证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-122 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议审议通过，兹定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十七次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00； 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 26 日。 7、出席会 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-126 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）及子 公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要 系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可控， 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担保方 | 担保方持股 | 近一期资产 | | 增担保 | | 关联 | | ...

第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-123 武汉精测电子集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年8月16日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向银行 申请新增综合授信额度的议案》； 同意公司子公司增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信 额度，最终以 ...

募资情况 - 2021年4月公司向特定对象发行31,446,011股A股，发行价47.51元/股，募资14.94亿元，净额14.83亿元[2] 项目资金调整 - 2022年4月Micro - LED项目实施主体变更为武汉精立，投资总额由3.65亿变为4.33亿[3] - 2022年7月上海精测将“上海精测半导体研发及产业化建设项目”节余1.83亿永久补充流动资金[5] - 2023年“上海精测半导体研发及产业化建设项目”部分区域用自有资金建设，置换1.48亿用于新项目[6] - 2024年8月上海精测完成以自有资金置换募集资金1.66亿（含利息0.18亿）[7] 项目进展 - 截至2024年8月15日，募投项目合计投资22.64亿，拟投14.83亿，累计投11.34亿，专户余额2.60亿[10] 项目变更 - Micro - LED显示全制程检测设备研发及产业化项目投资总额由36476万变为43339万[11] - 已实施部分实际使用租赁场地约2000平方米，实施地点和方式不变[11] - 未建设部分实施地点变更，实施方式由租赁变自建[11] 土地购置 - 2022年3月子公司武汉精立以3912万竞得53588.74平方米土地使用权[14] 变更审议情况 - 变更事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[16] - 董事会认为变更符合公司发展需要，利于提高资金使用效率[17] - 保荐机构对变更募投项目实施地点和方式无异议[20]

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 1 （以下简称"武汉精立"），将尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发 区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园 101#厂房第二层、 第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西， 尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。同时同意本项目投资总额 由 36,476 万元变更为 43,339 万。 2022 年 6 月 21 日，公司与广发证券签订了保荐协议，聘请广发证券作为公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》规定，公司终止了与原保荐机构招商证券的保荐协议，尚未完成的持 续督导工作由广发证券承接。2022 年 6 月 29 日，公司及子公司上海精测、武汉 精立与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券签订了《募集资金三方监管协 议》。 公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事 会第九次会议，2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过 了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-128 关于子公司向银行申请新增综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年8月16日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司向银 行申请新增综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，公司子 公司2024年度增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信额度， 最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信额度有效期自董 事会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使 用。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-121 武汉精测电子集团股份有限公司 关于完成以自有资金置换募集资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"精测电子"）分别 于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十 次会议，2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于调整部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定 对象发行 A 股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项 目"已建设完成的 3 号楼和 5 号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进 行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计 14,798.74 万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相 关承诺。置换出的募集资金将用于"上海精测半导体技术有限公司研发中心建设 项目"（ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-120 | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产 品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类 型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | 武汉 | 招商银 | 招商银行结构性 | 保本浮动收 | | | | 1.75%- | | | 行武汉 | | | 5,000.00 | 2024/08/13 | 2024/10/14 | | | 精立 | 分行 | 存款 | 益型 | | | | 2.15% | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不 改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团 股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-062）。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-117 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进 ...

一、募集资金基本情况 2021年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679号文《关于同 意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，武 汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票 31,446,011股，发行价格每股47.51元，募集资金总额为人民币1,493,999,982.61 元。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）于2021年4月20日将上述 募集资金扣除相关承销保荐费人民币10,070,000.00元（含税）后的募集资金为 1,483,929,982.61 元汇入公司在招商银行武汉分行营业部开立的 127906155810410募集资金专用账户中。此次向特定对象发行A股股票募集资金总 额扣除保荐承销费用不含税金额10,000,000.00元，其他发行费用不含税金额 1,264,150.94元，实际募集资金净额为人民币1,482,735,831.67元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司此次向特定对象发行A股股票募集资金到位情况 进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10231号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和 ...