公司信息 - 公司证券代码为300969，简称为恒帅股份；债券代码为123256，简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名李耀强为第三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司任独董未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名陈章明、李耀强、周杰为候选人并提交董事会审议[2] - 审查意见于2025年6月26日发布[2] 候选人情况 - 三位候选人具备任职资格，符合独立性要求[2] - 均无不得担任情形，获深交所培训证明，陈章明为会计专业人士[2]

董事会换届 - 公司2025年7月1日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第三届董事会非独立董事候选人为许宁宁、俞国梅、张丽君[3] - 独立董事候选人为陈章明、李耀强、周杰[3] - 董事任期自2025年第三次临时股东大会通过起三年[4] 股权情况 - 许宁宁间接持有公司6001.5358万股，占比53.5851%[8] - 许宁宁通过宁波玉米间接持股占比2.6960%[8] - 俞国梅直接持有公司2000.5119万股，占比17.8617%[9] - 张丽君通过宁波玉米间接持股占比2.6960%[12] 任职条件 - 拟任董事中兼任高管人数未超董事总数二分之一[5] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[5] - 陈章明、李耀强、周杰符合任职条件[13][14][16]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[7] - 未达审议标准的投资事项由董事长审批[8] 投资项目流程 - 论证阶段需组织可行性研究和评估[10] - 实施中发现问题可修改、变更或终止方案[10] - 完成后应组织检查并报告[10] 信息报告要求 - 总经理须定期或不定期报告重大投资项目进展[11] - 子公司重大事项应及时报告公司董事会[15] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[15]

独立董事津贴 - 津贴自任职当月起算，停职次月停发[1] - 标准为每人每年6万元，税前按月发放[2] - 公司代扣代缴个人所得税[2] 费用报销与限制 - 差旅费及行权费用公司据实报销[2] - 不得从公司及相关方取得其他利益[2] 制度规定 - 处分时董事会可提扣减或停发议案[2] - 与法规章程不一致以其为准[3] - 经股东会审议通过生效，修订亦同[3] - 由董事会负责解释[3]

公司信息 - 证券代码为300969，简称为恒帅股份，债券代码为123256，简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 李耀强被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业候选人至少具备注册会计师资格[7] - 候选人及亲属有多项任职和持股限制[7][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[11]

对外担保制度 - 制度适用于公司及控股子公司[4] - 担保总额指公司与控股子公司担保额之和[4] 审批规定 - 超最近一期经审计净资产50%等担保由股东会审批[9] - 12个月内超总资产30%担保须2/3以上股东表决通过[9] - 为关联方担保由非关联股东过半数表决通过[10] - 董事会审批担保须2/3以上董事同意[10] 其他规定 - 12个月内担保交易按累计计算[11] - 要求被担保企业提供抵押或质押并跟踪监察[14] - 被担保人违约10个工作日内执行反担保[15] - 债务追偿由财务部主导并向审计及证券部备案[15]

股份转让限制 - 公司董事、高管所持股份上市交易一年内不得转让[7] - 董事、高管定期报告公告前15日内不得买卖本公司股票[8] - 董事、高管涉嫌违法犯罪立案调查未满6个月不得减持[8] - 董事、高管计划减持应提前15个交易日报告并披露[9] 违规处理 - 大股东、董事、高管违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益[10] - 董事、高管违规买卖股份，所得收益归公司所有[24] - 董事、高管严重违规交由监管部门处罚[24] 信息申报 - 董事、高管上市时委托公司申报个人及近亲属信息[14] - 董事、高管股份变动2个交易日内申报并公告[14] - 董事、高管从事融资融券交易应向深交所申报[16] 股份锁定 - 董事、高管新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 账户持股不足1000股，本年度可转让为持股数[21] - 董事、高管离任后六个月内股份全部锁定[21] 其他规定 - 公司可在章程中对董事、高管转让股份设更严限制[21] - 本制度经董事会审议通过后实施[26] - 本制度由董事会负责解释和修订[26]

公司信息 - 公司证券代码为300969，简称为恒帅股份，债券代码为123256，简称为恒帅转债[1] 人事提名 - 董事会提名陈章明为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[7] - 被提名人其他方面符合独立董事提名要求[11][12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月17日16:00现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年7月11日[4] 议案信息 - 议案1.00、2.00累积投票选非独立董事和独立董事各3名[6] - 提案3.00项下子议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项[6] 投票信息 - 网络投票代码为"350969"，简称为"恒帅投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月17日9:15至15:00[14] 登记信息 - 会议登记时间为7月17日09:00—15:00，地点在宁波江北区[7] - 异地股东7月16日17:00前送达或传真登记证件[8]