北京双杰电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 管理行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规， 及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京双杰电气 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会 办公室为公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案等相关工作。 公司审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部及纳入公司合并会计报表的子公司。公 司董事及高级管理人员和公司内部涉及公司信息相关知情人均应受本制度的规定约束， 做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京双杰电气股份有限公司董事及高级管理人员的选聘工作，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.76亿元人民币，同比增长41.95%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比增长20.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元人民币，同比增长9.30%[19] - 基本每股收益为0.1296元/股，同比增长20.11%[19] - 稀释每股收益为0.1296元/股，同比增长20.11%[19] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比增长0.68个百分点[19] - 公司报告期营业收入237,589.48万元，同比增长41.95%[48] - 归属于上市公司股东的净利润10,351.63万元，同比增长20.11%[48] - 营业收入同比增长41.95%至23.76亿元，主要因新能源业务收入增加[56] - 新能源建设开发业务收入同比大幅增长436.11%至11.56亿元[58] - 母公司营业收入从16.74亿元增长至23.76亿元，同比增长41.9%[170] - 公司营业利润为122,284,658.54元，同比增长19.7%[171] - 净利润达到108,166,683.81元，同比增长20.8%[171] - 归属于母公司股东的净利润为103,516,272.94元，同比增长20.1%[171] - 营业收入为940,999,440.49元，同比增长9.6%[173] - 基本每股收益0.1296元，同比增长20.1%[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.53%至19.65亿元，与收入增长同步[57] - 营业成本从13.32亿元增至19.65亿元，同比增长47.5%[170] - 研发费用从3898万元增至5058万元，同比增长29.7%[170] - 营业成本为833,644,862.76元，同比增长21.1%[173] - 销售费用为46,533,792.60元，同比增长31.5%[173] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元人民币，同比下降1.81%[19] - 经营活动现金流量净额为-1.30亿元，同比略降1.81%[57] - 投资活动现金流量净额同比扩大159.28%至-3.87亿元，主因对宁夏电投永利能源投资3亿元[57] - 销售商品提供劳务收到现金2,246,470,018.14元，同比增长117.1%[175] - 经营活动现金流入总额2,375,904,580.18元，同比增长107.9%[175] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.297亿元，同比恶化1.8%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.866亿元，同比恶化159.3%[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.21亿元，同比增长85.5%[176] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.809亿元，同比增长10.4%[176] - 支付的各项税费为1.23亿元，同比增长75.7%[176] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，为1.889亿元[178] - 母公司投资活动现金流入为13.73亿元，同比增长537.1%[178] - 母公司投资支付的现金为4亿元，同比增长3378.3%[178] - 母公司取得借款收到的现金为2.755亿元，同比增长52.8%[178] - 期末现金及现金等价物余额为4.496亿元，同比增长25.9%[176] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加2.89个百分点至总资产占比11.42%，达9.77亿元[60] - 短期借款较上年末增加2.02个百分点至总资产占比16.69%，达14.28亿元[60] - 存货较上年末增加1.67个百分点至总资产占比25.62%，达21.92亿元[60] - 货币资金期末余额为9.77亿元，较期初5.81亿元增长68.2%[162] - 应收账款期末余额为20.46亿元，较期初18.16亿元增长12.6%[162] - 存货期末余额为21.92亿元，较期初16.32亿元增长34.3%[162] - 短期借款期末余额为14.28亿元，较期初9.99亿元增长42.9%[163] - 应付账款期末余额为19.29亿元，较期初14.82亿元增长30.1%[163] - 