公司担保情况 - 公司所有对外担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保 [1] - 公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额约为9.66亿元，占公司截至2024年12月31日净资产的27.88% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，精测电子市值为184亿元 [1] - 公司股票收盘价为65.66元 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，精测电子（SZ 300567，收盘价：65.66元）11月25日晚间发布公告称，公司拟以每注册资 本1.8334247元的价格转让持有上海精测5,000万元出资额，共计人民币9,167.1235万元；其中向上海精昕 转让15,065,655.00元注册资本，向上海精圆转让8,310,000.00元注册资本，向上海精璇转让21,590,789.00 元注册资本，向李仲禹转让2,581,778.00元注册资本，向ZHANGXU转让2,451,778.00元注册资本。本次 股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为58.8336%，上海精测仍为公司合并 报表范围内公司。 截至发稿，精测电子市值为184亿元。 ...

公司治理 - 公司于2025年11月24日召开第五届第七次董事会会议，审议了《关于修改 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯会议，地点位于武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为184亿元 [1]

股权交易 - 公司拟转让上海精测5000万元注册资本（对应2.4124%股权）给员工持股平台及员工，转让价款9167.1235万元[1][2][13][14] - 向上海精昕、精圆、精璇、李仲禹、ZHANG XU转让不同金额注册资本[2] - 股权转让后公司持有上海精测股权比例由61.2460%变为58.8336%[3] - 此次交易构成关联交易，关联董事回避表决，各会议审议通过议案[3][22] - 甲方按2025 - 2027年分比例支付股权转让价款[15] - 转让价格参考2025年7月10日公开摘牌交易价格[17] 财务数据 - 上海精测2024年末资产总额32.85亿元，2025年9月末为34.08亿元[10] - 2024年末负债总额14.46亿元，2025年9月末为11.42亿元[10] - 2024年末净资产18.39亿元，2025年9月末为20.77亿元[10] - 2024年营业收入7.72亿元，2025年1 - 9月为8.03亿元[10] - 2024年净利润 - 0.88亿元，2025年1 - 9月为1.89亿元[10] 其他 - 上海精圆、精璇有相应出资额及合伙人认缴出资额和占比[6][7] - 上海精测注册资本207265.2777万元[9] - 2025年11月24日召开独立董事专门会议审议通过子公司股权转让议案[21] - 本次关联交易有助于稳定人才梯队和半导体业务发展，定价公允[19] - 年初至披露日公司与彭骞、马骏除担保外未发生关联交易[20]

增资情况 - 武汉精鸿拟增资5000万元，公司出资4000万元，武汉精合和刘荣华各出资500万元[2] - 增资后武汉精鸿注册资本由5000万元变为10000万元[2] - 公司直接持股比例由70%变为75%，通过香港精测持股比例由30%变为15%[2] - 本次增资价格为1元/注册资本[13] 决策流程 - 公司第五届董事会第七次会议通过增资议案[3] - 公司第五届监事会第六次会议通过增资议案[3] - 2025年第五次独立董事专门会议审议通过增资议案[18] - 2025年11月25日广发证券对增资扩股暨关联交易无异议[20] 出资安排 - 甲方1、乙方、丙方5年内完成出资，2026年1月31日前首次出资比例不低于20%[8] - 甲方2放弃对新增注册资本优先认购权[10] 股权限制 - 乙方、丙方未完成实缴出资前不得对外转让和出售股份[10] - 乙方、丙方有权随售股权数量上限为甲方1拟转股权数量或其全部股权数量（以孰低为准）[11] 回购条款 - 若发生回购触发情形，乙方合伙人和丙方有权要求目标公司或甲方1回购股份，回购总额为实际支付金额[11][12] 资金与影响 - 交易资金来源为自有资金，不会形成非经营性资金占用[14] - 增资扩股利于武汉精鸿开展半导体检测设备业务，绑定核心团队[15] - 独立董事认为增资可提高核心员工积极性，无损害公司及股东利益情形[18] - 监事会认为与关联方共同投资符合战略定位，交易价格公允[18]

公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东[5] - 股东会选合适时间地点，采用网络投票[7] - 按规定履行信息披露义务[7] - 制定合理利润分配方案[9] - 保障资产资金安全，兼顾债权人利益[10] 员工权益 - 遵守劳动法规，保障职工合法权益[9] - 建立劳动安全卫生制度[14] 产品与环境 - 保证商品或服务安全性[20] - 建立环保管理体系，推进节能减排改造[15] - 制定环境保护政策[17] 社区与社会 - 考虑社区利益，协调社区关系[20] - 参加社会公益活动[20] 监督披露 - 接受监督检查，关注公众及媒体评论[20] - 定期检查评价制度执行情况[22] - 年报披露社会责任履行情况[22] - 独立董事可对社会责任提意见[22] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[24] - 制度由董事会制定、修改和解释[24] - 制度自董事会审议通过生效[25]

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等[2] 审批规则 - 单次或累计金额达或超净资产10%需董事会审批[8] - 单次或累计金额达或超净资产50%需股东会审批[8] - 构成关联交易的需履行关联交易审批程序[8] 部门职责 - 业务小组负责年度计划制订及日常运作[10] - 财务部负责资金筹集、对接银行及日常管理[10] - 证券法务部负责信息披露情况[10] - 审计部负责审查并报告相关情况[10] 披露规则 - 亏损金额达或超净利润10%时需及时披露[17] 制度信息 - 制度自董事会审议通过日起实施，由董事会解释修订[21] - 时间为2025年11月24日[22]

武汉精测电子集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义 务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当自行审慎确定信息披露暂缓 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系工作的基本原则是： 武汉精测电子集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）充分披露信息原则：除现行法律法规和规则规定应披露的信息外，公 司可主动披露投资者关心的其他相关信息； 第一章 总则 第一条 为了进一步加强武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种合法的投资 者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持， 以最终实现公司价值最大化和保护投资者合法权益为目标的战略管理行为。 （二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 在开展投资者关系 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 独立董事补选规则 - 若独立董事辞职或被解除职务致比例不符，公司应六十日内完成补选[5] 检查与会议规则 - 每年对董事和高管薪酬决策程序等检查一次[9] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委员管理规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 无关联关系会议规则 - 会议由过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联委员过半数通过[17] - 若出席无关联委员不足总数过半数，事项提交董事会审议[17] 会议记录与通报 - 会议记录保存，公司存续期不少于十年[17] - 通过议案及表决结果，决议生效次日向董事会通报[17] 保密与报送规则 - 出席人员对所议事项有保密义务[18] - 委员会决定事项无论是否通过均报送董事会审议[18] 细则相关 - 细则未尽事宜或抵触按规定执行修订[20] - 解释权归公司董事会[22] - 自董事会通过之日起实行[22] 文件日期 - 文件日期为2025年11月24日[23]