公司治理 - 公司第四届董事会由 9 名董事组成，含 6 名非独立董事和 3 名独立董事[1] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专门委员会[4] 人事变动 - 2025 年 12 月 17 日选举柳敬麒为董事长，法定代表人变更为柳敬麒[8] - 董事会同意聘请吴洪坤为总经理，任期至第四届董事会届满[5] - 董事会同意指定董事 ZHANG JING（张静）代行董事会秘书职责[6] - 邹余耀辞去总经理，吉国胜辞去董事会秘书，仍任其他职务[5] 股权信息 - 截至公告披露日，邹余耀直接持有公司股份 34,941,536 股，吉国胜直接持有 98,280 股[5] - 截至公告披露日，吴洪坤未持有公司股份[10]

公司治理 - 2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议，9位董事全部出席[1] - 选举柳敬麒为董事长，法定代表人变更为柳敬麒[2] - 设立第四届董事会四个专门委员会并确定人员[4] - 聘任吴洪坤为公司总经理[5] - 指定董事张静代行董事会秘书职责[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年12月1日决定并召集[4] - 现场会议于2025年12月17日13:30在江苏句容召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间分别为2025年12月17日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）31人，代表股份10,910,351股，占比9.5528%[7] 选举结果 - 柳敬麒等4人补选非独立董事同意率超97%[9] - 黄水荣等2人补选独立董事同意率超97%[10]

投票情况 - 现场会议于2025年12月17日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 通过现场和网络投票股东31人，代表股份10,910,351股，占比9.5528%[6] - 通过现场投票股东3人，代表股份10,611,551股，占比9.2911%[6] - 通过网络投票股东28人，代表股份298,800股，占比0.2616%[6] - 通过现场和网络投票中小股东29人，代表股份562,071股，占比0.4921%[7] 选举情况 - 柳敬麒当选非独立董事，得票数10,662,544股，占比97.7287%[10] - 吴洪坤当选非独立董事，得票数10,639,639股，占比97.5188%[10] - ZHANG JING（张静）当选非独立董事，得票数10,639,646股，占比97.5188%[10] - 王义涛当选非独立董事，得票数10,632,147股，占比97.4501%[10] - 黄水荣当选独立董事，得票数10,642,541股，占比97.5454%[12]

培训安排 - 培训时间为2024年12月1日上午[1] - 培训地点为线上，部分人员于三超新材会议室参会[1] - 主讲人为傅鹏翔、吴家霖[1] - 培训对象为公司中层以上管理人员[1] 培训内容与形式 - 培训内容为创业板法规结合2025年政策和案例讲解[1] - 培训形式为课件展示、讲解和讨论[2] 培训支持与效果 - 平安证券提供讲义课件及学习资料[2] - 培训加深人员对规范运作和资金使用理解[3] - 培训达2025年预期目标[3]

综合授信与担保 - 公司拟申请不超10亿元综合授信，提供不超7.5亿元担保额度[1] - 为控股子公司江苏三芯提供800万元连带责任保证[4][5] - 授权有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[1] 子公司情况 - 江苏三芯注册资本1000万元，公司持股56%[6] - 2025年9月30日，资产3568.55万元，负债4424.01万元，净资产 -855.46万元[8] - 2025年1 - 9月，营收57.91万元，利润总额 -971.26万元，净利润 -679.63万元[8] 担保现状 - 截至公告披露日，为子公司担保余额7917.24万元，占净资产11.81%，对外担保总额为0万元[11] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[11]

公司动态 - 三超新材控股股东无锡博达合一科技有限公司办理了股票质押业务 [2] - 本次质押股份数量为820万股 [2] - 相关质押登记手续已办理完毕 [2]

公司股权动态 - 公司控股股东博达合一近期办理了股票质押业务，质押股份数量为820万股 [1] - 截至公告日，博达合一累计质押股数为820万股，占其所持股份比例高达80% [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于超硬材料制品，该业务占比为89.14% [1] - 公司其他行业收入占比为10.86% [1] - 截至发稿时，公司总市值为27亿元 [1]

股权质押 - 控股股东博达合一本次质押820万股，占其所持股份80%，占总股本7.18%[2][4][5] - 本次质押对应融资金额15000万元，借款期限五年[6][10] 持股情况 - 博达合一持股1025万股，持股比例8.97%[5] 财务数据 - 2025年1 - 9月营收266652.33万元，净利润53454.13万元[8] - 2024年营收216290.17万元，净利润39486.08万元[8] - 2025年9月30日资产负债率62.27%等多项比率数据[8] - 2024年资产负债率62.16%等多项比率数据[8] 债务情况 - 截至2025年9月30日，合并报表借款总余额6499万元[9] - 未来半年需偿付1499万元，未来一年需偿付6499万元[9]

公司控制权变更与董事会改组 - 三超新材原控股股东、实际控制人、董事长邹余耀及多位董事集体辞职 公司控股股东变更为无锡博达合一科技有限公司 实际控制人变更为柳敬麒[2] - 新控股股东博达合一提名了新的非独立董事与独立董事候选人 相关议案将于12月17日临时股东大会表决[2] - 公司控制权变更进程高效 从2025年8月1日签署协议到博达合一成为控股股东 整个过程耗时不足4个月[4] 新控股股东背景与业务 - 新实际控制人柳敬麒为“80后”光伏行业资深人士 于2007年创建无锡博达能源科技有限公司进入光伏行业[4] - 柳敬麒于2019年推动收购ET Solar品牌 快速打开美国光伏组件市场 完成海外布局关键一步[4] - 其业务平台博达新能已在越南、印度尼西亚、埃及形成硅片、电池及组件的全链条制造布局 产品超90%销往北美市场[5][6] - 博达合一在光伏行业“寒冬”中业绩亮眼 2024年实现营业收入21.63亿元 净利润3.95亿元 2025年上半年营业收入18.43亿元 净利润4亿元[6] 资产注入与协同发展 - 三超新材明确表示 短期内控股股东博达合一暂无将资产装入上市公司的计划[3] - 未来博达合一将利用自身资源 结合三超新材业务发展方向 拓展新的业务增长点[3] - 双方在光伏领域具备协同效应 三超新材深耕光伏行业多年 与众多头部光伏企业有稳定业务往来 而博达合一团队拥有长期行业经验 双方在人员、市场、技术等领域具备较强协同效应[7] 三超新材主营业务与业绩 - 三超新材主营业务为超硬材料工具和半导体制造相关设备的研发、生产和销售 核心产品为电镀金刚线与金刚石砂轮[9] - 电镀金刚线产品主要应用于光伏硅材料切割 2023年该业务收入占公司营收比重超80% 2024年降至68.75%[9] - 公司业绩持续承压 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿元 2025年上半年亏损收窄至0.13亿元[8][10] - 业绩波动受光伏市场变化、技术迭代及竞争加剧影响 2024年下半年起 下游硅片企业去库存导致光伏用金刚线需求急剧萎缩 产品“量价齐跌”[10] 公司应对策略与措施 - 公司长期看好光伏行业发展 认为目前全产业链产品价格已大幅下跌并呈现触底趋稳迹象[10] - 应对策略包括持续加大研发投入、强化市场开拓、优化内部管理以提升运营效率[10] - 具体措施包括主动收缩硅切片线产出规模 临时关停了“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目一期”金湖基地的全部生产线 并优化相关员工以降低人力成本[11] - 2025年上半年 公司应收账款由期初的1.26亿元降至0.94亿元 存货由1.34亿元降至1.29亿元 公司将持续加强信用与存货管理[11]