制度修订与制定 - 2025年11月24日董事会审议通过修订、制定及废止部分治理制度议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 11项制度需提交股东大会审议，20项无需提交[1][2][3] - 新制定信息披露暂缓与豁免管理、社会责任制度2项[2][3] 制度施行 - 第1 - 11项、第31项制度经股东大会通过后施行[3] - 其余制度董事会审议通过之日起施行[3] 信息披露 - 修订和制定的制度全文同日披露于巨潮资讯网[3]

增资情况 - 武汉精鸿拟增资5000万元，公司出资4000万元[2] - 增资后武汉精鸿注册资本由5000万元变为10000万元[2] - 公司直接持有武汉精鸿股权比例由70%变为75%[2] - 本次增资价格为1元/注册资本[12] 决策流程 - 董事会、监事会、独立董事专门会议表决通过增资议案[3][17] - 保荐机构对增资扩股暨关联交易事项无异议[18] 交易安排 - 各方5年内完成出资，2026年1月31日前首次出资不低于20%[9] - 甲方2放弃优先认购权[9] 业务相关 - 武汉精鸿聚焦自动测试设备领域，覆盖半导体后道电学测量制程[14] - 增资有利于开展半导体检测设备研发生产业务[14] 其他 - 交易资金为自有资金，不会形成非经营性资金占用[13] - 年初至披露日与关联方无其他关联交易[16]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议12月11日15:00[2] - 网络投票12月11日9:15 - 15:00（不同系统）[2] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2025年12月4日[2] - 现场登记12月5日8:30 - 16:00[8] - 信函等登记12月5日17:00前送达[8] - 登记地点为公司证券法务部[9] 议案情况 - 议案2包含12个子议案[5] - 《关于修订等制度的议案》有12个子议案[20] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》在表决范围[20] 投票规则 - 特别决议议案2/3以上通过，普通决议1/2以上通过[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 其他信息 - 网络投票代码350567，简称“精测投票”[16] - 公告2025年11月25日发布[14] - 授权委托期限至本次股东大会结束[21] - 参会股东登记表12月5日17:00前送达[23]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-142 第五届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件 的方式发出。会议于2025年11月24日下午3点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭 四路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事欧昌东先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主 席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人帅敏回避 表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-141 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式 发出。会议于2025年11月24日下午2点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事季小琴女士以通讯表决方式 出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以8票同 ...

公司公告 - 精测电子于11月24日晚间发布公告，宣布变更持续督导期间的保荐代表人 [2] - 变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为金坤明先生和田民先生 [2] - 持续督导期限将直至持续督导义务结束为止 [2]

股东减持计划执行情况 - 股东胡隽原计划减持不超过公司总股本0.93%的股份，对应260万股 [1] - 减持计划期限届满后，实际减持股份为13.1万股，占公司总股本的0.05% [1] - 实际减持数量远低于原计划上限，仅完成计划减持数量（260万股）的约5% [1] 股东持股变动 - 本次减持通过集中竞价交易方式，在2025年11月19日至21日期间进行 [1] - 减持完成后，股东胡隽的持股数量降至690.1108万股 [1] - 减持后持股比例由减持前的约2.52%下降至占总股本的2.47% [1] 减持合规性 - 本次减持行为符合相关法律法规的规定 [1] - 减持操作与公司已披露的减持计划和承诺保持一致 [1] - 公告确认本次减持不存在违规情形 [1]

股东减持 - 股东胡隽持有2.51%股份，计划减持不超0.93%即2600000股[1] - 2025年11月19 - 21日累计减持131000股，比例0.05%[2] - 减持后胡隽持股2.47%，限售股仍为0股[3]

保荐代表人变更 - 公司收到广发证券变更保荐代表人安排通知[1] - 原保荐代表人李善军因工作变动不再负责[1] - 田民接替李善军，变更后为金坤明和田民[1] 其他信息 - 公告发布于2025年11月24日[2] - 田民任职广发证券投行部，有相关项目经验[4]

股价与资金表现 - 11月20日盘中股价下跌2.01%至66.83元/股，成交额1.31亿元，换手率0.85%，总市值186.95亿元 [1] - 当日主力资金净流出1054.61万元，其中特大单净卖出414.24万元，大单净卖出640.37万元 [1] - 公司今年以来股价上涨3.93%，但近5个交易日下跌6.40%，近20个交易日下跌6.70%，近60个交易日上涨4.39% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入22.71亿元，同比增长24.04%，归母净利润1.00亿元，同比增长21.70% [2] - 主营业务收入构成为显示48.56%，半导体40.74%，新能源8.67%，其他2.03% [1] - 公司A股上市后累计派现5.30亿元，近三年累计派现1.36亿元 [3] 股东结构变化 - 截至11月10日，公司股东户数为2.02万户，较上期增加0.48%，人均流通股11258股，较上期减少0.48% [2] - 香港中央结算有限公司新进为第十大流通股东，持股316.53万股，而南方中证500ETF退出十大流通股东之列 [3] - 多家基金公司持仓出现变动：银华集成电路混合A减持51.44万股，东方人工智能主题混合A增持30.20万股，南方信息创新混合A减持55.01万股，易方达创业板ETF减持68.62万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表 [1] - 公司涉及的概念板块包括大基金概念、半导体、光学、小米概念、中芯国际概念等 [1]