资金管理 - 公司及子公司拟用不超10000万美元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1] - 投资决议有效期自审议通过之日起一年[2] 审批情况 - 2024年3月26日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] 各方观点 - 公司认为现金管理可提高资金效率，不影响日常周转[5] - 保荐机构认为现金管理合规，无损害股东利益情形[8] 风险及监管 - 投资可能受市场波动影响，收益难预计[4] - 多部门负责跟踪、审计和监督资金使用[4]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-030 北京赛微电子股份有限公司 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2023年运行的实际情况。 公司原独立董事丛培国先生、景贵飞先生，现任独立董事王玮先生、刘婷女 士、付三中先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年年度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独 立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披披露的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | 营业收入（元） | 1,299,682,668.54 | 785,815,701.59 | 65.39% | 928,547,013.90 | | 归属于上市公司股东的 | 103,613,168.56 | -73,361,142.70 | 241.24% | 205,727,463.64 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林女士 租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租赁 办公及生产场所）总额的比重为 1.74%。 中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于<2022 年度日常关联交易确 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000816 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 ...

公司治理 - 2023年9月22日完成董事会换届选举，王玮任独立董事[1] - 2023年召开4次董事会，王玮出席4次[3] 履职情况 - 2023年王玮多次对议案发表独立意见[3][4] - 2023年参与1次审计委员会[4] - 2024年王玮将继续履职提建议[9]

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（付三中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举新任 公司独立董事。2023 年任职后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应 出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司 的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现 就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于中国对外经济贸易大学，工商管理硕士。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；199 ...

业绩总结 - 天圆全对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 大股东及其附属企业2023年往来累计40万，年末余额40万[8] - 公司2023年末往来资金余额40856.72万元[9]

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子 2023 年度开展外 汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司境内外日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财 务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易的方式 公司及境内外子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具 有相应业务资质的银行等金融机构。公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易 主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外 汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会的运行情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023 年 1 月 12 日，召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议并通 过了《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议并通 过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及其 摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度审计 报告> ...