2024年年度报告业绩表现 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 归属于上市公司股东净利润3365.07万元同比增长32.29% 基本每股收益0.0354元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 精测电子2024年营业收入25.65亿元同比增长5.59% 归属于上市公司股东净亏损9759.85万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.35元/股[1] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 归属于上市公司股东净利润3553.77万元同比下降36.76% 基本每股收益0.5923元/股 拟每10股派发现金红利1元[1] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 归属于上市公司股东净利润9183.41万元同比增长7.24% 基本每股收益0.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[2] - 中设股份2024年营业收入6.07亿元同比下降18.03% 归属于上市公司股东净利润1016.49万元同比下降76.24% 基本每股收益0.07元/股 拟每10股派发现金红利0.2元[3] - 科远智慧2024年营业收入16.82亿元同比增长19.55% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长56.64% 基本每股收益1.05元/股 拟每10股派发现金红利0.4元[4] - 重药控股2024年营业收入805.62亿元同比增长2.76% 归属于上市公司股东净利润2.83亿元同比下降54.69% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利0.3元[43] - 建投能源2024年营业收入235.17亿元同比增长20.09% 归属于上市公司股东净利润5.31亿元同比增长181.59% 基本每股收益0.296元/股 拟每10股派发现金红利1.3元[44] - 光华科技2024年营业收入25.89亿元同比下降4.09% 归属于上市公司股东净亏损2.05亿元 基本每股收益亏损0.51元/股[44] - 华勤技术2024年营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 归属于上市公司股东净利润29.26亿元同比增长8.1% 基本每股收益2.89元/股 拟每10股派发现金红利9元[45] - 英科医疗2024年营业收入95.23亿元同比增长37.65% 归属于上市公司股东净利润14.65亿元同比增长282.63% 基本每股收益2.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[45] - 太阳能2024年营业收入60.39亿元同比下降36.7% 归属于上市公司股东净利润12.25亿元同比下降22.38% 基本每股收益0.3132元/股 拟每10股派发现金红利0.56元[46] - 东方电热2024年营业收入37.11亿元同比下降9.62% 归属于上市公司股东净利润3.18亿元同比下降50.62% 基本每股收益0.22元/股 拟每10股派发现金红利0.32元[46] - 天能重工2024年营业收入32.73亿元同比下降22.72% 归属于上市公司股东净亏损2.62亿元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.2559元/股[47] - 钢研高纳2024年营业收入35.24亿元同比增长3.4% 归属于上市公司股东净利润2.49亿元同比下降22.08% 基本每股收益0.3208元/股 拟每10股派发现金红利1元[48] - 石化机械2024年营业收入80.37亿元同比下降4.3% 归属于上市公司股东净利润9687.58万元同比增长5.35% 基本每股收益0.1029元/股[49] - 共同药业2024年营业收入5.37亿元同比下降5.26% 归属于上市公司股东净亏损2759.11万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.24元/股[51] - 中京电子2024年营业收入29.32亿元同比增长11.75% 归属于上市公司股东净亏损8743.37万元 基本每股收益亏损0.14元/股[53] - 渝开发2024年营业收入3.88亿元同比下降70.79% 归属于上市公司股东净亏损1.14亿元同比下降207.71% 基本每股收益亏损0.135元/股[55] - 振华科技2024年营业收入52.19亿元同比下降32.99% 归属于上市公司股东净利润9.70亿元同比下降63.83% 基本每股收益1.7512元/股 拟每10股派发现金红利1.8元[56] - 捷荣技术2024年营业收入13.57亿元同比下降23.25% 归属于上市公司股东净亏损2.98亿元 基本每股收益亏损1.21元/股[58] - 长高电新2024年营业收入17.60亿元同比增长17.86% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长45.66% 基本每股收益0.4064元/股 拟每10股派发现金红利0.8元[60] - 通达股份2024年营业收入62.01亿元同比增长11.26% 归属于上市公司股东净利润2549.28万元同比下降69.15% 基本每股收益0.05元/股[43] 2025年第一季度报告业绩表现 - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 归属于上市公司股东净利润1453.85万元同比增长26.13% 基本每股收益0.0296元/股[5] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 归属于上市公司股东净利润1.92亿元同比增长38.54% 基本每股收益0.0785元/股[6] - 科源制药2025年第一季度营业收入1.11亿元同比下降23.98% 归属于上市公司股东净利润2308.49万元同比增长7.25% 基本每股收益0.2132元/股[7] - 光庭信息2025年第一季度营业收入1.34亿元同比增长10.52% 归属于上市公司股东净利润2403.25万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.2595元/股[9] - 