融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币2.9亿元 [1] - 扣除发行费用后 募集资金净额将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 [1] 资金用途 - 募集资金将专项投入马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募资 [1] - 募资总额不超过2.9亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 [1]

股东大会时间 - 2025年9月3日召开第二次临时股东大会，现场14：30开始，网络09：15 - 15：00投票[2][3] - 股权登记日为2025年8月28日[5] 会议议案 - 审议11项议案，1.00 - 11.00对中小投资者单独计票，1.00 - 10.00为特别决议[7][9][10] 会议登记 - 9月1 - 2日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记，地点肇庆高新区创业路15号三楼办公室[11][12] 投票信息 - 网络投票代码351059，简称"JSJ投票"[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[26] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[28] 其他 - 会期预计半天，股东交通、食宿自理[16] - 授权委托书有效期至大会结束[35] - 参会登记表承诺真实准确，信函或传真以公司收到为准[36]

融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过2.9亿元 [1] - 募集资金净额用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目 [1] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入为1.09亿元 [1] - 同期归属于母公司所有者的净利润为1542.63万元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3043.00万股，发行价8.09元，募集资金总额24617.87万元，净额20446.95万元[10] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户均已注销，初始存放金额共21809.87万元[12] - 2021年9月公司首次公开发行股票募集资金净额少于拟投入金额47209.72万元[16] - 截至2025年6月30日，公司以自有资金支付发行费用1174.92万元，银行资金利息净额107.65万元，募集资金到账扣除税额158.94万元[17] - 募集资金总额为20446.95万元，已累计使用21570.57万元[31] 项目投资情况 - 二氧化硅生产基地建设项目募集前承诺投资41182.99万元，募集后承诺19946.95万元，实际投资21054.09万元，差额为1107.14万元[19][31] - 研发中心建设项目募集前承诺投资6026.73万元，募集后承诺500.00万元，实际投资516.48万元，差额为16.48万元[19][31] 项目效益情况 - 研发中心建设项目无法单独核算效益，主要增强公司研发等能力[22] - 截至2025年6月30日，二氧化硅生产基地建设项目累计效益低于预期，受市场环境和产能爬坡影响[23] - 二氧化硅生产基地建设项目截止日累计产能利用率为48.36%[33] - 二氧化硅生产基地建设项目承诺税后内部收益率为21.71%[33] - 二氧化硅生产基地建设项目2023年实际效益为1812.92万元，2024年为3633.18万元，2025年1 - 6月为2104.71万元，截止日累计实现效益7550.82万元，未达预期[33] - 计算二氧化硅生产基地建设项目指标时，预计投产后第1年至第3年净利润分别为2248.61万元、5232.25万元、12694.50万元[34]

市场扩张 - 公司拟购买马来西亚约73英亩工业用地[3] - 交易资金来源为自有/自筹资金[10] 交易主体 - MCKILP注册资本为RM 425,450,451.00[5] - CHEC Holding (M) Sdn. Bhd.和Asas Panorama Sdn. Bhd.分别持股51%和49%[5] 交易条款 - 金三江(马来西亚)签协议30日内付1%诚意金[8] - 6个月未达成正式协议，MCKILP退还诚意金[8] - 签协议后10个工作日，MCKILP提供土地材料[9] 其他 - 金三江(马来西亚)需完成备案手续[10] - 拟购地事项存在不确定性[10]

会议召集 - 召集人应在提议或收到提议后30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[14] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可书面提议召会[16] - 规则规定事项发生15日内董事会未履职，10%以上持有人有权发通知召会[16] - 变更或取消会议，召集人应提前至少5个交易日公告[16] 参会资格 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体有同等约束力[3][4] - 单独或合计代表持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提临时议案[22] - 若为持有公司5%以上股份股东等关联方，在会议无表决权[23] 会议组织 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，并不晚于前3日[19] - 临时提案人应不迟于会前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[22] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[24] - 需代表未偿还份额且有表决权的二分之一以上持有人出席方能召开[26] - 如会议开始后一小时内未选主席，由出席持有表决权最多持有人担任[26] - 公司应按要求委派至少一名董事或高管出席会议[28] 决议规则 - 会议对表决事项决议，须经出席会议二分之一以上（不含本数）有表决权未偿还债券面值持有人同意有效[32] - 召集人应在会议决议后2个交易日内将决议于指定媒体公告[33] 其他事项 - 主承销商担任受托管理人，会务费用由公司承担[2][5] - 债券持有人单独行使权利不适用本规则，出席不得违法违规[3] - 若公司减资，可转债持有人不得要求提前清偿或提供担保[7] - 受托管理人为维护持有人利益履职无需会议另行授权[12] - 投资者认购等视为同意并接受本规则，会议需律师见证[5] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管10年[36] - 本规则经股东大会审议通过，自可转债发行日起生效[41]

新策略 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改的情况[1]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过29000万元[9][54] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限六年[11][12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[23] 募集资金用途 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目预计总投入33,036.97万元，拟投入本次募集资金29,000万元[55] 发行相关安排 - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售[45][47] - 发行可转债募集资金净额用于指定项目，存放于专项账户[54][61] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，方案有效期十二个月[59][65] 会议相关 - 审议通过公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案[3] - 全体独立董事同意将多项议案提交董事会审议[67][71][74][77][81][84][88][91][96][99] - 公司同意续聘华兴会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构[97]

审计机构与人员 - 公司2025年同意续聘华兴为年度审计机构[1] - 2025年度审计签字注册会计师变更为游泽侯和刘彬[1] 新注册会计师情况 - 刘彬2022年成注册会计师，2017年起从事上市公司审计[2] - 刘彬2019年开始在华兴执业并为本公司提供审计服务[2] - 刘彬从事证券服务业务8年，无违规及近三年无处罚处分[4][5] 变更影响 - 变更事项不影响2025年度财务报表审计工作[6]