董事任期与义务 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年，兼任特定职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效，公司应两个月内完成补选[5] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内有效，保密义务至商业秘密公开[6] 董事会构成与职责 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[9] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，由董事会审议决定[10] - 公司股东会授权董事会审议批准除特定规定外的其他对外担保行为，权限内担保需经出席董事会会议2/3以上董事同意[11] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议并披露[13] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月累计金额超最近一期经审计净资产10%等情形，需董事会审议后提交股东会[14] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会，成员为单数且不少于3名[15] 会议召集与召开 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[17] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[17] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前2日通知[18] - 董事会定期会议变更需在原定召开日前3日发书面通知，不足3日需顺延或全体董事认可[19] 会议委托与表决 - 董事委托他人出席需书面委托，载明委托人和受托人信息、授权范围和表决意向等[19] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[20] - 董事会临时会议以现场召开为原则，必要时可通过通讯方式表决[20] - 董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将该事项提交股东会审议[26] - 1/2以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议对该议题应暂缓表决[27] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，担保事项决议须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[31] 其他规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[5] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[29]

控股定义 - 公司对某公司持股比例超50%或能对其股东会决议产生重大影响构成控股[2] 管理机制 - 母公司通过子公司股东会制定章程，委派或推荐董监高[4] - 子公司董监高向公司总经理提交年度述职报告并接受考核[6] 监督管理 - 母公司对子公司投资规模、资产结构等实施监督指导[8] - 母公司对子公司实施定期报告、实体考核、监督审计制度[17] 政策遵循 - 子公司遵守公司统一会计核算和财务管理政策[8] - 子公司信息披露依公司《信息披露管理制度》执行[13] 规划与审议 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[10] - 子公司特定交易事项按规定权限提交母公司审议[10] 信息报备 - 子公司及时向公司报备重要文件和重大事项[15]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次公开发行不超2000.00万股普通股，11月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为279,745,172元，股份每股面值1元，股份总数为279,745,172股，均为普通股[7][13][15] - 发起人彭骞、陈凯、胡隽、柯常进、沈亚非分别认购2390.40万、1047.60万、360.00万、204.00万、144.00万股，持股比例为39.84%、17.46%、6.00%、3.40%、2.40%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让[25] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿、凭证[29] - 股东会、董事会决议违规，股东可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可书面请求诉讼或直接起诉[31] 公司收购与股份限制 - 公司收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销[21] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足等情形公司需在2个月内召开临时股东会[47] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等事项股东会应安排网络投票[48][49] 交易与审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需及时披露并提交股东会审议[43] - 公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45] 财务资助与担保 - 财务资助被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交股东会审议[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需董事会审议后提交股东会审议[46] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[86] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[86] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[90] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[104] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[132] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[133] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[130] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[147]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为负责人，董秘组织实施[3] - 证券法务部负责信息披露和内幕信息监管[3] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] 登记备案 - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案及进程备忘录[12] - 内幕信息知情人登记备案表和进程备忘录保存至少10年[13] - 披露重大事项需报备内幕信息知情人档案[16][17] 流程程序 - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知等环节[16][18] - 内幕信息流转审批程序有部门内、部门间和对外规定[18] 保密义务 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得透露、利用交易[20] - 控制内幕信息知情人范围，专人报送保管重大信息文件[20] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失将处罚、赔偿，涉嫌犯罪移送司法[21][24] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[22] - 定期查询买卖股票情况，有权问责处置收益并备案[25] - 发现违规核实追究责任，2个工作日内报送情况及结果[25]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 武汉精测电子集团股份有限公司 股东会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应 于上一会计年度结束之后的 ...

投资权限 - 股东会对外投资权限涉及指标占比50%以上，对应绝对金额有标准[7] - 股东会授权董事会对外投资权限涉及指标占比10%以上，对应绝对金额有标准[8] 投资管理 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，由董事会、股东会决策[7] - 项目投资部为对外投资专门预审机构[11] - 总经理负责新投资项目信息收集并汇报进展[11] - 财务部负责资金筹措及手续办理，执行严格手续[11] - 审计部检查和评估投资相关内控制度[12] - 证券法务部负责投资项目法律文件起草与审核[12] 投资报告 - 投资项目实行季报制，企业发展部每季度报告项目情况[14] 投资处理 - 特定情况可收回或转让对外投资[18] 信息披露 - 对外投资需按规定履行信息披露义务[20] - 子公司应向证券部报送信息[20] - 相关部门应按制度提供应披露信息[20] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关法规和公司制度执行[22] - 制度与新规冲突时以新规为准并修订[23] - 制度由董事会负责解释[23] - 制度经股东会审议通过后生效实施及修改[23] - 制度涉及公司为武汉精测电子集团股份有限公司，时间为2025年11月24日[24]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资孙 公司开展业务提供担保的议案》，公司拟对全资孙公司宏濑光电有限公司（以下 简称"宏濑光电"）开展业务提供担保。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持全资孙公司宏濑光电的业务发展，公司拟为其提供不超过人民币 10,000 万的业务合同担保额度，用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提 供最高额保证担保。 上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起两年。在有效期限和 额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保 额度内的具体事宜授权董事长彭骞先生确定并执行。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 注：（1）上表中精测电子最近一期净资产为公司截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公 司股东的净资产； （2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 9 月 30 日财务数据计算得出。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-147 武汉精测电子集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 本规划的制定在符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分 配的规定基础上，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司未来资金需求和可持续 发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积极的利润分配方案并保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司积极推行以现金方式分配股利，现金 分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。 （二）利润的分配形式 公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步建立和完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-144 武汉精测电子集团股份有限公司 关于子公司股权转让暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）主要聚焦半导体前道量检测设备 领域，掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、 电学测试等关键核心技术，致力于半导体前道量检测设备的研发及生产。为建立 更具竞争力的激励体系，完善长效激励机制，吸引并锁定全球顶尖人才，充分调 动管理层、核心骨干人员的积极性和创造性，共同推进公司半导体业务的长期稳 定发展，公司拟将持有上海精测5,000万元注册资本（对应2.4124%的股权）转让 给上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精昕"）、上海精 圆管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精圆"）、上海精璇管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海精璇"）（以上合称"员工持股平台"） 及员工李仲禹、Z ...

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章 程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-145 武汉精测电子集团股份有限公司 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公 司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债 券代码"123176"。 根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转 ...