薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 在/未在公司任职监事领3万元/年（税前）[2] - 未在公司任职非独立董事领6万元/年（税前）[2] - 独立董事领12万元/年（税前）[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放[4] - 离任按实际任期计算发放[4] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[4] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[4] - 董事和监事薪酬方案股东大会审议通过生效[4]

2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人因任期满六年不再担任 公司独立董事、提名委员会召集人和审计委员会委员，现就本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于北京大学，硕士学历，国家一级律师；1973 年 8 月至 1978 年 1 月为黑龙江 853 农场职工，1984 年 8 月至 1992 年 12 月历任北京大学法律系助 理教授、讲师、副教授，经济法教研室副主任；1993 年 1 月至 1994 年 5 月任北 京市开元律师事务所主任、律师；1994 年 6 月至 2004 年 12 月任北京市国方律 师事务所主任、律师；2005 年 1 月至今任北京市君佑律师事务所主任、律师；现 同时担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；2017 年 3 月至 2023 年 7 月任海宁中国皮革城股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至 2023 年 9 月任本公 司独立董事。 二、年度履职情况 北京赛微电子股 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-038 北京赛微电子股份有限公司 重要内容提示： 1、交易种类：北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及境内外子 公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司董事会及监事会审议通过之日起,公司将开展外汇衍生品 交易，交易主体包含公司及境内外子公司，交易期限自董事会及监事会审议通过 之日起一年内有效，任意时点累计折合等值不超过 10,000 万美元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在一定的市场风险、内部控 制风险、流动性风险和履约风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及境内外子公司根据经营发展的 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"），1984 年 6 月 创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业 估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有丰富的证券服务业务经验 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入129,968.27万元，较上年上升65.39%[5] - 2023年营业利润3,170.92万元，较上年大幅上升118.48%[5] - 2023年净利润7,204.89万元，较上年大幅上升148.28%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,361.32万元，扭亏为盈，较上年大幅上升241.24%[5] - 2023年基本每股收益0.1416元，较上年上升240.90%[5] - 2023年加权平均净资产收益率2.04%，较上年上升3.50%（绝对数值变动）[5] - 2023年MEMS主业收入85,575.56万元，与上年上升20.72%[7] - 2023年MEMS晶圆制造收入49,881.78万元，较上年上升31.85%[7] - 2023年MEMS工艺开发收入35,693.79万元，较上年上升7.98%[7] - 2023年MEMS业务综合毛利率为35.99%，较上年基本持平[8] - 2021 - 2023年公司境外营业收入比例分别为75.66%、74.64%、50.04%[43] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为2.66亿元、3.46亿元、3.57亿元，占营业收入比重分别为28.69%、44.01%、27.44%[45] - 2021 - 2023年公司计入当期损益的政府补助金额分别为1.31亿元、1.38亿元、1.07亿元，占当期利润总额绝对值的比例分别为66.51%、80.34%、335.69%[48] 未来展望 - 2024年公司聚焦发展MEMS业务，全面加强研发、生产、市场等方面[40] - 公司将在境内外布局建立兼具“工艺开发”与“晶圆制造”功能的制造产线[38] - 公司将重视研发投入，推动现有研发项目并启动新增项目[40] - 公司将建立覆盖全国与海外重点市场的销售与服务体系[40] - 公司将根据业务发展规划制定人力资源发展计划，引进新人才[41] - 公司将同时在境内外布局建设完整代工服务体系，提高工艺开发及规模量产能力[42] 新产品和新技术研发 - MEMS先进封装测试研发及产线建设项目是向产业链下游延伸的新拓展业务，潜在客户转化概率与周期不确定[50] - MEMS高频通信器件制造工艺开发项目其余制造工艺预计2024年上半年全部完成，扩展性工艺部分通过海创微元共同实施[50] 市场扩张和并购 - 推动聚能创芯以投前10亿人民币估值进行股权融资[10] - 2023年3月16日审议通过瑞典子公司收购股权及申请贷款议案[11] - 国家集成电路基金对公司控股子公司赛莱克斯北京增资6亿元并持股30%，后变更为28.5%，该部分股权正在退出[23] - 国家集成电路基金参与公司2019年非公开发行股票约10.28亿元[23] 其他新策略 - 2023年公司形成以半导体为核心业务格局，聚焦发展MEMS核心业务并蓬勃发展[40] 风险与应对 - 公司存在汇率变动、新兴行业创新、行业竞争加剧等多种风险[44][45][46] - 公司针对各项风险制定了相应应对措施，如密切关注汇率、重视创新等[44][46][47][48][50][51][52] - 募集资金投资项目存在不能顺利实施、不能达预期收益等风险[49] - 北京FAB3存在新增MEMS代工产能短期无法消化、相关资产闲置风险[49] - 公司近年来完成多起投资并购，未来可能实施新的并购重组或投资，存在投资并购目标不能实现的风险[52]

