文章核心观点 - 捷佳伟创预计2024年归母净利23亿元 - 31亿元，同比增长40.8% - 89.77%，业绩增长因在手订单在报告期内持续验收转化为收入 [1] 业绩预告情况 - 捷佳伟创1月24日晚间发布业绩预告 [1] - 预计2024年归母净利23亿元 - 31亿元，同比增长40.8% - 89.77% [1] 业绩变动原因 - 公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利230,000万元 - 310,000万元，比上年同期增长40.80%–89.77%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利210,680万元 - 290,680万元，比上年同期增长38.13%–90.58%[3] - 上年归属于上市公司股东的净利润为163,356.27万元[3] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为152,525.85万元[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，未经会计师事务所预审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是在手订单在报告期内持续验收转化为收入[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2月11日14:30[2] - 股权登记日为2025年2月5日[6] - 现场会议登记截止时间为2月7日17:00，登记时间为2月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日，代码为350724，简称为伟创投票[2][18] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议审议向客户提供担保议案，对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 会议联系人谭湘萍，电话0755 - 81449633，邮箱chinasc@chinasc.com.cn[12] - 会议地点为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号公司会议室[7] - 会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理[10]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月17日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2025年2月11日召开2025年第三次临时股东大会[6] 担保事项 - 公司拟为云南润阳世纪不超26000万元银行贷款提供担保，期限不超30个月[3] - 《关于向客户提供担保的议案》表决全票通过，待股东大会审议[4][5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人315人，代表股份107,637,691股，占比31.0307%[5] - 现场参会8人，代表股份71,512,102股，占比20.6161%[5] - 网络投票307人，代表股份36,125,589股，占比10.4146%[5] - 中小股东及代理人308人，代表股份10,926,940股，占比3.1501%[5] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票议案》，同意107,454,491股，占比99.8298%[7] - 中小股东同意10,743,740股，占比98.3234%[7] - 《变更注册资本并修订<公司章程>议案》，同意107,451,291股，占比99.8268%[8] - 中小股东同意10,740,540股，占比98.2941%[8] 会议时间信息 - 会议于2025年1月15日召开，现场下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年1月8日[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会经第五届董事会第十次会议决议同意召开[6] - 现场会议于2025年1月15日14:30召开，网络投票同日进行[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人315人，代表107,637,691股，占31.0307%[10] - 出席现场8人，代表71,512,102股，占20.6161%[11] - 网络投票307人，代表36,125,589股，占10.4146%[12] - 中小投资者308人，代表10,926,940股，占3.1501%[15] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意107,454,491股，占99.8298%[18] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意107,451,291股，占99.8268%[21] - 两议案均为特别决议，经三分之二以上通过[20][21] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[23]

限制性股票激励情况 - 2021年11月18日向131名激励对象授予61.85万股限制性股票[5] - 2021年限制性股票激励计划三个解除限售期比例分别为10%、40%、50%[16] - 2024年12月24日第三个解除限售期届满[16] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次回购注销离职等激励对象限制性股票，回购价58.42 - 59.82元/股加利息[6][7][8][10][11][13][14][15] 解除限售情况 - 2023 - 2024年多次为激励对象办理解除限售手续[8][13][15][16] - 本次99名激励对象可解除限售256,200股，占股本总额0.0737%，2025年1月15日上市流通[2][3][20] 业绩情况 - 2023年公司净利润较2020年目标增长不低于80%，实际增长223.84%，扣非后净利润15.25亿元[18] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前60,822,707股占比17.49%，变动后60,566,507股占比17.42%[21] - 无限售条件流通股变动前286,892,429股占比82.51%，变动后287,148,629股占比82.58%[21]

会议信息 - 董事会于会议召开15日前公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年1月8日14:30召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人391人，代表股份85,808,979股，占比24.7377%[10] - 出席现场会议6人，代表股份57,285,276股，占比16.5147%[11] - 网络投票385人，代表股份28,523,703股，占比8.2230%[12] - 出席中小投资者385人，代表股份3,323,554股，占比0.9581%[15] 议案表决 - 《关于向客户提供担保的议案》同意84,977,991股，占比99.0316%[18] - 反对793,888股，占比0.9252%[18] - 弃权37,100股，占比0.0432%[18] - 中小投资者同意2,492,566股，占比74.9970%[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月8日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代理人391人，代表股份85,808,979股，占比24.7377%[5] 议案表决情况 - 《关于向客户提供担保的议案》同意84,977,991股，占比99.0316%[6] - 中小股东同意2,492,566股，占出席中小股东有效表决权74.9970%[6]

股份变动 - 拟回购注销3名激励对象共1,550股限制性股票[3] - 为99名激励对象办理解除256,200股限制性股票限售及流通手续[6] - 2024年12月5日完成456,700股回购股份注销，总股本变更[8] - 回购注销1,550股后总股本将再变更[8] 公司决策 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议[2] - 三项议案表决均全票通过[4][7][10] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年第二次临时股东大会[15] 资本变更 - 公司注册资本将由348,171,836元变更为347,713,586元[8]