市场与战略 - 光伏产业链进入供需再平衡，行业扩张动能减弱[3] - 公司集中资源巩固金刚线及砂轮业务地位[4] 股权交易 - 2025年5月20日审议通过受让控股子公司股权并增资议案[2] - 2025年10月29日决定终止受让及增资事项[2] - 公司持股江苏三芯56%，股权结构维持不变[5] 交易影响 - 终止交易规避潜在风险，保障股东利益[5] - 不影响合并报表范围及现有财务状况[5][6] - 对公司财务及经营活动无影响[7]

公司治理与制度 - 2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及附件、部分治理制度议案[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] - 公司对部分治理制度进行制定、修订和完善，共涉及23项制度[40][41] 股份与财务资助 - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[3] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应10日内注销；合并、股东异议情形6个月内转让或注销[4] - 员工持股计划等情形持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并3年内转让或注销[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] 股东与股东大会 - 股东大会可决定公司经营方针等多项重大事项[26] - 年度股东大会和股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[14] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[79] - 董事辞职董事会需2日内披露情况，辞任生效或任期届满后三年忠实义务仍有效[23] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[74] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[31] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[32] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[33] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[34]

担保额度 - 2025年为合并报表子公司提供不超7.5亿元担保额度，为资产负债率≥70%子公司提供不超0.5亿元[1] 担保方式调整 - 2025年10月29日审议通过调整江苏三晶担保方式议案[1] - 调整后江苏三晶申请新融资及履约类担保时，不要求少数股东同比例担保或反担保[2] 其他 - 担保事项变更有效期自2025年第二次临时股东会批准至2025年度股东会召开[3] - 调整旨在提升子公司融资能力，符合公司整体利益[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月14日13:30[3] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月10日[5] - 会议登记时间为2025年11月13日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[11] 会议地点 - 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅[8] 审议事项 - 修订《公司章程》及附件、修订和制定公司部分治理制度等[9] 议案通过要求 - 议案1和议案4需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过[9] 登记方式及地点 - 登记方式为现场登记、信函或传真方式登记[12] - 登记地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司证券部[13] 联系方式 - 联系电话为0511 - 87357880，联系传真为0511 - 87287139，联系邮箱为zhangss@diasc.com.cn[16] 投票相关 - 股东投票代码为350554，投票简称为三超投票[25] - 非累计投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月14日9:15至15:00[27] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[27]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-067 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第八次会议，会议通知于 2025 年 10 月 18 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-066 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议通 知于 2025 年 10 月 18 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中李寒松、党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。董事长邹余 耀先生主持本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，作为 《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类如下： 收入表现 - 第三季度营业收入为61,098,585.33元，同比下降4.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为164,062,372.06元，同比下降41.00%[5] - 公司营业总收入为1.641亿元，相比上期的2.781亿元大幅下降41.0%[21] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,599,446.13元，同比收窄75.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-19,346,425.38元，同比收窄58.54%[5] - 公司净利润为亏损2001.7万元，相比上期亏损4880.7万元，亏损额收窄59.0%[21] - 公司归属于母公司股东的净利润为亏损1934.6万元，相比上期亏损4665.7万元，亏损额收窄58.5%[22] - 公司基本每股收益为-0.1694元，相比上期的-0.4085元，亏损收窄58.5%[22] 成本和费用 - 年初至报告期末营业成本为129,499,223.45元，同比下降41.93%[9] - 年初至报告期末研发费用为18,509,912.05元，同比下降36.09%[9] - 公司营业总成本为1.924亿元，相比上期的2.985亿元下降35.5%[21] - 公司研发费用为1851.0万元，相比上期的2896.4万元下降36.1%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为33,309,835.60元，同比大幅增长433.07%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.002亿元，相比上期的-1.201亿元，现金流出扩大66.7%[23] - 经营活动现金流出小计为129,118,577.01元，对比期数据为257,358,457.28元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为33,309,835.60元，对比期数据为-10,000,934.57元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为64,134,304.01元，对比期数据为103,376,658.90元[24] - 支付的各项税费为9,217,742.38元，对比期数据为16,258,486.26元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为15,285,628.40元，对比期数据为25,589,121.52元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,245,776.06元，对比期数据为-75,297,354.68元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为486,300,000.00元，对比期数据为105,000,000.00元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为481,080,000.00元，对比期数据为150,270,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,634,874.41元，对比期数据为34,030,041.14元[24] - 现金及现金等价物净增加额为11,303,009.71元，对比期数据为-51,143,153.36元[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.584亿元，相比上期的2.390亿元下降33.7%[23] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为915,530,848.26元，较上年度末下降5.78%[5] - 公司总资产为9.157亿元，相比上期的9.717亿元下降5.8%[18] - 公司货币资金期末余额为1.246亿元，较期初1.145亿元增长8.8%[17] - 公司交易性金融资产期末余额为6000万元，较期初6506万元下降7.8%[17] - 公司应收账款期末余额为9647万元，较期初1.263亿元下降23.6%[17] - 公司存货期末余额为1.318亿元，较期初1.335亿元下降1.3%[17] - 公司固定资产期末余额为2.774亿元，较期初3.276亿元下降15.3%[17] - 公司负债合计为3.016亿元，相比上期的2.625亿元增长14.9%[18] 股东信息与股权变动 - 报告期末普通股股东总数为18,241户[12] - 控股股东邹余耀持股比例为35.85%，持股数量为40,941,536股，其中34,941,535股为有限售条件股份[12] - 股东邹余耀质押股份数量为6,000,000股[12] - 股东刘建勋持股比例为8.71%，持股数量为9,951,420股，全部为无限售条件股份[12] - 控股股东邹余耀及股东刘建勋拟向博达合一转让合计18,985,384股股份，可能导致公司控制权变更[15] 其他财务数据 - 年初至报告期末资产减值损失为-8,030,922.12元，同比收窄83.63%[9] - 报告期末未分配利润为-22,604,026.97元，较年初下降593.89%[9]

