山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露管理办法 山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（应当为 会计专业人士）担任，负责主持审计委员 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《山东南山智尚科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范运 作》及其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-084 山东南山智尚科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司管理 层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高 质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，公司结合自身发展战略、经营情况以 及财务状况，制定了"质量回报双提升"的行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进 展情况公告如下： 2 一、聚焦主业，提升核心竞争力，推进公司高质量发展 公司以"守正创新，打造新质生产力"为突破口，持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，均审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）变更前注册资本 公司本次变更前注册资本为 360,000,000 元。 （二）可转换公司债券转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税） 后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、 信息披露费用、资信评级费用 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-082 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2931 号）同意注册，公司向社 会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元， 募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000069 号 《验资报告》。 2、截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币 元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 447, ...

2025年8月26日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第九次会议，均审议通过了《 关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经 营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《山东南山智尚科技股份有限 公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）于2025年8月27日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-081 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股普通股，发行价14元/股，募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[2] 项目进展 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资总额1,498,500,000元，已投入977,436,546.89元[6] - 项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[2][7] 延期原因 - 募集资金5月中旬到位，此前未到位影响建设进度[10] - 客户对中高端产品验证延迟设备验收和投产进度[10] - 国外供应商线上指导制约项目进展[10] - 部分土建工程结构布局需沟通优化致施工周期长[11] 各方态度 - 董事会认为项目延期未改变关键要素，不损害股东利益[13] - 监事会认为项目延期履行程序，符合法规，不损害股东利益[14] - 保荐机构对项目延期事项无异议[16]

人事变动 - 2025年8月26日选举曹贻儒为第三届董事会职工代表董事[2] - 栾文辉因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务[3] - 2025年8月26日提名戎智宗为第三届董事会非独立董事候选人[5] - 2025年8月26日补选戎智宗担任第三届董事会审计委员会委员[6] 股份情况 - 曹贻儒间接持有公司股份155,769股，占总股本0.03%[9] - 戎智宗间接持有公司股份37,384股，占总股本0.01%[10]

公司股权结构 - 财务公司注册资本21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团有限公司认缴资本151446.9231万元，股权69.1538%[6] - 山东南山铝业股份有限公司认缴资本45990万元，股权21%[6] - 南山集团资本投资有限公司认缴资本21563.0769万元，股权9.8462%[6] 财务业绩 - 2025年6月末总资产230.4亿元[20] - 2025年6月末净资产30.91亿元[20] - 2025年6月末营业收入1.98亿元[20] - 2025年6月末利润总额2.11亿元[20] - 2025年6月末净利润1.60亿元[20] 指标合规情况 - 2025年6月30日资本充足率16.16%，高于规定10.50%[24] - 2025年6月30日集团外负债比例0.00%，不高于规定100%[25] - 2025年6月30日票据承兑和转贴现比例51.97%，不高于规定100%[26] - 2025年6月30日证券投资比例39.47%，不高于规定70%[27] - 2025年6月30日固定资产比例0.03%，不高于规定20%[28] 存贷情况 - 2025年6月30日公司在财务公司存款余额29829.52万元，占比23.76%、1.52%[29] - 2025年6月30日公司在财务公司贷款余额6000.00万元[29] - 2025年6月30日公司在其他银行存款余额95703.89万元，占比76.24%[29] - 2025年6月30日公司在其他银行贷款余额85100.00万元[30] 业务风险评估 - 公司认为与财务公司关联金融业务风险可控，符合制度[31]