证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-056 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025 年 9 月 29 日； 2、本次归属的限制性股票数量：62.7618 万股，占目前公司总股本的 0.27%； 3、本次归属的激励对象人数：55 人； 4、本次归属的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 5、本激励计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期，激励对象为 董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激 ...

股价表现 - 9月22日盘中下跌2%至11.27元/股 成交额523.20万元 换手率0.22% 总市值26.05亿元 [1] - 今年以来股价累计下跌7.10% 近5个交易日跌4.25% 近20日跌7.62% 近60日跌0.97% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省肇庆高新区 2003年12月成立 2021年9月上市 [1] - 主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 收入构成中二氧化硅占比99.53% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 概念板块包括微盘股、气凝胶、小盘、专精特新、高送转 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.02万户 较上期微增0.14% 人均流通股20256股 较上期减少0.14% [1] - 中信保诚多策略混合(LOF)A新进成为第五大流通股东 持股189.01万股 [2] - 国泰君安君得鑫2年持有混合A位列第六大流通股东 持股141.88万股 较上期减少10.05万股 [2] - 博道远航混合A退出十大流通股东名单 [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入2.00亿元 同比增长19.01% [1] - 归母净利润3083.52万元 同比增长31.41% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.29亿元 [1] - 近三年累计派现9844.80万元 [1]

股东大会信息 - 2025年9月16日召开第三次临时股东大会[3] - 现场和网络投票股东61人，代表股份167,277,643股，占比72.9055％[4] 议案审议情况 - 《关于公司对外投资的议案》，同意167,157,023股，占比99.9279％[6] - 中小股东对该议案，同意2,175,764股，占比94.7474％[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议通知于2025年9月11日通过邮件送达董事[2] - 应出席董事5人，实际出席4人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2025年8月29日发布召开2025年第三次临时股东大会通知[3] - 9月16日14:30举行，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年9月10日[6] 参会情况 - 出席股东及授权代理人61名，所持表决权股份167,277,643股，占比72.9055%[6] - 现场5名，所持股份164,981,259股，占比71.9047%；网络56名，所持股份2,296,384股，占比1.0008%[6] 会议结果 - 审议《关于公司对外投资的议案》等议案并通过[10] - 对全部议案中小投资者表决单独计票[10] - 律师认为会议合规，表决结果合法有效[11]

业务决策 - 公司2025年9月16日通过开展融资租赁售后回租业务议案[1] - 与平安租赁开展业务，融资金额不超1亿元[1] 交易情况 - 交易标的为公司自有机器设备等固定资产[5] - 融资方式为售后回租，具体以协议为准[6] 业务影响 - 业务开展有利于拓宽渠道、补充现金，不影响设备使用[7]

股价与融资交易表现 - 9月15日股价下跌0.17% 成交额2895.87万元[1] - 当日融资买入134.96万元 融资偿还304.31万元 融资净卖出169.35万元[1] - 融资融券余额5221.92万元 占流通市值比例1.92% 超过近一年60%分位水平[1] 融券交易状况 - 9月15日融券偿还0股 融券卖出0股 融券余量0股[1] - 融券余额0元 超过近一年90%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.02万户 较上期增加0.14%[2] - 人均流通股20256股 较上期减少0.14%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.00亿元 同比增长19.01%[2] - 归母净利润3083.52万元 同比增长31.41%[2] 分红派现情况 - A股上市后累计派现1.29亿元[2] - 近三年累计派现9844.80万元[2] 机构持仓变动 - 中信保诚多策略混合(LOF)A新进第五大流通股东 持股189.01万股[2] - 国泰君安君得鑫2年持有混合A减持10.05万股至141.88万股[2] - 博道远航混合A退出十大流通股东行列[2] 公司基本信息 - 公司全称金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 位于广东省肇庆高新区[1] - 成立于2003年12月3日 2021年9月13日上市[1] - 主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售[1] - 收入构成：二氧化硅99.53% 其他0.47%[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会于9月16日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月16日多个时段[2] - 股权登记日为2025年9月10日[4] 会议方式 - 采用现场与网络投票结合，股东选其一，重复以首次为准[3] 审议提案 - 审议总议案和《关于公司对外投资的议案》[6] 会议登记 - 登记时间为9月12日及15日特定时段，地点在肇庆高新区[8] 投票信息 - 投票代码351059，简称为"JSJ投票"，均为非累积提案[19][22]

融资计划 - 拟发行可转换公司债券募资不超过2.9亿元用于马来西亚生产基地建设 [1] - 由全资子公司金三江(马来西亚)执行土地购买及项目建设 [1] 项目规划 - 在马来西亚关丹中马工业园购买73英亩工业土地建设二氧化硅生产基地 [1] - 项目建设周期30个月 建成后形成5万吨二氧化硅年产能 [1] 交易安排 - 交易对方为MCKILP Development Sdn Bhd [1] - 协议签署后30日内支付购买价格1%作为诚意金 若6个月内未达成一致则退还 [1] 战略意图 - 项目建设旨在落实公司未来发展战略规划 加强海外生产基地布局 [1]

公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开 [1] 股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案 [1]