截至2025年12月23日收盘，三超新材(300554)报收于23.7元，上涨1.11%，换手率4.07%，成交量3.22万 手，成交额7637.06万元。 南京三超新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 南京三超新材料股份有限公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现 场会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。会议审议 《关于调整独立董事津贴的议案》，股权登记日为2025年12月30日，登记时间截至2026年1月6日 16:30。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所系统进行。 关于拟调整独立董事津贴的公告 南京三超新材料股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 独立董事津贴的议案》。拟将独立董事年度津贴由5万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年 （税前），调整后的标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起执行。该事项尚需提交公司股 东会审议。本次调整旨在更好发挥独立董事作用，符合相关法规及公司章程规定，不存在损害公司和中 小股东利益的情形 ...

证券时报·e公司记者注意到，近期以来，多家A股上市公司宣布提高独立董事的津贴水平。 12月22日晚间，三超新材披露，公司董事会审议通过议案，拟将独立董事津贴由5万元/年（税前）调整 为12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开 始执行。 对于"涨薪"行为，三超新材称是为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，且参考了 所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况。 整体来看，上市公司给独立董事"涨薪"大多基于：建立科学合理的激励机制，调动独立董事履职积极 性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，发挥独立董事的科学决策和监督作用等等。 有分析人士认为，近年来监管层对独立董事履职中存在的问题频频"亮剑"，责任的加大，倒逼独立董事 重视履职。在此情况下，如果没有相应的激励措施，可能会导致独立董事逐步丧失履职积极性。因此， 给独立董事"加薪"具有正向意义。 中国上市公司协会今年3月发布的《独董新规执行简报》显示，全年沪深两市上市公司共85名独立董事 因履职失责被罚或被采取监管措施，涉及案例58例。 三超新材的行为不是个例。12月中旬，善水科技宣布，拟从 ...

交易与市场表现 - 截至2025年12月22日收盘，三超新材股价报收于23.44元，较前一日上涨1.6% [1] - 当日换手率为2.85%，成交量为2.25万手，成交额为5275.51万元 [1] - 12月22日资金流向显示，主力资金净流入319.42万元，游资资金净流出488.67万元，散户资金净流入169.25万元 [2][5] 公司治理与董事会决议 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 [2][4] - 议案拟将独立董事年度津贴由5万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年（税前），调整幅度为140% [2][4][5] - 该津贴调整自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起执行 [2][4] - 审议该议案时，独立董事余刚、黄水荣、那恪回避表决 [2] - 董事会会议同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会 [2][3] - 现场会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅 [3] - 股权登记日为2025年12月30日，现场登记时间截至2026年1月6日16:30 [3] - 股东可通过现场或深交所网络投票系统参会 [3] - 本次临时股东会将审议《关于调整独立董事津贴的议案》 [3]

南京三超新材料股份有限公司（证券简称：三超新材，证券代码：300554）于12月23日披露第四届董事 会第十二次会议决议公告。会议审议通过了调整独立董事津贴及召开2026年第一次临时股东会两项议 案，其中独立董事年度津贴拟从5万元/年（税前）上调至12万元/年（税前），该事项尚需提交公司临 时股东会审议。 会议召开概况 为审议上述独立董事津贴调整等议案，董事会同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》。根据安排，公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月7日（星期三）13:30在江苏三超报告厅 召开。该议案表决结果为：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 公告披露，本次董事会会议的备查文件包括《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议 决议》。 南京三超新材料股份有限公司董事会表示，相关事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （来源：公司公告） 2025年12月23日 据公告，本次董事会会议于2025年12月22日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于12月17日通过微信、邮件方式发出，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-089 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上 市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由 5 万元人民币/年（税前） 调整为 12 万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起开始执行。 关于拟调整独立董事津贴的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召 开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 南京三超新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 南京三超新材料股份有限公司 本次拟调整独立董事津贴事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符 合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司和中小股东利 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-090 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 07 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-088 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上 市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由 5 万元人民币/年（税前） 调整为 12 万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起开始执行。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票， 独立董事余刚、黄水荣、那恪回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日在 江苏三超 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，三超新材发布公告称，公司2025年第三次临时股东会逐项审议通过《关 于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。 ...

公司高管变动 - 公司总经理邹余耀与董事会秘书吉国胜因工作调整原因提交书面辞职报告 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后 邹余耀与吉国胜仍在公司担任其他职务 [1] - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过聘任吴洪坤为新任总经理 任期自会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 在公司正式聘任董事会秘书前 指定公司董事ZHANG JING（张静）代行董事会秘书职责 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过补选非独立董事及独立董事的相关议案，选举产生第四届新任董事 [1] - 同日公司召开第四届董事会第十一次会议，重新选举董事长、专门委员会成员，聘任公司总经理，指定董事代行董事会秘书职责 [1] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，柳敬麒先生被选举为新任董事长 [1]