控股股东变更进展 - 控股股东邹余耀和持股5%以上股东刘建勋与博达合一签署股份转让协议 博达合一将分两期受让合计1898.54万股股份[4] - 第一期交割及表决权放弃完成后 控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒[4] - 博达合一已完成尽职调查并出具确认函 确认继续履行协议推进股份转让事宜[4] 资本运作安排 - 公司拟筹划向特定对象发行A股股票 博达合一计划以现金方式全额认购[4] - 第二期股份转让需交易各方另行签署股份转让协议[4] 公司经营表现 - 2025年上半年实现营收1.03亿元 同比下降51.88%[4] - 2025年上半年归母净亏损1274.7万元 扣非净亏损1690.15万元[4] 收购方背景 - 博达合一关联方博达新能曾于2023年9月计划被交建股份收购70%股权 但推进10个月后终止[5] - 三超新材成立于1999年 2017年上市成为金刚线第一股[4]

股价表现 - 2025年9月19日收盘价23.8元 较前日下跌2.58% [1] - 当日换手率8.7% 成交量6.88万手 成交额1.66亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出703.07万元 游资资金净流出146.54万元 [1] - 散户资金净流入849.61万元 [1] 控制权变更 - 控股股东邹余耀及股东刘建勋与博达合一、博达新能签署股份转让协议 涉及18,985,384股股份 [1] - 第一期交割完成后控股股东将变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 博达合一已完成尽职调查并出具确认函继续履行协议 [1][3] 资本运作 - 公司拟向特定对象发行A股股票 博达合一拟现金全额认购 [1] - 股份转让需通过深交所合规性审核及过户手续 [1] - 发行事项需获深交所审核通过及证监会注册同意 [1]

股权变动 - 2025年8月1日博达合一分两期受让18,985,384股股份[2] - 同日邹余耀、刘建勋签《表决权放弃协议》，实控人将变更为柳敬麒[2] 股票发行 - 公司拟筹划向特定对象发行A股，博达合一拟现金全额认购[2] 进展与风险 - 博达合一完成尽职调查并确认继续履行协议[5] - 协议转让、发行获批情况及时间存在不确定性[6]

股权转让与控股股东变更 - 控股股东邹余耀及持股5%以上股东刘建勋与博达合一、博达新能签署股份转让协议，博达合一分两期受让18,985,384股股份 [1] - 同时签署表决权放弃协议，第一期股份转让完成后控股股东将变更为博达合一，实际控制人变为柳敬麒 [1] - 博达合一尽职调查已于9月20日公告披露日完成并确认继续推进交易 [1] 定向增发安排 - 公司拟向特定对象发行A股股票，由博达合一全额认购 [1] - 股份转让需经深交所审核通过及中国证券登记结算公司办理过户登记 [1] - 定向发行需获深交所审核通过及中国证监会同意注册 [1]

业绩总结 - 2025年上半年三超新材营业收入102,963,786.73元，同比降51.88%[3] 保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次，预计下半年检查[2] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为无[3] 股权与发行 - 2025年8月1日相关方签署协议，完成后控股股东将变博达合一，实控人变柳敬麒[8] - 公司拟向特定对象发行A股，博达合一拟现金认购[8]

公司合作情况 - 三超新材目前暂未与盛合晶微有实质性合作 [2]

财务表现 - 营业总收入1.03亿元，同比下降51.88%[1] - 归母净利润-1274.7万元，同比改善35.35%[1] - 第二季度营业总收入5256.48万元，同比下降48.72%[1] - 第二季度归母净利润-649.12万元，同比改善72.32%[1] - 扣非净利润-1690.15万元，同比改善22.78%[1] 盈利能力指标 - 毛利率20.14%，同比提升1.18个百分点[1] - 净利率-12.16%，同比下降22.3%[1] - 三费占比达26.97%，同比上升88.22%[1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和2776.53万元[1] 现金流与资产状况 - 货币资金1.73亿元，同比大幅增长174.3%[1][3] - 应收账款9370.8万元，同比下降40.72%[1] - 每股经营性现金流0.2元，同比改善154.78%[1] - 有息负债1.69亿元，同比增长33.21%[1] 运营变动原因 - 营业收入下降主要因金刚线销量减少及售价下降[3] - 货币资金增长因银行理财到期[3] - 经营现金流改善因采购支出减少及薪酬支付下降[3] - 投资现金流变动因银行理财操作[3] 历史表现评估 - 公司上市以来中位数ROIC为6.53%[4] - 2024年ROIC为-15.93%[4] - 上市7份年报中出现2次亏损[4] - 近3年经营性现金流/流动负债为-34.44%[5]

财务表现 - 公司营业总收入1.03亿元，同比下降51.88%，减少1.11亿元 [1] - 归母净利润-1274.70万元，在已披露同业公司中排名第136位 [1] - 摊薄每股收益-0.11元，在已披露同业公司中排名第142位 [4] 盈利能力 - 毛利率20.14%，在已披露同业公司中排名第115位 [3] - ROE为-1.97%，在已披露同业公司中排名第142位 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.11次，同比下降42.35%，减少0.08次，在已披露同业公司中排名第139位 [4] - 存货周转率0.63次，同比下降22.92%，减少0.19次，在已披露同业公司中排名第119位 [4] 资本结构 - 资产负债率29.59%，较去年同期增加1.31个百分点 [3] - 经营活动现金净流入2265.85万元 [1] 股权结构 - 股东户数1.64万户，前十大股东持股数量5532.67万股，占总股本比例48.44% [4] - 第一大股东邹余耀持股35.85%，第二大股东刘建勋持股8.71% [4] - 机构股东包括广发证券(1.17%)、UBS AG(0.33%)、摩根士丹利(0.31%)和巴克莱银行(0.30%) [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日 共有5家机构投资者合计持有三超新材A股股份304.82万股 占公司总股本比例达2.67% [1] - 机构投资者包括广发证券 诺德基金资管计划 UBS AG 摩根士丹利国际和巴克莱银行 [1] - 机构持股比例较上一季度大幅提升2.67个百分点 显示机构投资者对公司的配置显著增加 [1] 外资机构动向 - 本期新披露3家外资机构 包括UBS AG 摩根士丹利国际和巴克莱银行 [1] - 外资机构全部为本季度新进入的投资者 反映国际资本对公司关注度明显提升 [1]

会议召开情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月25日以现场方式召开[1] - 会议通知于2025年8月15日通过微信及电子邮件方式发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[1] 会议审议情况 - 全体监事一致审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及深交所规定，内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 全体监事一致审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 监事会确认募集资金使用严格遵循《创业板规范运作指引》及公司内部管理制度，未出现违规使用情形[2] 信息披露 - 半年度报告全文及摘要具体内容披露于巨潮资讯网[1][2] - 募集资金专项报告具体内容披露于巨潮资讯网[2]