业绩总结 - 2023年年度计提资产减值准备合计 -1028.11万元[3] - 2023年年度计提资产减值准备增加公司利润总额1028.11万元[11] 减值明细 - 应收账款坏账损失 -795.98万元[4] - 其他应收款坏账损失 -362.84万元[4] - 应收股利坏账损失 -560万元[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失663.82万元[4] - 合同资产减值损失14.61万元[4] - 商誉减值损失12.29万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备已通过天圆全会计师事务所审计[11] - 本次计提符合规定，能真实反映公司财务状况等[11]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-043 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与！ 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2023 年 4 月 2 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知 如下： 特此公告。 本次 2023 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 北京赛微电子股份有限公司董事会 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，独立董事王玮先生，中泰 证券股份有限公司保荐代表人孙涛先生。 2024 年 3 月 26 日 ...

募集资金概况 - 2019年非公开发行募集资金总额12.28亿元，净额12.07亿元，2019年1月30日全部到位[1][2] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额23.45亿元，净额23.33亿元[19] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2019年非公开发行募集资金全部使用完毕，各年度使用额分别为2019年8.45亿元、2020年2.13亿元、2021年1.71亿元[12][38] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金尚结余263,179,614.78元未使用，占总额11.28%，各年度使用额分别为2021年5.11亿元、2022年12.99亿元、2023年2.99亿元[28][41] 项目调整情况 - 2023年8月2日，“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”募集资金由32,580万元缩减为14,580万元，18,000万元永久补充流动资金[24] - 2023年12月14日，“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”完成时间调至2024年6月30日，“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”调至2025年12月31日[24] 项目收益情况 - “8英寸MEMS国际代工线建设项目”累计实现收益不及预期，主要因国际政治经济环境变化及下游市场需求波动[30] - “8英寸MEMS国际代工线建设项目”2022 - 2023年累计实现效益31782.04万元，未达预计效益[43] 发展制约因素 - 2021年10月，瑞典ISP否决瑞典Silex向赛莱克斯北京出口MEMS技术和产品许可申请，原有工艺导入计划中止[31] - 全球消费电子产品市场需求下滑，消费电子MEMS产品量产进度滞后，制约公司扩充节奏[31] - 公司北京MEMS产线处于运营初期向产能爬坡过渡阶段，产能利用率较低[16][31]

内部控制情况 - 公司认为在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，有定性标准[10] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 其他 - 无其他内控相关重大事项说明[13] - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[1]

公司治理 - 2024年3月26日审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 董事会“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”[2] - 修订后设四个专门委员会，成员单数且不少于三名[2] 委员会职责 - 战略与ESG委员会负责长期战略等重大事项建议[3] - 提名委员会负责拟定标准、遴选审核人员[3] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[3] 后续安排 - 修订条款通过后，董事会办理工商变更登记[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年4月12日[3] - 会议地点为北京西城区裕民路18号北环中心A座26层1号会议室[3] 投票相关 - 议案5、9、10、11须2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码350456，简称为赛微投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 登记事项 - 现场登记时间为2024年4月16日9:00 - 17:00[8] - 已填妥及签署参会股东登记表4月16日17:00前送达公司[21]

北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将本公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具"天 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对赛微电子 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 财务费用净收益 | | | | | | | 38,911,080.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 263,179,614.78 | 注：1、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 ...

审计机构续聘 - 公司于2024年3月26日会议审议通过续聘天圆全为2024年度财务审计机构，尚需股东大会审议[1] - 本次续聘事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人，签过证券服务业务审计报告的66人[1] - 2022年度天圆全业务收入14268.07万元，审计业务收入10977.28万元，证券业务收入2271.72万元[2] - 2022年度天圆全上市公司审计客户9家，审计收费1476.03万元，同行业上市公司审计客户为0家[2][3] - 天圆全购买职业保险累计赔偿限额5000万元，近三年无执业行为相关民事诉讼[3] - 天圆全近三年受行政处罚1次、纪律处分1次；从业人员受行政处罚2人次、纪律处分2人次[3] 人员情况 - 项目合伙人侯红梅近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家[3] - 签字注册会计师张瑞近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家[3] - 项目质量控制复核人任晓辉近三年签署2家上市公司审计报告，复核1家[4]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-030 北京赛微电子股份有限公司 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2023年运行的实际情况。 公司原独立董事丛培国先生、景贵飞先生，现任独立董事王玮先生、刘婷女 士、付三中先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年年度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独 立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披披露的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...