股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，满足第三个解除限售期条件[2] - 2名激励对象不再具备资格，剩余99名满足规定[3] - 98名激励对象2023年绩效优秀，1名良好[4] - 2021年限制性股票激励计划第三个限售期已届满[4] - 监事同意为符合条件对象办256,200股解除限售手续[4]

公司基本信息 - 公司于2018年7月20日核准首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，8月10日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币347,713,586元[8] - 公司设立时股本总额为29,835万股，每股面值为人民币1元[17] - 公司股份总数为347,713,586股，均为普通股[18] 股东信息 - 蒋柳健持股99,798,075股，持股比例33.45%[18] - 余仲持股50,176,503股，持股比例16.82%[18] - 左国军持股49,311,288股，持股比例16.53%[18] - 李时俊持股27,177,597股，持股比例9.11%[18] - 伍波和张勇均持股22,492,607股，持股比例7.54%[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[43] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等六种情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[49] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[55] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[71] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[105] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保经出席会议董事2/3以上通过[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[141] - 公司当年净利润和年末累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[145] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[146] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘或续聘由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[160][161] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人有相应权利期限[167][168][169] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[173] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[173]

募集资金情况 - 首次公开发行8000万股，每股14.16元，募资113280万元，净额104760.36万元[1] - 向特定对象发行26480245股，每股94.41元，募资249999.99万元，净额248120.04万元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额101252.48万元[2] 项目投入情况 - 首次公开发行项目累计投入83201.14万元，高效晶硅太阳能电池片设备项目进度96.07%[4] - 向特定对象发行项目累计投入153803.16万元，超高效太阳能电池装备产业化项目进度76.95%[8] 资金用途变更 - 2019年10000万元用于新生产线建设项目[4] - 2020年28672.95万元调整用于新生产线建设项目[5] - 2022年8784.95万元永久性补充流动资金[6] 项目延期情况 - 超高效太阳能电池两项目延期至2025年12月31日[9][11] - 2024年12月30日董事会审议通过项目延期议案[13] - 监事会、保荐人同意项目延期[15][16]

激励计划授予与解除限售 - 2021年11月18日向131名激励对象授予61.85万股限制性股票[5] - 2024年12月30日拟同意99名激励对象256200股股票解除限售[16] - 激励计划第一个解除限售期比例为10%，第二个为40%，第三个为50%[17] 限制性股票回购注销 - 2022年回购注销3名离职激励对象的6600股限制性股票，回购价59.82元/股加利息[6][7] - 2024年11月19日完成3300股限制性股票的回购及注销手续[15] 业绩情况 - 2023年公司归属于上市公司股东扣非净利润15.25亿元，较2020年增长223.84%[19] 人员解除限售情况 - 副总经理金晶磊本次可解除限售1.13万股，占已获授限制性股票的50%[21] - 董事会秘书谭湘萍本次可解除限售0.13万股，占已获授限制性股票的50%[21]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额113,280.00万元，净额104,760.36万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额249,999.99万元，净额248,120.04万元[2][3] - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额101,252.48万元[3] 项目投资进度 - 高效晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目投资进度96.07%[3] - 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目投资进度83.07%[3] - 研发检测中心建设项目投资进度45.04%[3] - 补充流动资金项目投资进度101.49%[3] - 湿法工艺光伏设备生产线建设项目投资进度97.45%[3] - 超高效太阳能电池装备产业化项目大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设投资进度56.11%[3] 项目延期情况 - 超高效太阳能电池装备产业化项目和二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目延期至2025年12月31日[9] - 大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[10] - 二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[10,11] 审批情况 - 2024年12月30日公司第五届董事会第十次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[13] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期事项[14] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[15,16] 备查文件 - 第五届董事会第十次会议决议[17] - 第五届监事会第八次会议决议[18] - 中信建投证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见[18]

激励计划 - 2021年10 - 11月完成激励计划草案审议、公示等流程[11][12] - 2021年11月18日向131名激励对象授予61.85万股限制性股票[12] 回购注销 - 2022 - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票[13][15][17][20][21] - 2024年12月拟回购注销3名激励对象1550股限制性股票[23] - 本次回购金额合计93461.76元，用自有资金支付[31] 解除限售 - 2023 - 2024年多次同意部分激励对象股票办理解除限售[14][19][23] 现金红利 - 2022 - 2024年分别以不同基数每10股派发现金红利[29][30] 股本变更 - 回购注销后公司总股本将由347715136股变更为347713586股[32]

激励计划会议 - 2021年10月27日召开第四届董事会第五次会议等审议激励计划草案[13] - 2021年11月7日召开第四届董事会第六次会议等审议激励计划草案修订稿[13] - 2021年11月17日召开2021年第四次临时股东大会审议通过相关议案[14] 激励对象授予与回购 - 2021年11月18日向131名激励对象授予61.85万股限制性股票[14] - 2022 - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票[16][18][19][22][23] 解除限售情况 - 2024年12月24日第三个解除限售期届满，解除限售比例50%[26] - 拟对99名激励对象256,200股限制性股票办理解除限售[29] 业绩情况 - 2023年扣非后净利润15.25亿元，较2020年增长223.84%[28]

股份回购 - 截至2024年11月28日累计回购456,700股，占总股本0.13%[2] - 回购最高成交价78.69元/股，最低成交价42.92元/股，支付总金额31,012,787元[2] 股份注销 - 2024年12月5日完成456,700股回购股份注销[2] - 2021年限制性股票激励计划回购注销1,550股[4] 股本与注册资本变更 - 两次回购注销后总股本由348,171,836股变为347,713,586股[2][4] - 两次回购注销后注册资本由348,171,836元变为347,713,586元[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后股份总数和注册资本均变更为347,713,586元[5] - 变更注册资本并修订《公司章程》需提交股东大会审议[5]

限制性股票授予与解除限售 - 2021年11月18日向131名激励对象授予61.85万股限制性股票[3] - 2023年1月对115名激励对象的55,600股限制性股票办理解除限售及上市流通手续[6] - 2024年1月4日同意105名激励对象208840股股票解除限售[10] - 2024年12月30日同意99名激励对象256200股股票解除限售[13] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年因激励对象离职、考核等原因多次拟回购注销限制性股票[4][5][7][8][10][11][13][14][15][16] - 2022 - 2024年完成多批次限制性股票的回购及注销手续[4][6][7][9][11][12] - 本次合计回购注销1550股限制性股票，回购金额93461.76元[17][19] 股本及股份结构变化 - 本次回购注销完成后公司总股本将由347,715,136股变更为347,713,586股[20] - 有限售条件流通股数量变动 - 1,550股，比例均为17.49%[20] - 股权激励限售股数量变动 - 1,550股，比例均为0.07%[20] - 无限售条件流通股数量无变动，比例为82.51%[20] 其他 - 2022 - 2024年公司分别实施年度权益分派，部分激励对象回购价为58.42元/股加利息或58.42元/股[19] - 本次回购注销尚需履行股东大会审议程序等手续[26][27] - 公司本次回购注销部分限制性股票不会对财务状况和经营成果产生重大影响[21][23]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为1月15日14:30[2] - 股权登记日为2025年1月8日[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[21] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年1月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[10] - 现场会议登记截止时间为2025年1月10日17:00[9] 其他信息 - 议案1、2为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] - 网络投票代码为350724，投票简称为伟创投票[18] - 会议联系人谭湘萍，联系电话0755 - 81449633[13] - 会议传真0755 - 81449990，邮编518118[14]