兆日科技2025年第一季度营业收入3522.56万元同比增长27.62% 归属于上市公司股东净亏损122.53万元 基本每股收益亏损0.0036元/股[11] - 华凯易佰2025年第一季度营业收入22.92亿元同比增长35.08% 归属于上市公司股东净亏损1509.34万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.0373元/股[13] - 鑫宏业2025年第一季度营业收入7.55亿元同比增长55.35% 归属于上市公司股东净利润3443万元同比增长20.43% 基本每股收益0.2533元/股[15] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 归属于上市公司股东净利润361.29万元同比下降45.68% 基本每股收益0.0187元/股[16] - 骆驼股份2025年第一季度营业收入41.36亿元同比增长19.74% 归属于上市公司股东净利润2.37亿元同比增长51.89% 基本每股收益0.20元/股[17] - 恒通股份2025年第一季度营业收入3.13亿元同比下降52.7% 归属于上市公司股东净利润4254.99万元同比增长51.62% 基本每股收益0.06元/股[19] - 常青科技2025年第一季度营业收入2.46亿元同比增长1.39% 归属于上市公司股东净利润3538.29万元同比下降23.8% 基本每股收益0.13元/股[21] - 立霸股份2025年第一季度营业收入4.19亿元同比增长6.53% 归属于上市公司股东净利润3471.74万元同比增长9.91% 基本每股收益0.13元/股[22] - 寿仙谷2025年第一季度营业收入1.71亿元同比下降22.68% 归属于上市公司股东净利润5837.40万元同比下降24.32% 基本每股收益0.29元/股[23] - 再升科技2025年第一季度营业收入3.24亿元同比下降4.59% 归属于上市公司股东净利润3355.94万元同比增长3.69% 基本每股收益0.0328元/股[34] - 金信诺2025年第一季度营业收入5.63亿元同比增长20.88% 归属于上市公司股东净利润319.92万元同比扭亏为盈 基本每股收益0元/股[36] - 华银电力2025年第一季度营业收入23.07亿元同比增长5.06% 归属于上市公司股东净利润7567.49万元同比增长894.61% 基本每股收益0.04元/股[37] - 兴化股份2025年第一季度营业收入8.40亿元同比下降7.53% 归属于上市公司股东净亏损9551.40万元 基本每股收益亏损0.0748元/股[38] - 和仁科技2025年第一季度营业收入7839.61万元同比下降13.99% 归属于上市公司股东净亏损384.41万元 基本每股收益亏损0.0146元/股[40] - 奋达科技2025年第一季度营业收入7.60亿元同比增长15.82% 归属于上市公司股东净利润4044.86万元同比增长84.07% 基本每股收益0.0224元/股[41] - 实朴检测2025年第一季度归属于上市公司股东净亏损808.59万元 上年同期亏损1624.66万元[60] 公司业务与行业分类 - 神剑股份专业从事聚酯树脂系列产品生产销售 所属行业基础化工–塑料–合成树脂[1] - 精测电子主营业务显示、半导体、新能源检测系统研发生产与销售 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表[1] - 经纬股份主营业务电力工程技术服务及地理信息技术服务 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[2] - 民生健康主营业务维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发生产销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[3] - 中设股份主营业务围绕交通、市政、建筑、环境领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[3] - 科远智慧主营业务热工自动化和电厂信息化产品研发生产销售和服务 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[5] - 北陆药业主营业务对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品研发生产与销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[6] - 网宿科技主营业务CDN及边缘计算、云安全、算力云、MSP、绿色数据中心及设备销售、软件开发 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[7] - 科源制药主营业务化学原料药及其制剂产品研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[9] - 光庭信息主营业务汽车电子软件开发和技术服务 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[11] - 兆日科技专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术研发及销售 所属行业计算机–计算机设备–其他计算机设备[13] - 华凯易佰主营业务跨境出口电商业务 所属行业商贸零售–互联网电商–跨境电商[15] - 鑫宏业主营业务新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆研发生产及销售 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[16] - 沪宁股份主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业机械设备–专用设备–楼宇设备[18] - 骆驼股份主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务 所属行业电力设备–电池–蓄电池及其他电池[19] - 恒通股份主营业务港口业务、实体物流业务、清洁能源业务 所属行业石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易[21] - 常青科技主营业务高分子新材料特种单体及专用助剂研发生产和销售 