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 3 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 公司董事会下设证券投资法务部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000803 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入129968.27万元[8] - 2023年末公司资产总计72.62亿元，较上年末增长4.09%[22] - 2023年末公司负债合计16.33亿元，较上年末增长10.89%[24] - 2023年末公司所有者权益合计56.29亿元，较上年末增长2.26%[24] - 本期营业总收入为12.9968266854亿元，同比增长约65.39%[30] - 本期营业总成本为14.1170057711亿元，同比增长约29.13%[30] - 本期净利润为7204.892138万元，上期净亏损为1.4923701698亿元[30] 市场扩张和并购 - 截止2023年12月31日，公司因收购子公司产生的商誉为51307.06万元[5] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共15户，较上年度增加3户、减少4户[47] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为9.48亿元，较上年末减少37.7%[22] - 2023年末应收账款为5.69亿元，较上年末增长187.51%[22] - 2023年末固定资产为17.09亿元，较上年末增长56.47%[22] - 2023年末短期借款为2.50亿元，上年末无此项[24] - 2023年末应付账款为1.08亿元，较上年末增长33.83%[24] - 2023年末长期借款为4.77亿元，较上年末增长94.9%[24] - 2023年末未分配利润为4.50亿元，较上年末增长32.83%[24] 审计相关 - 审计将商誉减值确定为关键审计事项，因商誉金额重大且管理层需重大判断[5] - 审计针对商誉减值实施了解评估测试内控、复核认定和分摊方法等程序[6][7] - 审计将收入的真实性及截止正确作为关键审计事项，因营业收入是关键绩效指标且存在固有风险[8] - 审计针对营业收入真实性及截止正确实施了了解评估内控、分析评估确认政策等程序[10] 会计政策 - 公司销售商品收入境内在货物交付客户后确认，境外在交付货运商并取得货运单时确认，提供劳务收入在合同签订及交易完成并验收合格后确认[8] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，合并直接费用计入当期损益[59][60] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，多次交易分步实现的合并成本为购买日支付对价与之前股权在购买日公允价值之和[61] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.44亿元，上期为 - 7380.45万元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.71亿元，上期为 - 12.81亿元[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.57亿元，上期为7635.18万元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.61亿元，上期为 - 13.01亿元[34] 所有者权益变动 - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为49.81亿元，少数股东权益为5.23亿元，所有者权益合计为55.04亿元[37] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加1.81亿元，少数股东权益减少0.56亿元，所有者权益合计增加1.25亿元[37] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加1.77亿元，少数股东权益减少0.32亿元，所有者权益合计增加1.45亿元[37] - 2023年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加0.43亿元，少数股东权益减少2.44亿元，所有者权益合计减少2.01亿元[37] 母公司数据 - 母公司本期营业收入为7186.51916万元，同比增长约160.75%[32] - 母公司本期净利润净亏损为868.551021万元，上期为3698.280886万元[32] - 2023年母公司实收资本上年年末余额729,979,072元，本期期末余额733,289,072元[43] - 2023年母公司资本公积上年年末余额3,979,763,713.14元，本期期末余额4,082,618,633.86元[43] - 2023年母公司库存股本期期末余额41,209,500元[43] - 2023年母公司盈余公积上年年末余额23,200,996.88元，本期期末余额26,899,277.77元[43] - 2023年母公司未分配利润上年年末余额92,108,826.43元，本期期末余额99,728,239.32元[43] - 2023年母公司所有者权益合计上年年末余额4,825,052,608.45元，本期期末余额4,901,325,722.95元[43]