公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东户数为80806户 [1]

公司募集资金项目进展 - 公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案 [2] - 公司同意将首次公开发行股票募投项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”予以结项 [2] - 结项项目的节余募集资金将继续存放于专户，后续将根据公司发展规划及实际需求，履行相关程序后安排使用 [2] 具体项目调整安排 - 公司同意将向特定对象发行股票的募投项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [2] - 公司同意将向特定对象发行股票的募投项目“第三代半导体装备研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [2]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况 部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称 《规范运作指引》）、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，对捷佳伟创部分募集资金投资项目结项及延期事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，捷佳伟创向社会 公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募 集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以 ...

公司外汇衍生品交易业务 - 公司及下属子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，以应对海外业务发展带来的外币结算需求上升 [1] - 拟使用自有资金开展总额度不超过30亿元人民币或等值外币的业务，该额度可循环滚动使用 [1] - 董事会授权董事长及其授权人士在自审议通过之日起12个月内实施该业务 [1] - 交易对手方为具备相关业务资质的金融机构 [1] - 公司已制定相关管理制度并采取风险控制措施，认为开展该业务具备必要性和可行性 [1] 公司海外业务发展 - 公司海外业务处于发展进程中，导致外币结算需求上升 [1]

董事会人事变动 - 2025年12月11日公司第五届董事会第十八次会议审议增选非独立董事议案，待股东会审议[1] - 董事会提名黄玮为第五届董事会非独立候选人，任期至第五届董事会任期届满[1] 候选人信息 - 黄玮有硕士学历，曾任职多家公司，曾任公司监事[5] - 黄玮未持股，与相关方无关联，任职资格符合规定[6]

业务方案 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，使用不超30亿自有资金，额度可循环[3] - 交易币种为主要结算货币，品种含远期结售汇等[2] - 交易对方为有资质金融机构，金额期限与实际需求匹配[5][6] 授权安排 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，期限12个月，超期顺延[4] 风险相关 - 业务存在市场、内控和履约风险，公司采取多项风控措施[8][9][10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额113,280.00万元，净额104,760.36万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额249,999.99万元，净额248,120.04万元[3] - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额78,252.53万元[3] 项目投资进度 - 首次公开发行项目“高效晶硅太阳能电池片设备制造”投资进度96.07%[4] - 首次公开发行项目“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造”投资进度83.07%[4] - 向特定对象发行项目“泛半导体装备产业化”投资进度84.54%[7] - 向特定对象发行项目“二合一透明导电膜设备（PAR）产业化”投资进度74.93%[7] - 向特定对象发行项目“第三代半导体装备研发”投资进度20.53%[7] - 向特定对象发行项目“补充流动资金”投资进度101.09%[7] 项目节余与延期 - “超高效太阳能电池装备产业化—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD”节余10,597.60万元[9] - “超高效太阳能电池装备产业化—二合一透明导电膜设备（PAR）”延期至2026年12月31日[13] - “第三代半导体装备研发项目”延期至2027年12月31日[13] 项目相关说明 - 项目节余原因包括外协加工、控制研发等[10][11] - 项目延期原因是新建厂房竣工验收及装修需时间[15] - 2025年12月11日董事会通过项目结项及延期议案[18] - 保荐人认为项目结项及延期合规无异议[19][20] - 项目结项及延期未改变内容等，不损股东利益[12][17] - 项目结项及延期符合相关法律法规[12][17] - 备查文件含董事会决议和保荐机构核查意见[21]

外汇衍生品业务额度调整 - 2024年8月21日同意开展不超7亿元业务，期限12个月[1] - 2025年4月23日同意额度增至不超19亿元，期限12个月[1] - 2025年12月11日同意额度增至不超30亿元，期限12个月[2] 业务相关信息 - 目的是规避外汇风险、降低财务费用等[3] - 涉及公司主要结算货币，品种有远期结售汇等[5] - 规模不超30亿元，资金为自有资金[6] 业务实施与风险 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，期限12个月[7] - 交易对方为有资质金融机构[8] - 有市场、内控和履约风险[9] 核算处理 - 按相关会计准则核算处理[13]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月22日[5] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 地点在深圳市坪山区公司会议室[6] 提案与登记 - 提案需二分之一以上有效表决权通过[7] - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 17:00[10] - 登记截止时间为2025年12月24日17:00[9] 投票信息 - 投票代码为350724，简称为伟创投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日多时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[19]

会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2025年12月11日召开，7位董事全出席[2] - 公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会[14][15] 人事提名 - 董事会同意提名黄玮为第五届董事会非独立董事候选人[3][5] 项目进展 - “超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”结项[7] - “超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”及“第三代半导体装备研发项目”预定可使用状态日期分别延期至2026年12月31日和2027年12月31日[8][10] 业务额度 - 公司增加外汇衍生品交易业务额度，总额不超30亿元（或等值外币），期限12个月[11][13]