LUCEDA NV 100%股权，基础报价为4000万欧元[24] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.18%，较上年同期增加0.93个百分点[5] - 应收账款期末余额为4.498亿元人民币，较期初增长22.4%[26] - 短期借款期末余额为600万元人民币，期初无此项负债[27] - 未分配利润为2.126亿元人民币，较期初减少5.4%[28] - 报告期末普通股股东总数为20,559户[19]

证券日报网讯 10月23日晚间，广立微发布公告称，公司于2025年10月22日召开了第三届职工代表大会 第一次会议，经过全体与会职工代表表决，选举李莉莉女士为公司第二届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

人事变动 - 公司董事杨慎知因个人原因辞去董事及董事会提名委员会委员职务 其原定任期至2026年11月19日 [1] - 杨慎知辞职后不在公司担任任何职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 辞职报告自送达时生效 [1] - 公司于2025年10月22日召开职工代表大会 选举李莉莉女士为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [1]

人员变动 - 杨慎知因个人原因辞去相关职务，原定任期至2026年11月19日[2] - 公司选举李莉莉为第二届董事会职工代表董事及提名委员会委员[3][5] 股份情况 - 杨慎知持有公司股份5,936,215股，占比2.96% [2] - 李莉莉间接持股占比0.1423%，未直接持股[9] 人员履历 - 李莉莉1985年10月出生，2011年6月获电子科技大学硕士学位[8] - 李莉莉曾在浙江中宙光电、广立微等任职，任多家公司监事[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年10月23日召开，7名董事全部出席[2] - 会议决议公告日期为2025年10月24日[10] 议案表决 - 《关于豁免第二届董事会第二十三次会议提前通知的议案》全票通过[3] 人事任命 - 选举董事长郑勇军为执行事务董事和法定代表人[4] - 确认审计委员会成员，朱茶芬为召集人[6] - 选举李莉莉为提名委员会委员[7]

股东大会信息 - 2025年10月22日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][8] - 130人出席，代表95,424,543股，占比48.4235%[9] - 审议11项议案并全部通过[12][13][28][30] 议案表决情况 - 议案1 - 11同意股数及占比各不同，中小投资者同意占比有差异[14][15][16][19][20][21][22][25][26][27][28] 股份数据 - 公司总股本200,281,088股，有表决权股份197,062,569股[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月22日14:00在杭州滨江区召开[3] - 出席股东大会股东及代理人共130名，代表股份95,424,543股，占比48.4235%[4] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表股份69,797,776股，占比35.4191%[4] - 通过网络投票股东共125名，代表股份25,626,767股，占比13.0044%[4] - 参加投票中小股东及代理人共124名，代表股份3,309,695股，占比1.6795%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意93,322,968股，占比97.7977%[6] - 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意95,331,243股，占比99.9022%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意94,333,123股，占比98.8562%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意94,332,523股，占比98.8556%[17] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意94,332,323股，占比98.8554%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意94,331,823股，占98.8549%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决同意2,216,975股，占66.9843%[32] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总表决同意94,333,123股，占98.8562%[34] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》中小股东表决同意5,524,870股，占83.5040%[35] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》总表决同意94,332,123股，占98.8552%[37] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》中小股东表决同意2,217,275股，占66.9933%[38] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》总表决同意94,333,123股，占98.8562%[40] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》中小股东表决同意2,218,275股，占67.0235%[41] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[42] - 备查文件包括公司2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见书[43]