江苏博俊工业科技股份有限公司 对外担保制度 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的, 应 视同公司提供担保, 公司应按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应执行 本制度。 第六条 公司对外担保 ...

公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一 次, 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 部门没有按前款规定提交检查结果报告的, 应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向证券交易所报告并公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 1 第一条 为加强、规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》, 以及《江苏博俊工业科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情 况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集 并用于特定用途 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《江 苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对董事 会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享 有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识; (三) 具有良好的个 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理, 为 了进一步建立健全公司管理制度, 完善公司治理制度, 保障社会公众股股东选择 董事的权利, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规及规范性法律文件及《江苏博俊工业科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 公司在股东会选举董事时可以实行 累积投票制度, 为保证该制度的有效实施, 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事, 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事, 最后按得票多少依次决定当 选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 2 K | | --- | | | | | | 第一章 总则 公司系由博俊精密部件(昆山)有限公司的全体股东共同整体变更设立的 股份有限公司, 在苏州市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业 执照统一社会信用代码: 913205005714293884 。 法定代表人辞任的, 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 9 月 9 日经深圳证券交易所审核, 并于 2020 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册, 首次 向社会公众发行人民币普通股 3,553.34 万股, 于 2021 年 1 月 7 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称: ...

第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规 ...

独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小 股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法 律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事专门会 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二章 治理结构 1 第一条 为加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进 公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司(或称 "子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范运作和 依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规和规范性文件, 以及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其 50% 以上的股权, 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部门应按 相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司同时控股其他公司的, 应参照本制度的要求逐层建立对其下属 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《江苏博俊工 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管 理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权 1 第一条 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"), 特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》, 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益, 以合 理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务, 不得利用 职务便利, 从事损害公司和股东利益的行为。 第四条 公司设总经理一名。 第五条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第六条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第七条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第八条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司 ...