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品[22] - 立霸股份主营业务为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[24] - 寿仙谷主营业务灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材品种选育、栽培、加工和销售 所属行业医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ[25] - 博俊科技主营业务汽车精密零部件和精密模具研发设计生产和销售 所属行业汽车–汽车零部件–其他汽车零部件[26] - 大有能源主营业务原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 所属行业煤炭–煤炭开采–动力煤[28] - 德业股份主要从事热交换器、逆变器和除湿机产品生产与销售 所属行业电力设备–光伏设备–逆变器[30] - 津药药业主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[32] - 星网宇达从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务 所属行业国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ[33] - 立方制药主营业务医药工业及医药商业 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[35] - 再升科技主营业务微纤维玻璃棉制品研发生产和销售 所属行业建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造[37] - 金信诺从事基于"深度覆盖"和"可靠连接"的全系列信号互联产品研发生产和销售 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[39] - 华银电力主营业务火力发电业务 同时经营水电、风电、太阳能业务及电力销售业务 所属行业公用事业–电力–火力发电[40] - 兴化股份主营业务化工产品(不含危险品)生产和销售 所属行业基础化工–化学原料–其他化学原料[42] - 和仁科技主营业务医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统研发销售、实施集成、服务支持与提供解决方案 所属行业计算机–软件开发–垂直应用软件[43] - 奋达科技主营业务消费电子整机及其核心部件研发设计生产与销售 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[45] - 通达股份主营业务电线电缆生产销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料 所属行业电力设备–电网设备–线缆部件及其他[46] - 重药控股主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务 所属行业医药生物–医药商业–医药流通[47] - 光华科技主营业务PCB化学品、锂电池材料研发生产和销售 所属行业电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ[48] - 华勤技术主营业务智能硬件产品研发设计生产制造和运营服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[49] - 英科医疗主营业务高性能高品质个人防护产品研发生产以及销售 所属行业医药生物–医疗器械–医疗耗材[50] - 太阳能主营业务太阳能光伏电站投资运营 太阳能光伏电池组件生产销售 所属行业公用事业–电力–光伏发电[51] - 东方电热主营业务家用电器元器件、新能源装备制造、汽车元器件及锂电池材料和光通信材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[52] - 天能重工主营业务风机塔架及其相关产品制造和销售、新能源风力光伏发电项目开发投资和建设运营 所属行业电力设备–风电设备–风电零部件[55] - 钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品生产销售 所属行业国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ[56] - 石化机械主营业务油气开采高端装备研发制造及服务 油气集输 加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 所属行业机械设备–专用设备–能源及重型设备[58] - 共同药业主营业务甾体药物起始物料和中间体研发生产及销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[60] - 中京电子主营业务印制电路板(PCB)研发生产销售与服务 所属行业电子–元件–印制电路板[62] - 渝开发主要从事房地产开发与销售业务 所属行业房地产–房地产开发–住宅开发[63] - 振华科技主要业务新型电子元器件和现代服务业 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[64] - 捷荣技术主营业务面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件设计研发制造和销售服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[66] - 长高电新主营业务输变电一二次设备研发生产和销售 电力设计和工程服务以及新能源电力开发 所属行业电力设备–电网设备–输变电设备[68] - 实朴检测主营业务环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物 所属行业社会服务–专业服务–检测服务[69] - 江苏博云主营业务改性塑料产品研发生产和销售 所属行业基础化工–塑料–改性塑料[70] - 晶丰明源主营业务电源管理芯片和控制驱动芯片研发与销售 所属行业电子–半导体–模拟芯片设计[71] 重大公司事件与公告 - 博俊科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 深交所已受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件[26] - 大有能源所属耿村煤矿15采区正式复工复产 耿村煤矿年核定产能360万吨/年占公司总核定产能23.53% 预计煤炭年产量将提高约100万吨[28] - 德业股份全资子公司宁波德业变频技术有限公司以4580.21万元成功竞得宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42b地块国有建设用地使用权 地块面积40,713平方米土地用途二类工业用地出让年限50年[30] - 津药药业子公司津药和平(天津)制药有限公司获得注射用氢化可的松琥珀酸钠《药品注册证书》 该药品主要用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克等[32] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新

