产品应用 - 公司暂未有产品直接应用于外骨骼机器人和丝杠生产机器人 [2][3] - 子公司江苏三晶的半导体耗材产品，包括CMP - Disk产品，可用于AI芯片领域 [2] - 公司超硬材料工具是工业母机制精密加工不可或缺的工具 [3] 业务经营情况 - 子公司江苏三晶业务增长势头良好，一季度营收较去年同期显著增长 [3] - 2024年半导体耗材产品营收3886万元，净利润163.55万元，首次实现盈利，营收较上年同期增长67.54%，在金刚石砂轮板块中占比接近50%，所有产品均已批量销售 [4][10] - 2024年公司调整光伏领域业务规划，收缩部分产品业务规模，调整“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”产能为1,007万千米/年 [5] 市场竞争与优势 - 半导体行业用金刚石工具主要被日、韩、美制造商控制，公司竞争对手主要是日韩专业制造商，公司距离客户更近、性价比更高 [5] 研发投入 - 公司在所有产品板块均有研发投入，半导体耗材和半导体制造相关装备投入较多 [6] - 半导体耗材类在研项目有砷化镓LED划片刀、50微米以下金属软刀等；半导体装备方面，2024年推出半自动单轴/子母轴晶圆减薄机样机，今年推进全自动子母轴晶圆减薄机、环线线切机和单线截断机等设备研发 [6] 成本控制 - 采购端通过招投标、引入供应商竞争机制降低采购成本 [7] - 持续精益生产管理，优化生产工艺、加强生产过程管理，降低原材料损耗，提升人效和能效 [7] - 强化预算管理，严控非生产性支出，实施费用精细化管理 [7] 市场拓展 - 未来秉持立足国内、积极开拓海外市场策略，利用各方资源，让部分性价比有优势的产品参与全球竞争 [8] - 赋予日本研发中心株式会社SCD海外市场拓展职责，使其成为海外营销中心 [8] - 市场上加大海外市场开拓力度，发挥株式会社SCD营销功能；产品上做好半导体集成电路制造材料端、FAB端、封测端精密金刚石工具进口替代工作 [9] 发展规划与策略 - 公司会结合自身情况，通过整合外部优质标的企业实现发展战略 [3] - 在半导体精密金刚石工具领域，学习先进技术，加大投入研发创新，加强产品适配应用领域营销工作 [10] - 判断光伏行业前景好，但金刚线行业竞争加剧，产品价格及毛利率下降，硅切片金刚线细线化接近极限，钨丝成基材，公司会调整产品策略，坚持研发保持技术领先 [11] - 半导体行业相关产品进口替代空间大，是公司重点发展方向，布局江苏三晶、江苏三芯，挖掘株式会社SCD潜能，加大投入招募人才提升研发创新能力 [11][12] 融资情况 - 去年获授权的增发融资项目暂未实施，未得到大基金支持 [10] - 如有融资计划，公司会按法律法规履行审议程序和披露义务 [10]

询价转让情况 - 2025年5月8日初步确定询价转让价格为15.68元/股[3] - 参与询价转让报价机构投资者10家[4] - 有效认购股份数量876.00万股，有效认购倍数1.55倍[4] - 初步确定受让方为6家机构投资者，拟受让股份总数5,647,178股[4] 风险与影响 - 本次询价转让受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[6] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[6]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为15 68元/股 [1] - 本次询价转让为非公开转让 不会通过集中竞价交易方式进行 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为10家 涵盖合格境外投资者 基金管理公司 私募基金管理人 证券公司等专业机构投资者 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为876万股 对应的有效认购倍数为1 55倍 [1] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为6家机构投资者 拟受让股份总数为564 72万股 [1]

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 | 质押解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 日 | 除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） | （%） | （%） | | | | | 邹余 | 是 | 239.00 | 5.13 | 2.09 | 2023/4/17 | 2025/5/7 | 广发证券股 份有限公司 | | 耀 | | | | | | | | | | 是 | 239.00 | 5. ...

股东减持计划 - 股东邹余耀拟通过询价转让方式减持564 72万股 占公司总股本4 94% [1] - 本次转让采用询价转让方式 不通过集中竞价或大宗交易进行 [1] - 受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 受让方需遵守6个月锁定期限制 期间不得转让所获股份 [1]

转让相关 - 中信证券受三超新材股东邹余耀委托组织询价转让[3] - 拟转让股份数量不得低于上市公司股份总数的1%[7] - 拟转让股份不存在权利受限情形[7] 公司公告 - 三超新材2025年4月28日公告2024年年度和2025年一季度报告[9] - 2025年1月24日公告2024年度业绩预告[9] 主体资格 - 出让方符合法律法规要求的主体资格[10] - 不存在禁止性情形[10] 股东情况 - 邹余耀为三超新材控股股东等[6] 分红情况 - 三超新材近3年累计现金分红高于同期年均净利润30%[7]

股份转让 - 邹余耀拟转让5,647,178股，占总股本4.94%[3][7] - 转让价格下限不低于2025年5月7日前20日均价70%[7] 受让相关 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3][10] 风险情况 - 转让计划存在股份冻结、市场变化中止风险[13] - 三超新材无应披露风险，转让不导致控制权变更[12]

限制性股票作废情况 - 2025年4月24日会议通过作废129.27万股限制性股票议案[7][10] - 2024年5名激励对象离职，69万股作废[8] - 2024年未达业绩目标，60.27万股作废[9] 激励计划考核目标 - 2023 - 2025年每年考核一次[8] - 2023 - 2025年度营收要求分别为8亿、10亿、12亿元以上[9] 其他要点 - 本次作废不影响公司多方面情况[11] - 公告含多项决议及法律意见书[15] - 公告2025年4月28日发布[17]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入3.4882832612亿元，2023年度为481,047,822.26元[5][25] - 2024年度营业总成本390,240,809.76元，2023年度为449,010,307.36元[25] - 2024年度净利润为 - 143,316,037.95元，2023年度为23,663,760.59元[25] - 2024年度基本每股收益 - 1.2340元，2023年度为0.2423元[26] - 2024年度稀释每股收益 - 1.2340元，2023年度为0.2413元[26] 资产负债情况 - 2024年末资产总计971,742,672.39元，较2023年末下降17.97%[21] - 2024年末流动资产合计489,984,784.85元，较2023年末下降23.31%[21] - 2024年末非流动资产合计481,757,887.54元，较2023年末下降11.71%[21] - 2024年末负债合计301,627,295.53元，较2023年末下降19.05%[23] - 2024年末流动负债合计219,723,070.57元，较2023年末下降32.09%[23] - 2024年末非流动负债合计81,904,224.96元，较2023年末增长67.28%[23] - 2024年末所有者权益合计670,115,376.86元，较2023年末下降17.47%[23] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额11,064,847.40元，2023年度为 - 24,377,093.83元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 65,977,626.72元，2023年度为 - 81,959,132.71元[28] - 2024年度筹资活动现金流入小计184,125,923.11元，2023年度为263,289,754.55元[28] 关键审计事项 - 公司关键审计事项包括收入确认、存货跌价准备和固定资产减值事项[5][7][10] 会计政策与估计 - 公司期末按存货成本与可变现净值孰低计提或转回存货跌价准备[7] - 公司管理层确定固定资产可收回金额时需综合考虑因素作会计估计[10] 主要业务 - 公司主要从事金刚石工具研发、生产和销售，主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮[5]