会议信息 - 金三江第三届董事会第一次会议于2025年11月17日16:30召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》5票同意通过[2] 人事任命 - 选举赵国法为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任任振雪为总经理，王宪伟、吴建栋为副总经理等，任期均三年[5][6]

股东情况 - 42名股东通过现场和网络投票，代表股份166,483,669股，占公司有表决权股份总数的72.3615%[4] 人员选举 - 赵国法先生当选非独立董事，得票数165,854,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[6] - 任振雪女士当选非独立董事，得票数165,854,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[8] - 孙东方先生当选独立董事，得票数165,854,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[10] - 齐珺女士当选独立董事，得票数165,854,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6223%[12] 议案表决 - 调整公司组织架构等议案，同意166,476,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％[15] - 多项制度修订议案同意票数占比超99.7%[17][19][22][24][26] - 《关于修订<募集资金管理办法>》中小股东表决同意1,241,050股，占比97.1620%[30] - 《关于制定<利润分配管理制度>》总表决同意166,466,719股，占比99.9898%[34] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》中小股东表决同意1,260,350股，占比98.6730%[37] - 《关于制定<股东会网络投票管理制度>》总表决反对7,600股，占比0.0046%[38] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》总表决弃权409,150股，占比0.2458%[40] - 《关于制定<对外投资管理办法>》中小股东表决反对26,900股，占比2.1060%[43] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》总表决弃权9,350股，占比0.0056%[44] 其他 - 律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[46] - 公告备查文件包含2025年第四次临时股东大会决议等[47]

公司治理 - 2025年11月17日公司完成第三届董事会换届选举，董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 董事会下设5个专门委员会，各委员会委员任期三年[4][5] 人员聘任与离任 - 聘任任振雪为总经理等，任期三年[6] - 第二届董事会独立董事相建强、饶品贵届满离任[8] - 第二届监事会非职工代表监事郝振亮等届满离任，仍在公司任职[10] 持股情况 - 相建强持有公司股票3,278股，饶品贵未持股[8] - 郝振亮间接持股189,988股等[10] - 吴建栋直接持有公司48,609股，占总股本比例0.02%[17] - 任志霞直接和间接持有公司股份及占比情况[19]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-067 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表刘晶女士提交的书面辞职报告，刘晶女士因工作变动申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘晶女士仍将 在公司担任其他职务。刘晶女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对刘晶女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三 年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历 详见附件。 曾兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职 责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券事务代表的联系方式 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

股价表现与资金流向 - 11月17日盘中股价上涨2.02%至13.11元/股，成交额3155.56万元，换手率1.18%，总市值30.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入37.08万元，其中大单买入100.51万元（占比3.19%），卖出63.43万元（占比2.01%） [1] - 公司股价今年以来上涨8.07%，近5个交易日上涨4.46%，近20日上涨18.54%，近60日上涨7.99% [1] 公司基本情况 - 公司全称为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司，位于广东省肇庆高新区，成立于2003年12月3日，于2021年9月13日上市 [1] - 主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，其收入构成为二氧化硅占比99.53%，其他业务占比0.47% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括微盘股、小盘、气凝胶、融资融券、高送转等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为9327户，较上期减少8.61%，人均流通股为22144股，较上期增加9.32% [1] - A股上市后累计派现1.29亿元，近三年累计派现9844.80万元 [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）为新进第五大股东，持股137.57万股，而中信保诚多策略混合(LOF)A等退出十大股东之列 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76% [1] - 同期实现归母净利润5325.37万元，同比增长41.35% [1]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价上涨1.59% 成交额为4199.48万元 [1] - 当日融资买入额为398.56万元 融资偿还额为589.51万元 融资净买入额为-190.95万元 [1] - 截至11月11日融资融券余额合计6214.75万元 融资余额占流通市值的2.11% 该余额超过近一年70%分位水平处于较高位 [1] - 11月11日融券交易量为0股 融券余额为0元 但该余额水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日公司股东户数为9327户 较上期减少8.61% 人均流通股为22144股 较上期增加9.32% [2] - 诺安多策略混合A（320016）新进为公司第五大流通股东 持股137.57万股 [2] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）和国泰海通君得鑫2年持有混合A（952009）退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月至9月公司实现营业收入3.22亿元 同比增长18.76% [2] - 2025年1月至9月公司归母净利润为5325.37万元 同比增长41.35% [2] - A股上市后公司累计派现1.29亿元 近三年累计派现9844.80万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 位于广东省肇庆高新区 成立于2003年12月3日 于2021年9月13日上市 [1] - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 主营业务收入构成为二氧化硅占比99.53% 其他占比0.47% [1]

股价表现与市场数据 - 11月5日盘中股价上涨2.05%至12.45元/股，成交额2212.11万元，换手率0.87%，总市值28.78亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨2.63%，近5个交易日上涨7.33%，近20日上涨9.98%，近60日上涨1.30% [1] - 资金流向显示主力资金净流出71.38万元，大单买入占比11.16%，卖出占比14.38% [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司2025年1-9月实现营业收入3.22亿元，同比增长18.76%，归母净利润5325.37万元，同比增长41.35% [1] - 主营业务收入几乎全部来自二氧化硅，占比达99.53% [1] - A股上市后累计派现1.29亿元，近三年累计派现9844.80万元 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为9327户，较上期减少8.61%，人均流通股22144股，较上期增加9.32% [1] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A为新进股东，持股137.57万股，位列第五 [2] - 中信保诚多策略混合(LOF)A和国泰海通君得鑫2年持有混合A退出十大流通股东之列 [2] 公司概况与行业属性 - 公司全称为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司，成立于2003年12月3日，于2021年9月13日上市 [1] - 主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括小盘、微盘股、气凝胶等 [1]

公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年10月30日获得深圳证券交易所受理 [1] - 深圳证券交易所经核对认为公司报送的申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 该可转换公司债券发行事项尚需通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有9个机构投资者披露持有公司A股股份，合计持股量达1.38亿股，占公司总股本的59.82% [1] - 机构投资者包括广州飞雪集团有限公司、广州赛纳管理咨询合伙企业、中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金、高盛公司有限责任公司等 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.67个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括诺安多策略混合A和兴华景和混合发起A [1] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计58个，主要包括中信保诚多策略混合(LOF)A、国泰海通君得鑫2年持有混合A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为高盛公司有限责任公司 [2]