流动资产合计期末余额为60.79亿元，较期初46.32亿元增长31.2%[162] - 资产总计期末余额为85.57亿元，较期初68.13亿元增长25.6%[163] - 合同负债期末余额为2亿元，较期初1.54亿元增长29.9%[163] - 公司合并总资产从68.13亿元增长至85.57亿元，同比增长25.6%[164] - 合并负债总额从51.17亿元增至67.51亿元，同比增长31.9%[164] - 母公司货币资金从1.62亿元增至1.69亿元[166] - 应收账款从10.93亿元增至11.54亿元[166] - 短期借款从2.66亿元略降至2.62亿元[167] - 母公司未分配利润亏损从3.34亿元收窄至2.85亿元[167] - 交易性金融资产新增3000万元投资，期末余额3001.51万元[62] - 交易性金融资产期末余额为3001.5万元[162] 业务线表现 - 公司产品涵盖40.5kV及以下电压等级全产业链产品[28] - 新疆木垒风电项目规模达300MW[32] - 储能业务覆盖甘肃、广东、安徽、湖北等省[40] - 直流充电产品功率范围30kW至720kW[41] - 分体式直流整流柜功率范围240kW至2.4MW[41] - 公司为国内首批7家参与广东省绿电交易的售电公司之一[40] - 分体式直流充电终端支持250A-400A输出电流，防护等级达IP55[42] - 大功率液冷超充设备支持最大800A充电电流，实现车辆5分钟充满电[42] - 交流充电桩产品覆盖3.5kW至21kW功率范围[42] - 公司智能化重卡换电站应用换电机器人及AI图像自识别技术[43] - 重卡换电业务已在北京、河北等6个省份建设换电站[44] - 数字能源平台整合风、光、储、充、换电站运营数据可视化功能[47] - 公司配电产品主要集中于电力系统市场[82] - 公司持续拓展非电网市场如工业用户和海外项目[82] 研发与知识产权 - 公司及子公司累计拥有有效专利授权455项，其中发明专利132项（含国际发明专利1项）[52] - 公司获得软件著作权89项[52] 投资和融资活动 - 报告期投资额3.57亿元，较上年同期1.69亿元增长111.24%[69] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1.96亿元，累计公允价值变动损失6875.19万元[71] - 委托理财发生额3000万元，全部为券商理财产品且未到期[73][74] - 投资收益为33,963,776.48元，去年同期为亏损12,980,491.29元[173] - 信用减值损失从亏损811万元转为收益514万元[170] 担保和债务情况 - 子公司双杰合肥抵押房产土地获得担保总额5.68亿元，截至2025年6月30日已还款1.14亿元[65] - 子公司木垒杰能融资租赁风电设备获4.17亿元，已还款1260万元[67] - 子公司内蒙塞都项目融资2.27亿元，以土地使用权抵押且未开始还款[66] - 子公司双杰湖北固定资产借款5800万元，以土地使用权抵押且未开始还款[68] - 公司及子公司通过应收账款质押融资合计8571.79万元，其中4571.52万元未开始还款[67][68] - 子公司双杰合肥通过知识产权二次许可融资4000万元，尚未开始还款[68] - 报告期末公司对外担保余额合计为7.74百万元[129] - 公司对子公司北京朝阳杰优新能源有限公司担保实际发生金额为8.05百万元[129] - 公司对子公司北京杰能新能源有限公司累计担保实际发生金额达17.49百万元[129] - 公司对阜城县晶能光伏发电有限公司担保金额为20.66百万元[129] - 公司对新疆双杰担保实际发生金额为85.94百万元[129] - 公司2025年对新疆双杰新增担保额度300.00百万元[129] - 公司2025年对子公司新增担保发生金额34.83百万元[129] - 公司2025年累计对子公司批复担保额度达500.00百万元[130] - 公司2025年对子公司单笔担保实际发生金额为94.51百万元[130] - 公司2024年对双杰合肥子公司担保实际发生金额20.00百万元[130] - 公司提供连带责任担保总额超过人民币100,000万元，涉及多笔授信业务[131][132][133] - 单笔最大担保金额为人民币50,000万元，担保期限为债务履行期满后三年[132] - 2025年到期担保金额累计达人民币30,520万元，涉及9笔不同到期日的授信业务[131] - 2024年到期担保中包含人民币22,687.88万元对内蒙古公司的连带责任担保[132] - 担保期限结构显示93%的担保责任期为债务到期后三年[131][132][133] - 单笔最小担保金额为人民币440万元，2025年5月到期[131] - 2024年第四季度新增担保金额人民币12,000万元，集中在11月到期[133] - 所有披露担保均未显示反担保措施（100%无抵押）[131][132][133] - 人民币5,000万元及以上大额担保共7笔，合计金额人民币35,000万元[131][132] - 担保到期日分布显示2025年第二季度为担保责任高峰期[131][132] - 公司为杰捷迅电提供连带责任担保，主债务金额为人民币1,000万元，履行期限自2025年4月1日起三年[134] - 公司为木垒杰能提供连带责任担保，主债务金额为人民币40,458.3万元，履行期限自2024年11月25日起三年[134] - 公司为双杰新能提供连带责任担保，主债务金额为人民币1,500万元，履行期限自2024年12月10日起三年[134] - 公司为双杰湖北提供连带责任担保，主债务金额为人民币5,800万元，履行期限自2025年3月28日起三年[135] - 公司为安徽智远提供连带责任担保，主债务金额为人民币400万元，履行期限自2025年5月30日起三年[135] - 公司为合肥杰提供连带责任担保，主债务金额为人民币1,000万元，履行期限自2025年起[135] - 公司为杰捷迅电提供另一笔连带责任担保，主债务金额为人民币1,000万元，履行期限自2025年6月12日起三年[134] - 极速版模型响应，内容已截断，请使用标准版或专业版模型获取完整内容。

