公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事刘志远通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，刘志远均亲自出席[3] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，无操控利润等行为[4] - 募集资金专款专用，无违规使用及未披露情况[5] - 2024年未提供担保，无资金被关联方占用情况[6] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通[12]

董事会会议情况 - 2024年度公司董事会召开5次会议，独立董事花蕾通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年度第三届董事会独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月23日第一次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] - 2024年8月27日第二次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] 合规情况 - 公司募集资金无违规使用和披露情况[5] - 报告期内公司未提供担保，无损害利益情形[5] - 公司与关联方资金往来正常，无资金提供给控股股东及关联方[6] 独立董事履职 - 审核确认董事和高管具备履职能力[7] - 2024年对公司现场考察，认为生产经营有序[9] - 2024年未提议召开董事会等事项[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性建议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，专户余额相同[3] 项目投资调整 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额由2.24484亿元调整为2.311771亿元，“研发中心建设项目”由3784.65万元调整为4105.84万元[11] 资金使用 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[12] - 2021年12月7日，公司使用1000万元超募资金永久性补充流动资金[15] - 2023年8月24日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，公司已使用1149.2万元超募资金用于自动化生产线项目建设[16] 项目进度 - 智能电气产业基地建设项目承诺投资22,448.40万元，期末累计投入进度为100.49%[22] - 研发中心建设项目承诺投资3,784.65万元，期末累计投入进度为102.95%[22] - 公司募投项目实施进度放缓，预计无法在计划时间内完成建设[22] 信息披露 - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，本报告期无违规情形[20]

套期保值业务概况 - 开展商品期货套期保值业务规避铜、银等原材料价格波动风险[1] - 套期保值期货品种与铜、银等原料相关[2] 业务限制 - 占用保证金最高额度不超3000万元人民币[3] - 业务期限不超12个月[3] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金[4] - 存在市场、资金等六种风险[5][6] 应对措施 - 拟采取五项风险控制措施应对风险[7] 业务可行性 - 开展期货套期保值业务有六点可行原因[10][11] - 开展交易利于提升盈利能力和竞争力[13]

一、会计政策变更概述 2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，该解释自2024年1月1日起施行。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-046 西安中熔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据财 政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的规定， 及公司精益化成本管理的需要对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》、《企业会计准则第1号——存货》的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

人事变动 - 2025年4月18日公司选举范明辉为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期三年，由范明辉与8名非职工代表董事组成[1] 人员信息 - 范明辉1982年8月出生，本科学历，有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日，范明辉间接持有公司股份379,986股[4] - 范明辉与公司实际控制人等不存在关联关系[4]

薪酬方案审议 - 2025年度董高薪酬方案4月18日经董事会审议通过，董事方案尚需股东大会审议[1] 适用期限 - 董事方案自股东大会通过至新方案审批，高管方案自董事会通过至新方案审批[2] 薪酬标准 - 内部董事按标准与考核领薪，外部董事不领，独董津贴年6万税前按月发[3] - 高管薪酬按职务、绩效和业绩综合评定[3] 发放规则 - 董高薪酬按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4][5] 方案生效 - 高管方案董事会通过生效，董事方案股东大会通过生效，独董一致同意[5][6]

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入14.21亿元，同比增长约34.11%[23] - 2024年度营业总成本11.89亿元，同比增长约29.39%[23] - 2024年度净利润1.87亿元，同比增长约60.65%[24] - 2024年度综合收益总额1.85亿元，同比增长约59.81%[24] - 2024年基本每股收益2.83元，同比增长约60.90%[25] - 2024年稀释每股收益2.69元，同比增长约59.17%[25] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为288,179,053.36元，期初余额为216,114,943.66元[16] - 2024年12月31日应收票据期末余额为438,296,756.70元，期初余额为242,023,111.90元[16] - 2024年12月31日应收账款期末余额为609,798,861.96元，期初余额为442,571,851.45元[16] - 2024年12月31日预付款项期末余额为3,100,946.27元，期初余额为2,662,231.83元[16] - 公司资产总计期末余额为22.39亿元，期初余额为16.83亿元，增长32.91%[17] - 公司负债合计期末余额为10.79亿元，期初余额为6.98亿元，增长54.59%[18] - 公司所有者权益合计期末余额为11.60亿元，期初余额为9.86亿元，增长17.60%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.38%[28] - 2024年经营活动现金流入小计同比增长19.40%[28] - 2024年经营活动现金流出小计同比增长17.17%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长44.29%[29] - 2024年投资活动现金流入小计同比下降99.51%[29] - 2024年投资活动现金流出小计同比下降69.88%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大7.22%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长101.24%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计同比增长206.94%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.48%[29] 其他信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年4月18日[3] - 公司主要产品为熔断器、手动维护开关等，将收入确认确定为关键审计事项[7] - 2024年度纳入合并范围的子公司共7户[55] - 财务报表于2025年4月18日经第三届董事会第二十次会议批准报出[55] - 公司2007年4月成立，设立时注册资本300万元，2021年变更后注册资本为6627.7427万元[51]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_李静__作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份有 限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...