| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 于 2025 年 2 月 6 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00 的任 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损1.2亿元 - 2.2亿元，上年同期盈利1.33058亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.1亿元 - 2.1亿元，上年同期盈利1.268816亿元[3] 药品销售情况 - 2024年药品品类整体增速放缓，“四类”药品、保健品销售占比结构性降低[5] 物流体系相关 - 公司前期加大物流体系建设，在多省份部署配送中心，短期内增加运营成本[6] - 公司将围绕新建物流配送中心发展加盟和分销业务，下沉重点区域县域及省区空白市场[6] - 公司通过仓仓合并与配送仓转配等优化供应链体系和成本，节省物流与运营维护费用[6] 业绩预告相关 - 业绩预告数据初步考虑本期商誉减值准备约3000余万元[6] - 预告数据为初步核算，未经审计，准确财务数据以2024年年度报告及最终审计结果为准[4]

减持计划 - 阿里健康2024年10月24日至2025年1月23日减持不超12,070,642股，占总股本3%[1] 减持情况 - 集中竞价交易减持4,023,500股，比例1.00%，均价13.53元/股[2] - 大宗交易减持3,017,400股，比例0.75%，均价11.69元/股[2] - 合计减持7,040,900股，比例1.75%[2] 持股变化 - 减持前持股3,408.00万股，占总股本8.47%[4] - 减持后持股2,703.91万股，占总股本6.72%[4] 总股本 - 变动前总股本计算基数为402,354,776股[4] - 变动后总股本计算基数为402,363,938股[4] 其他 - 减持遵守规定，实施完毕未超量，不影响控制权[5]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董 事李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供 担保的议案》 董事会同意 2025 年度公司及子公司拟向银行等机构申请总额 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年2月6日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月16日召开，应到、实到董事均为9人[3] - 《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] 转股价格决策 - 截至2025年1月16日，公司股票触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，本次不修正[4] - 2025年1月17日至4月16日再触发亦不修正，4月17日重新起算，触发后董事会再决定[4][5]

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转债，总额8亿元[4] - 2023年1月6日可转债在深交所挂牌上市[5] 转股相关 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[7] - 初始转股价格21.27元/股，现14.95元/股[8][13] 转股价格修正 - 2025年1月16日触发修正条件，本次不修正[3] - 2025年1月17日至4月16日再触发也不修正[3] - 2025年4月17日起再触发董事会再决定[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润 - 1319.20万元，同比降108.15%[4][5] - 原有优势品类销售占比降，毛利率降2.56个百分点[5] - 费销比升0.56个百分点，费用增长放缓[5] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计等多项制度且无违规情形[3][4][5]

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限 公司 2024 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对 漱玉平民相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有 限公司 2024 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 周波兴 胡杰畏 东兴证券股份有限公司 2025 年 1 月 8 日，东兴证券具体负责本次培训工作的周波兴先生在漱玉平 民会议室通过现场培训的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、董事会办公室相关人员进行了沟通及培训。 二、本次培训内 ...

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转债，总额8亿元[6] - 2023年1月6日“漱玉转债”在深交所挂牌上市[7] 转股相关信息 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[8] - 初始转股价格21.27元/股，现调整为14.95元/股[9][13] 转股价格调整 - 2023年5月调整为21.16元/股[9] - 2024年3月修正为15.00元/股[10] - 2024年7月调整为14.95元/股[11] 价格修正条件与预计 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%可修正[4] - 2024.12.25 - 2025.1.9已有10日低于，预计可能触发[4] 修正流程 - 触发当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[17]