1 | 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占用资 | 年度占用 2025 | 年度占 2025 | 2025 年度偿还 | 2025 年 6 月占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-072 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-076 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表 决，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东会调整公司第五届董事会独立董 事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年，调整至税前人民币10 万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整 后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 四、发放 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-077 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 师1549人，其中 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）前次注册资本变更情况 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，并于2024年11月18日 召开2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技 股份有限公司章程>的议案》。上述注册资本变更情况如下： 1、因2023年度利润分配之资本公积转增股本的情况 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了关于《2023年度利润分配预 ...

募集资金情况 - 以简易程序向特定对象发行14,684,287股，募资总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] - 截至2025年6月30日，直接投入募投项目24,015.91万元，专户余额5,816.76万元[2] 资金使用操作 - 2025年5月与交行昆山分行等签署三方监管协议[3] - 2025年6月6日用21,531.25万元募资置换自筹资金[8] - 2025年6月11日将兴业银行昆山支行1,333.33元转一般账户补充营运资金[11] 项目投资进度 - 广东博俊汽车零部件生产项目期末投资进度75.78%[21] - 补充流动资金项目期末投资进度100.00%[21] - 承诺投资项目期末投资进度80.66%[21] 资金置换详情 - 本次募资置换募投项目金额18015.91万元[22] - 使用募资置换已支付发行费48.56万元[22] - 剩余3466.78万元承兑汇票到期后用募资置换[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议已于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-078 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3位监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其《摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，待临时股东会审议[5][6] - 审议通过多项制度修订及制定议案，部分待临时股东会审议[7][8][9][10][11][12][13][14] - 审议通过调整独立董事薪酬方案议案，待临时股东会审议[15][16] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[17][18][19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其《摘要》[3][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6][7] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需提请临时股东会审议[7][8] - 审议通过调整独立董事薪酬方案议案，需提请临时股东会审议[16][17] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案，需提请临时股东会审议[18][20][21] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[22][23]

财务表现 - 2025年上半年营业收入25.12亿元 同比增长45.77% [1] - 2025年上半年净利润3.52亿元 同比增长51.95% [1]