公司战略举措 - 拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 深化全球化战略布局并提升国际化品牌形象 [1] - 多元化融资渠道以提升核心竞争力 [1] 人才与研发发展 - 吸引并集聚优秀研发与管理人才 [1] - 通过国际化布局进一步强化研发能力 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入18.19亿元，同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长12.42% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司资本运作 - 圣邦股份拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 除公司董事会、监事会审议通过的相关议案外 其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未最终确定 [1]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 提名委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当及时向审计委员会汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》规定，以及为公司提供年 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章 程规定的其他高级管人员担任因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的， 应经证券交易所同意。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 具有《公司法》第一百七十八条和本章程第九十八条规定情形之一的自 然人； 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 规范运作》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及 ...

董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 董事和高级管理人员持股变动的规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变 动管理。公司董事、高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 财务报告等事项经其同意后提交董事会审议[7] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行[17] - 提前三日通知会议信息[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[19] 议事规则生效 - 自董事会通过后生效[22]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关规定以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二章 董事会的组成和下设机构 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规定 - 定期会议每年至少一次，可召开临时会议[12] - 提前三日通知委员，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过，关联议题有特殊规定[14] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效实施，解释修改权归董事会[17][18]