2、 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，将"总经理""副总经 理"的表述统一调整为"经理""副经理"，不逐一列示修订前后对照情况； 3、 因新增或删除部分条款，原条款序号已按修订内容相应顺延。其他非实 鉴于公司已于 2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第七次（临时）会议和第 六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激 励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。 公司限制性股票激励计划第三期归属的第二类限制性股票合计 185.70 万股，已 于 2025 年 6 月 10 日上市流通，公司股份总数由 58,000.6431 万股增加为 58,186.3431 万股。 同时，为全面落实最新法律法规和监管规定的要求，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名， 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-072 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、准确、客 观反映公司 2025 年前三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， 对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年前三季度末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资 产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行 了充分的评估和分析。 二、本次 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东会规则 二〇二五年十月 1 | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，根据法律、 法规以及《公司章程》规定行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-073 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于变更 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 3、变更会计师事务所的原因：立信已经根据《审计业务约定书》《内部控制 审计业务约定书》要求，完成公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。鉴 于原会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于 审慎性原则以及公司自身现有业务状况和对未来审计服务的需求，经公司内部 审慎研究及履行相关程序，公司拟聘任公证天业为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、公司本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-074 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于修订、制定及废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。现将具体情况 公告如下： 为全面落实最新法律法规和监管规定的要求，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的相关规定，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结 构。公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司的实际情况，公司拟 修订、制定、废止相关治理制度，具体情况如下： | | 序号 制度名称 | 类型 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-075 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2025 年第四次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞 荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-070 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根 玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。本次变更会计师事务所是公司综 合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要，决策程序符合相关规定，不存在损 害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社 区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-069 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司《2025 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、 ...

公司财务业绩 - 前三季度营业收入46.17亿元，同比增长29.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长119.36% [1] - 业绩增长得益于消费电子领域收入和盈利能力双升 [1] 业务驱动因素 - 消费电子市场需求回暖与技术升级，带动电磁屏蔽及导热散热材料需求提升 [1] - 重要客户新项目放量推动业绩增长 [1] - 通信领域AI服务器散热业务稳步拓展 [1] - 新能源汽车领域定点项目订单持续释放 [1] - 产能利用率提高，规模效应显现 [1] 新兴业务进展 - 灵巧手相关业务有序进行，产品已通过国内部分客户认证 [1] - 灵巧手产品目前处于送样与测试阶段 [1]