证券投资 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[1] - 2022年认购中创新航股票570.27万股，金额2.167026亿港币[4] - 中创新航股票期末账面价值6791.273804万元[7] 外汇业务 - 2024年同意开展外汇套期保值业务，额度不超5亿[2] - 2024年度未实际开展外汇套期保值业务[3] 合规审议 - 2025年审议通过《2024年度证券与衍生品交易情况专项说明》[6] - 监事会认为2024年度证券投资无违规[6] - 保荐机构认为投资情况合规，程序合法[8]

担保情况 - 公司及子公司拟提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保风险可控[3] - 为五家资产负债率超70%子公司新增担保7.2亿元，占最近一期经审计净资产20.79%[3] - 公司或子公司拟为子公司2025年度银行综合授信提供担保，总额不超37.8亿元[5] - 公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为88399.39万元，占2024年12月31日净资产的25.52%[36] 子公司财务数据 - 2024年度武汉精立营业收入4.63亿元，利润总额1.95亿元[7] - 2024年度武汉精能营业收入1.61亿元，利润总额 - 4941.96万元[9] - 苏州精濑光电有限公司2024年度营业收入6.104068377亿元，2025年3月31日为7412.012949万元[13] - 昆山精讯电子技术有限公司2024年度净利润为 - 858.300781万元，2025年3月31日为 - 86.825139万元[15] - 武汉颐光科技有限公司2024年度利润总额2689.403735万元，2025年3月31日为533.876262万元[17] - 武汉精鸿电子技术有限公司2024年度净资产为 - 4328.056806万元，2025年3月31日为 - 4814.715402万元[19] - 武汉精毅通电子技术有限公司2024年度资产总额3.0199407021亿元，2025年3月31日为2.759170643亿元[11] - 苏州精濑光电有限公司2024年度负债总额8.3071318505亿元，2025年3月31日为7.0902159891亿元[13] - 昆山精讯电子技术有限公司2024年度资产总额2.3026258493亿元，2025年3月31日为2.2931332172亿元[15] - 武汉颐光科技有限公司2024年度营业收入1.3126520274亿元，2025年3月31日为2811.603347万元[17] - 上海精测半导体技术有限公司2024年资产总额2938767647.06元，2025年3月31日为2801501522.14元[24] - 上海精测半导体技术有限公司2024年负债总额1201923291.61元，2025年3月31日为1012280404.87元[24] - 上海精积微半导体技术有限公司2024年营业收入51043244.37元，2025年3月31日为12417.70元[26] - 上海精积微半导体技术有限公司2024年利润总额 -98978034.41元，2025年3月31日为 -20863976.44元[26] - 上海精积微半导体技术有限公司2024年净利润 -98978034.41元，2025年3月31日为 -20863976.44元[26] - 某控股子公司2024年资产总额1096046464.59元，2025年3月31日为1005310419.81元[21] - 某控股子公司2024年负债总额1009743334.65元，2025年3月31日为928785152.49元[21] - 某控股子公司2024年营业收入132666504.43元，2025年3月31日为84910872.00元[21] - 栋101 2024年度资产总额217724812.39元，2025年3月31日为226253266.04元[28] - 栋101 2024年度净利润为 - 23635878.77元，2025年3月31日为 - 4982968.98元[29] - 苏州精材半导体科技有限公司2024年度营业收入为650000元[30] - 苏州精材半导体科技有限公司2024年度净利润为 - 14343165.76元，2025年3月31日为 - 5231278.71元[30] - 宏濑光电有限公司2024年度营业收入为205930564.77元，2025年3月31日为34112628.89元[32] - 宏濑光电有限公司2024年度净利润为 - 11265941.90元，2025年3月31日为 - 8381843.61元[32] 股权结构 - 武汉精毅通电子技术有限公司注册资本6250万元，公司出资4750万元，持股76%[11] - 常州精测新能源技术有限公司注册资本4亿元[20] - 公司对上海精测半导体技术有限公司出资116941.6666万元，持股比例56.4213%[23] - 上海精测半导体技术有限公司对上海精积微半导体技术有限公司出资12500万元，持股比例27.2168%[25] - 栋101股东上海精积微半导体技术有限公司出资15000万元，持股比例50%[28] 其他 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案[34] - 被担保子公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，担保风险可控[34]

