独立董事评估 - 公司董事会对刘志远、黄庆华、花蕾独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及其主要股东等无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性要求[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议8次[2] - 多次会议审议多项议案，包括回购股份、三季报等[2][3] 财务相关 - 会计师审计意见公正客观[6] - 监事会同意2024年度利润分配及2025年中期分红方案[9] 其他情况 - 报告期内未发生收购、出售资产交易[8]

人员离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任董事决议作出日生效[4] - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[4] 后续事项 - 离职生效后3个工作日内完成移交并签确认书[7] - 忠实义务任期结束后二年内仍有效[8] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[8] 追责机制 - 发现离职人员问题董事会审议追责方案[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[13]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 纳入评价范围的单位包括多家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖五个方面[6] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[11] 内部控制情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[37][38] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面建立有效内部控制制度且未发现重大缺陷[40] 制度建设 - 公司开展风险因素收集等工作并制定应对策略[17] - 公司制定销售与收款等系列制度[18][20][21][23][24][25] - 公司对工程项目各环节进行风险防范[26] - 公司建立信息披露制度并履行披露义务[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，有不同等级的错报金额标准[33] - 财务报告内控缺陷与资产总额相关时，有不同等级的错报金额标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准执行[36] 未来展望 - 公司将加强对法律法规制度的学习以提高风险防范意识[41] - 公司管理层将建立、修正和维护各项控制并监督其有效性[41] 其他 - 2024年公司不存在影响投资者决策的其他内控信息[42]

董事会提名 - 公司董事会提名刘风云为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无相关处罚、谴责等情况[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

2024年业绩 - 营业收入14.21亿元，同比增长34.11%[4][6][8] - 营业利润2.18亿元，同比增长62.46%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长59.80%[4][7] - 年末资产总额22.39亿元，较上年末增长33.03%[4] - 年末负债总额10.79亿元，较上年末增长54.67%[4] - 财务费用728.16万元，同比增长65.65%[7] 2024年业务收入 - 新能源汽车行业收入8.97亿元，占比63.13%，同比增长50.47%[8] - 激励熔断器产品收入1.37亿元，占比9.65%，同比增长189.12%[8] - 华中地区收入3.06亿元，占比21.50%，同比增长61.27%[8] - 直接客户销售模式收入12.09亿元，占比85.10%，同比增长39.35%[8] 2023年成本与现金流 - 营业成本为85,621.31万元，同比上涨36.70%[9] - 电力熔断器及配件销售成本为77,415.36万元，占营业成本比例为90.42%，较上期增长34.02%[9] - 经营活动现金流入小计122,674.14万元，同比增加19.41%[10] - 经营活动产生的现金流量净额12,222.11万元，同比增加44.29%[10] - 筹资活动现金流入小计43,057.73万元，同比增加101.24%[10] - 筹资活动现金流出小计34,600.35万元，同比增加207.03%[10] 其他 - 本年度实现归属于上市公司股东的净利润18,693.93万元[11]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年5月届满，4月18日通过换届选举议案[2] - 第四届董事会将选5名非独立董事、3名独立董事，任期三年[3] 股东持股 - 方广文持有公司股份9,155,404股，为实际控制人[7] - 石晓光直接持有4,637,607股[8] - 王伟直接持有2,398,369股[10] - 刘迮欣垚间接持有37,998股[13] 人员任职 - 刘迮欣垚2025年1月至今任研发本部负责人[13] - 刘风云任国浩律师（西安）事务所主任等职[14] - 李静就职于希格玛会计师事务所[14] - 杨林安任西安电子科技大学教授[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[8] - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，专户余额相同[10] - 已支付发行费用4756.094306万元，投入募投项目3.860627484亿元，超募资金永久补充流动资金1000万元，利息等净额1023.005886万元[11][12] 项目投资调整 - 2022年6月30日，智能电气产业基地项目投资总额由2.24484亿元调为2.311771亿元，研发中心项目由3784.65万元调为4105.84万元，拟用超募990.5万元增资[17] 资金使用情况 - 2021年8月27日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[18] - 2023年8月24日，公司同意使用超募资金1394.82万元及相关收益用于自动化生产线项目建设，截至2024年12月31日已使用1149.20万元[22][33] - 2023年8月24日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[23][34] 项目进度 - 智能电气产业基地建设项目累计投入进度为100.63%，研发中心建设项目累计投入进度为102.95%[32] 合规情况 - 公证天业认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[6] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息，本报告期内无违规情形[34]

人员数据 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元[2] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等[5] - 20名从业人员近三年受监管措施等[5] 审计决策 - 2024年公司审议通过续聘公证天业为审计机构[6][9] - 2025年审计委员会审议通过2024年财务报表议案[9] - 审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好[11]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] 任职限制 - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] 候选人承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合要求[1] - 承诺材料真实准确完整，愿担责[12] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责[12] - 承诺不符资格及时报告并辞职[12]