财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入25.12亿元 同比增长45.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元 同比增长51.95% [1] - 扣非净利润3.51亿元 同比增长51.66% 业绩增长主要源于全资子公司产能大幅释放带来的订单提升 [1] 业务与技术优势 - 专注于汽车精密零部件和模具研发制造 产品覆盖转向系统、动力系统、车身框架及电子系统等模块化领域 [1] - 采用"以产定采"+"以销定产"模式 上下游渠道畅通 [1] - 报告期内新增专利15项 在模具设计、冲压焊接、注塑、热成型等领域形成技术壁垒 [1] 客户与市场 - 核心客户包括理想汽车、赛力斯、吉利、比亚迪等整车厂商及蒂森克虏伯、麦格纳等国际一级供应商 [1] - 产品远销北美、欧洲、南美、东南亚等国际市场 [2] 产能布局与子公司表现 - 常州二期基地投产释放白车身和一体化压铸业务产能 成都基地聚焦高压铸铝产品 金华新基地布局长三角 肇庆基地配套珠三角 燕郊基地配套京津冀 [2] - 重庆博俊实现净利润1.09亿元 常州博俊贡献净利润1.14亿元 两地基地合计创利占比超60% [2] 资本运作 - 2025年5月以简易程序向特定对象发行股票募资3亿元 用于广东汽车零部件生产项目及补充流动资金 [2]

机构持股概况 - 截至2025年8月26日 共有25家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达1.23亿股 占总股本比例28.33% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达28.01% 较上一季度下降1.98个百分点 [1] - 前十大机构包括上海富智投资 上海嘉恒睿俊 全国社保基金116组合等机构主体 [1] 公募基金持仓变动 - 易方达科融混合持股增加 占比小幅上涨 [2] - 易方达科讯混合持股减少 占比小幅下跌 [2] - 中庚小盘价值股票为新披露公募基金产品 [2] - 24只公募基金未再披露持仓 包括广发多因子混合 富国优化增强债券A/B等产品 [2] 社保基金持仓变动 - 全国社保基金116组合持股增加 占比上升0.19个百分点 [2] 主要投资机构构成 - 机构投资者类型涵盖公募基金 社保基金 QFII（香港中央结算）及私募投资机构 [1] - 交通银行股份有限公司作为托管行参与易方达旗下两只混合型基金产品 [1] - 养老金产品（海富通价值精选股票型养老金产品）出现在前十大机构名单中 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入约25.12亿元，同比增长45.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3.52亿元，同比增长51.95% [1] - 基本每股收益0.835元，同比增长45.47% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司治理 - 公司第五届第十七次董事会会议于2025年8月26日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中汽车行业占比93.47% [1] - 非汽车行业收入占比6.53% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的态势 [1]

财务表现 - 营业收入25.12亿元 同比增长45.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元 同比增长51.95% [1] - 扣除非经常性损益净利润3.51亿元 同比增长51.66% [1] - 基本每股收益0.835元 [1]

财务表现 - 营业收入25.12亿元 同比增长45.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元 同比增长51.95% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.51亿元 同比增长51.66% [1] - 基本每股收益0.835元 [1]

董高人员信息申报 - 新上市公司董高人员在特定时间需委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] 董高人员股份买卖报告与公告 - 董高人员买卖本公司股份变动应在二日内报告并公告[8] - 董高人员计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕等情况应在二日内报告并公告[11] 董高人员股份转让限制 - 公司上市一年内董高人员所持股份不得转让[13] - 董高人员离职后半年内所持股份不得转让[13] - 董高人员在特定时间内不得买卖本公司股票[14] - 董事和高管任期内及届满后6个月内每年转让股份不得超25%[18][19] 董高人员股份锁定 - 上市已满一年公司董高人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 上市未满一年公司的董事和高管新增本公司股份按100%自动锁定[18] 董高人员违规处理 - 董高人员违规买卖股票公司董事会应收回所得收益并披露[14] 权益股份增持 - 拥有权益股份达30%-50%，一年后每12个月内增持不超2%[21][22] - 拥有权益股份达或超50%，继续增持不影响上市地位[22] 增持计划披露 - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[22][26] - 披露增持计划公告需含多项内容，实施期限不超6个月[22][27] - 增持计划实施期限过半应披露进展公告[23] - 特定情形增持股份比例达2%需聘请律师核查并公告[24] - 公司发布定期报告时增持计划未完成应披露实施情况[26] 公司管理措施 - 公司应制定专项制度加强对董高人员持股及买卖行为管理[28]

提名委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名，设独立董事主任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[3] 会议相关规定 - 不定期会议，提前三日通知，紧急可口头[10][11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[13][17] - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[24][26] 主要职责与职权 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[7] - 对董事会规模和构成提建议，研究选任标准程序等[7][9] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[6] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] - 决议违法致损，参与委员负连带赔偿责任[27]

信息披露制度适用人员 - 制度适用于公司董秘、董办、董事、高管等人员和机构[4] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整、及时并向所有投资者公开[5] 信息披露指定媒体 - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[9] 定期报告相关 - 定期报告包括季度、中期和年度报告[17] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露[17] - 中期报告应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露[17] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] 业绩预告、快报及修正公告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形需进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或因传闻致股价异常波动应披露业绩快报[16] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告差异较大应披露修正公告[18] 定期报告审核与审议 - 审计委员会审核定期报告时，成员若无法保证财务信息或有异议应投反对或弃权票[19] - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[21] 股东及实际控制人信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况发生较大变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 交易信息披露 - 公司发生交易（提供担保、财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] 财务资助与关联交易披露 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议披露[30] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[32] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应及时披露[32] 子公司报告 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[36] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[40] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制公司情况发生较大变化等须向公司报告并披露信息[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况须向公司报告并披露信息[40] 股东委托持股告知 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[42] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] 制度自查与监督 - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况[42] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[42] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加重要会议、了解公司财务经营情况[45] - 董事会秘书是公司与证券交易所指定联络人，负责沟通联络[46] - 董事会秘书负责信息保密工作，内幕信息泄露时需采取补救措施[47] 董事会办公室职责 - 董事会办公室是信息披露常设机构和股东来访接待机构，负责人为董事会秘书[46] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[50] 证券事务代表职责 - 董事会证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务[50] 投资者关系活动 - 明确董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[53] - 投资者关系活动应建立完备档案，沟通时不得提供内幕信息[58] 内部审计与财务审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[54] - 公司年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[54]

| | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法 规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开 股东会, 保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开, 出现《公司法》第 一百一十三条规定或有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内 召开临时股东会: (一) ...