委托理财决策 - 2025年4月23日会议审议通过用不超8亿自有闲置资金委托理财议案[1][7] 理财额度与期限 - 投资额度不超8亿，可滚动使用，期限自决议通过起12个月内有效[1][2][7] - 单项委托理财投资期限不超12个月[3] 投资相关情况 - 投资品种为低风险理财产品，资金为自有闲置资金[2] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[3] 风险与监督 - 公司及子公司与金融机构无关联关系，将采取多种风险防范措施[3][4] - 保荐机构广发证券对委托理财事项无异议[8]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日下午15:00至17:00在“投关易”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，提问通道自公告发出日起开放[1] - 参与方式为在微信小程序搜索“投关易”输入“精测电子”或微信扫二维码授权登入“投关易”小程序参与交流[1] - 出席网上说明会人员有董事长兼总经理彭骞等[2]

综合授信 - 2025年4月23日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请最高96.1亿元人民币及3.2亿元新台币额度[1] - 有效期至2025年度股东大会召开，可循环使用[1] - 董事长彭骞获授权办理手续并签署文件[1] - 需2024年度股东大会批准后实施[1]

关联交易额度 - 公司增加2025年度日常经营性关联交易预计额度1800万元，占最近一期经审计净资产的0.52%[2] - 增加后，2025年度日常关联交易额度合计不超19850万元，占最近一期经审计净资产的5.73%[2] - 2025年度各关联方原预计关联交易金额合计810万元，本次增加1800万元，预计金额合计2610万元[6][7] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额121953.88元，上年发生金额2105484.17元[7] 关联公司情况 - 苏州科韵成立于2018年12月20日，注册资本17012.66万人民币[8] - 截至2024年12月31日，苏州科韵总资产800276898.17元，净资产173825067.57元，营业收入400770541.11元，净利润2120391.62元[8] - WINTEST成立于1993年8月2日，注册资本1627193千日元[11] - 截至2024年12月31日，WINTEST总资产1195301000日元，净资产699928000日元，营业收入417090000日元，净利润 - 1105888000日元[11] - 浙江众凌成立于2020年9月7日，注册资本19274.5738万人民币[14] - 截至2024年12月31日，浙江众凌总资产469681738.95元，净资产264068052.69元，营业收入129256449.11元，净利润 - 118613077.79元[15] 交易合作 - 公司与苏州科韵、WINTEST、浙江众凌及子公司交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允原则，按市场价格协商定价[18] - 公司向苏州科韵销售平板显示检测产品等，采购激光设备产品等，推动经营发展[19] - 公司向WINTEST销售半导体量检测设备等，采购相关物料及服务，开拓国内半导体检测市场[19] - 公司向浙江众凌销售平板显示检测设备等，采购半导体量检测设备等，拓宽销售渠道[20] 决策审议 - 2025年4月23日公司召开第一次独立董事专门会议，审议通过增加2025年度日常经营性关联交易预计额度议案[21] - 独立董事认为增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价公允合理[21] - 监事会认为增加2025年度日常经营性关联交易预计额度符合公司整体利益，定价公平合理[22] - 保荐机构认为增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司发展需要，履行必要程序[23] 其他信息 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议，独立董事专门会议审核意见，保荐机构核查意见[24][25] - 公告发布时间为2025年4月24日[27]

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行A股，募资14.94亿元，净额14.83亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债，募资12.76亿元，净额12.64亿元[2] - 截至2025年3月31日，A股未使用募资余额1129.07万元[5] - 截至2025年3月31日，可转债未使用募资余额4.07亿元[6] 资金使用计划 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 使用4亿闲置资金预计年节约财务费用1240万元[9] 决策与合规 - 董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[12] - 保荐机构认为使用闲置募资补流合规且无异议[13][14]

股东大会时间 - 2025年5月19日14:30召开2024年度现场股东大会[2] - 2025年5月19日全天可网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] 投票规则 - 第8、13、14项议案需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 信函等登记须在2025年5月14日17:00前送达[9] 网络投票 - 网络投票代码为350567，简称为“精测投票”[17] - 交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[19] 其他 - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等议案[21] - 授权委托期限至2024年度股东大会结束[22]

内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅该报告，认为其全面、客观、真实[1] - 公司建立完善内部控制制度体系，报告期无违规情形[1] 其他信息 - 监事会意见签字日期为2025年4月23日[3]