会议情况 - 报告期内召开董事会3次、股东大会2次[3] - 召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次薪酬委员会[6][7] - 2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议[15] - 4月12日召开2023年年度股东大会[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等[14] 议案审议 - 审议通过续聘和信会计师事务所从事2024年度财务审计工作议案[15] - 审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》等[16] 独立董事 - 朱德胜在2019年4月至2024年4月担任独立董事[2] - 独立董事提出9项意见和建议全部被采纳或回应[19] - 公司为独立董事履职提供多方面保障[20]

业绩相关 - 2024年按时编制并披露定期报告，财务数据准确[16] 会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事专门会议、审计委员会会议均出席[5][7] - 2024年12月13日召开第三届董事会第九次会议[14] 未来展望 - 预计2025年与南山集团等进行日常关联交易[15] 新策略 - 2024年8月建议以高端纤维为导向加大技术创新投入[19] 独立董事履职 - 2024年履职促进公司发展，新一年将继续维护股东权益[22][23] - 提出13项意见建议全部获采纳或回应[18]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月13日对独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.16亿元，同比增长0.98%[1] - 2024年公司归母净利润1.91亿元，同比下降5.82%[1] - 2024年公司扣非归母净利润1.83亿元，同比下降7.80%[1] - 2024年精纺呢绒业务营收同比下降9.54%，毛利率35.54%，同比增长1.54%[2] 产品产能 - 2024年超高分子量聚乙烯纤维产能3600吨，产销动态平衡[7] - 2024年11月年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目部分产线试投产[8] 会议召开 - 2024年董事会召开12次会议[9] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开6、1、2、1次会议[17] - 2024年董事会召集5次股东大会[14] 未来展望 - 2025年董事会将设定年度经营目标，提升业绩[22] - 2025年董事会将做好信息披露，提升规范运作水平[23] - 2025年董事会将优化内控体系，提升管理水平[24] - 2025年董事会将重视人才规划，管理人才队伍[25] - 2025年董事会将提升董事、高管履职能力，加强培训[27] - 2025年董事会将加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[28]

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2）应收票据 2024 年期末数较 2023 年末增加较多，主要原因为已 背书未到期未终止确认银行承兑汇票较多所致。 公司 2024 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了和信审字（2025）第 000032 号标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见：南山智尚财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了南山智尚 2024 年 12 月 31 日的 合并、公司财务状况以及 2024 年度的合并、公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,615,844,690.04 | 1,600,227,822.34 | 0.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,843,571.38 | 202,647,712.55 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 182,517,620.87 | 197,948,730.30 | -7 ...

内控情况 - 公司2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超95%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 审计报告 - 和信会计师事务所2025年3月12日出具无保留意见内控审计报告[13] - 报告认为公司截止2024年12月31日财务报告内控有效[14]

资金募集 - 发行可转换公司债券699.58万张，募集资金总额6.9958亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为6.9198826974亿元[2] 资金使用 - 拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[2][8][9][10][18][19] - 年产3000吨超高分子量聚乙烯项目拟投入募集资金6.919883亿元[5] 资金管理与监督 - 财务部建台账管理，跟踪净值变动[14] - 监事会监督，必要时聘专业机构审计[14] - 内审内控部门审计监督使用与保管情况[16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20][22]

授信额度 - 公司拟向银行申请授信额度合计900,000万元[4] - 拟向多家银行分别申请不同额度授信[3] 流程进展 - 2025年3月12日董事会审议通过申请授信议案[2][5] - 申请授信议案尚需股东大会审议[5] 授权事项 - 董事会提请授权董事长办理授信业务[5] - 提请授权董事长在其他银行办单家不超6亿授信业务[5]

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 1、会计政策变更的原因 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该 解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公 司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的 专 项 说 明 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000008 号 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 3-5 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 二○二五年三月十二日 目 录 页 码 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000008 号 山东南山智尚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山智尚科技股份 有限公司（以下简称"南山智尚公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现 ...