板块整体表现 - 10月20日通用设备板块整体上涨1.8%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入5.51亿元，而游资资金净流出4.69亿元，散户资金净流出8160.72万元 [2] 领涨个股表现 - 惠丰钻石领涨板块，收盘价为39.32元，单日涨幅达29.98%，成交量为13.48万手，成交额为4.73亿元 [1] - 博盈特焊涨幅为19.99%，收盘价33.26元，成交量为16.22万手，成交额为5.06亿元 [1] - 四方达涨幅为19.98%，收盘价14.05元，成交量为89.37万手，成交额为11.62亿元 [1] - 荣旗科技、三超新材、先锋电子、腾达科技、黄河旋风、力星股份、新灣德曼等个股涨幅均超过9% [1] 领跌个股表现 - 宝鼎科技领跌板块，收盘价为17.04元，单日跌幅为8.88%，成交量为38.16万手，成交额为6.59亿元 [2] - 联德股份跌幅为4.62%，收盘价25.42元，成交量为4.40万手，成交额为1.14亿元 [2] - 埃科光电、同惠电子、银龙股份、七丰精工、海鸥股份、容知日新、*ST威尔、九菱科技等个股跌幅均超过1.6% [2] 个股资金流向 - 黄河旋风主力资金净流入2.30亿元，主力净占比达17.02%，但游资和散户资金分别净流出7739.79万元和1.52亿元 [3] - 四方达主力资金净流入1.99亿元，主力净占比为17.14%，游资和散户资金分别净流出9071.92万元和1.08亿元 [3] - 腾达科技主力资金净流入1.34亿元，主力净占比高达36.01%，游资和散户资金分别净流出6926.49万元和6508.75万元 [3] - 博盈特焊、鼎泰高科、力星股份、巨力索具、冰山冷热、长盛轴承、沃尔德等个股均获得主力资金净流入 [3]

股东信息 - 截至2025年9月19日，公司在册股东人数为17655户 [1]

市场表现 - 超硬材料概念股在10日盘中强势拉升 四方达涨幅超过16%并一度涨停 惠丰钻石涨幅超过12% 黄河旋风涨停 三超新材涨幅超过6% 博云新材涨幅超过4% [1] 政策背景 - 商务部与海关总署于10月9日联合发布公告 对超硬材料等相关物项实施出口管制 [1] - 出口管制范围包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉 平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶 人造金刚石线锯和砂轮 以及直流电弧等离子体喷射化学气相沉积设备与工艺技术 [1] - 与2024年8月15日的出口管制相比 此次管制范围由技术、设备扩展到直接应用于终端的材料和制品 [2] 行业影响分析 - 2022年中国人造金刚石单晶产量占全球总产量的95% [2] - 此次出口管制涉及的产品在2024年出口金额超过2.7亿美元 [2] - 出口管制实施后 海外的人造金刚石制品厂商和下游客户可能面临供应链压力 [2] - 长期看本次出口管制会加速国内超硬材料产业的整合 后市价格有望震荡上行 [3] 产品应用与前景 - 人造金刚石在散热领域应用潜力巨大 其热导率最高可达2000 W/m·K 可用于半导体器件散热 根据Diamond Foundry官网 金刚石散热可使英伟达芯片计算速度提高3倍 [2] - 在量子计算领域 金刚石NV色心路线在单/双量子比特逻辑门保真度等方面取得进展 [2] - 人造金刚石的功能性应用有望持续催化板块 [3]