证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-032 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产 业园（一照多址企业） 法定代表人：马飞 注册资本：58,000.6431 万元 成立日期：1993 年 11 月 10 日 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司 章程>的议案》等议案。 近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，完成了《公 司章程》及注册地址的工商变更（备案）登记手续。具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：914403002794071819 营业期限：永续经营 经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务 器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材 ...

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 公司以现有总股本580,006,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），未分配利润将用于生产经营及结转以后年度分配 [1] - 若分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生变化，分配比例将按"分派总额不变"原则相应调整 [1] 权益分派方案具体内容 - 以剔除已回购股份后的580,006,431股为基数，每10股派发现金红利0.38元人民币（含税），香港市场投资者及境外机构扣税后每10股派0.342元 [1] - 个人及证券投资基金持有不同类别股份（如限售股、流通股）的股息红利税实行差别化税率征收，个人所得税暂不扣缴，待转让股票时按持股期限计算 [1] - 证券投资基金涉及的红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者部分实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月19日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若权益分派业务申请期间因股东账户股份减少导致代派现金红利不足，相关法律责任由公司承担 [2] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市光明区飞荣达大厦19F证券部，联系人为马蕾、李慧兰，电话0755-86083167，传真0755-86081689 [2]

权益分派 - 2024年以总股本580,006,431股为基数，每10股派现金红利0.38元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.342元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 除权除息日为2025年5月20日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月12日至5月19日[8] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.076元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.038元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5] 其他 - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月20日划入资金账户[7] - 咨询电话为0755 - 86083167[10]

公司基本信息 - 证券简称飞荣达，代码 300602，编号 2025 - 002 [2] - 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所 8 楼上市大厅及“互动易”平台“云访谈”栏目举办业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、总经理相福亮等 [2] 产品与技术 - 聚焦主业，提供电磁屏蔽、热管理、轻量化解决方案，产品用于消费类、通信、新能源领域，可定制化服务 [2] - 服务器、终端设备散热产品多样，掌握液冷核心技术，是头部企业核心供应商，部分产品批量交付 [3] - 液冷领域布局多年，有较强设计、制造和测试能力，多项产品领先，如 3D VC 散热器散热功耗达 1400W [3] 市场与合作 - 随着 AI 行业发展，对散热及电磁屏蔽需求提升，公司关注市场变化，持续研发创新，液冷相关领域营收占比将提升 [3] - 与小米合作营收占比小，与 H 公司自 1997 年合作，2024 年度 H 公司销售额占公司营收 17%左右 [4] 发展规划 - 坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”方针，聚焦电子屏蔽及热管理业务 [5] - 深耕通讯设备及消费电子市场，把握 AI 服务器、新能源汽车、智能机器人等领域机遇 [5] - 加大市场拓展，定制化产品服务，开拓海外业务，完善越南产业链布局 [5] - 加大研发投入，推出新产品，拓宽业务领域 [5] - 关注市场变化，调整生产布局，推进产能提升 [5] - 建立人才培养机制，引入绩效考核体系 [5] - 2025 年经营管理团队与员工努力完成经营目标，确保营收和利润稳定增长 [6]

股份转让 - 2024年11月25日，控股股东马飞拟向云南国际信托转让29,000,322股，占总股本5%[2] - 2024年12月25日，双方签署补充协议删除原协议第5.2(4)条[3] - 2025年5月7日，双方签署解除协议终止股份转让[4] 后续影响 - 协议转让解除不影响公司控制权、治理、经营及财务状况[7] - 2024年11月26日披露的《简式权益变动报告书》作废[8]

股权结构 - 公司总股本580,006,431股[7] - 参加股东大会股东及代表290人，代表股份244,242,601股，占比42.1103%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意244,014,690股，占比99.9067％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意244,013,690股，占比99.9063％[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意244,018,190股，占比99.9081％[11] - 《2024年年度财务决算报告》同意243,988,990股，占比99.8962％[12] - 《关于2024年度利润分配预案》同意243,949,990股，占比99.8802％[14] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意241,527,112股，占比98.8882％[16] - 变更公司注册地址议案同意243,966,490股，占比99.8870％[18] 其他 - 广东信达律师事务所认为本次股东会召集等程序合法有效[19] - 备查文件有《深圳市飞荣达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[20] - 备查文件有《广东信达律师事务所法律意见书》[20]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月16日刊登，5月8日下午2:30召开[4] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份235,509,221股，占比40.6046%[7] - 参与表决中小股东及代理人3名，代表股份1,867,908股，占比0.3220%[7] - 网络投票股东285名，代表股份8,733,380股，占比1.5057%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[11][13][16][18][20] - 持股5%以下中小投资者各议案表决占比不同[12][14][17][19] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案》同意占比99.7667%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计议案》同意占比98.8882%[24] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>议案》同意占比99.8870%[26] 律师意见 - 信达律师认为股东会表决程序合规，结果合法有效[27][29] - 信达同意法律意见书随股东会信息披露资料公告[30]

业绩总结 - 2024年度营业总收入503,078.64万元，同比增长15.76%[4] - 2024年度归母净利润18,889.03万元，同比增长83.01%[4] - 2024年度扣非归母净利润15,756.51万元，同比增长92.81%[4] 保荐情况 - 保荐代表人未及时审阅文件次数为0[3] - 保荐机构查询专户12次，现场检查1次[3][4] - 保荐机构发表独立意见6次，报告0次[5] - 保荐机构培训1次，日期为2025年4月16日[5] 资金使用 - 公司用40,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4]

业绩总结 - 2024年度营业总收入503,078.64万元，同比增长15.76%[5] - 2024年度归母净利润18,889.03万元，同比增长83.01%[5] - 2024年度扣非归母净利润15,756.51万元，同比增长92.81%[5] 项目调整 - 2023年11月29日审议通过项目实施主体、地点及建设期变更议案[6] - 实施主体变更为公司及子公司广东飞荣达[6] - 实施地点变更为深圳光明区地块[6] - 建设期变更为2026年12月31日前达可使用状态[6] 资金使用 - 2024年8月16日审议通过用40000万元闲置募集资金补流议案，期限12个月[7] - 报告期末已使用40000万元补流[7]