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.76亿元，同比增长41.95% [1] - 2025年上半年净利润1.04亿元，同比增长20.11% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-053 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并对外 投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本次在香港投资设立全资子公司的事项及对外投资的事项，尚需取得发改委、 商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等 相关手续。 董事会授权公司管理层签署及办理本次在境外投资的具体事宜，包括但不限 于向相关境内主管部门申请办理境外投资审批或备案等手续；相关境外投资协议 的签署与执行；负责具体实施建设吉尔吉斯 100MW 光伏项目；在投资额度范围 内根据具体实施情况调整投资方案以及其他与本次投资相关事宜。 二、投资标的的基本情况 吉尔吉斯 100MW 光伏项目占地面积约 200 公顷，拟建设 100MW 光伏配 北京双杰电气股份有限公司 关于设立香港全资子公司并对外投资的公告 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任 后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵连华先生持有公司股份200,000股，其配偶孟庆华 女士持有公司股份200,000股，合计持有股份400,000股，占公司总股本的 0.05%。赵连华先生此次职位变动后，将继续严格遵守《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。 二、关于选举职工代表董事的情况 2025年8月25日，公司召开职工代表大会审议形成了《关于推荐职工代表 出任公司董事的决议》。经职工代表大会民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于取消部分担保额 度及为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消部分担保额度情况 鉴于公司全资孙公司北京朝阳杰优能新能源有限公司及北京杰能新能源有 限公司实际融资担保情况，为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外 担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司董事会同意公司取消部分 前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 披露公告 | 融资租 赁方 | | 审议担保额 度 | 实际担保 额度 | 拟取消的担 保额度 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双杰电气 | 北京朝阳 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-056 北京双杰电气股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响 公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公 司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和 水平，实现公司的高质量发展。 本次弥补亏损方案实施完成后，母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减 少至 666,544,741.63 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能 力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使 用公积金弥补亏损。此举将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和 《公司章程》规定的利润分配条件，为公司后续健康发展奠定基础。该议案尚 需公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司赤峰市万泰新 材料有限公司拟投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目（以下简称"源 网荷储一体化项目"）。源网荷储一体化项目总投资约 28 亿元，其中 40 万千瓦 新能源项目投资约 18 亿元，高碳铬铁合金负荷项目投资约 10 亿元。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目的议案》，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大 会审议。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-054 北京双杰电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 （一）基本情况 | 公司名称 | 赤峰市万泰新材料有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2024 年 3 月 1 日 | | 统一社会信用代码 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人 ...