会议安排 - 2025年8月25日召开董事会和监事会会议，9月12日召开临时股东大会[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润 -333,631,900.19元，盈余公积48,344,204.89元，资本公积951,832,436.93元[3] 弥补亏损 - 拟用盈余公积和资本公积合计333,631,900.19元弥补累计亏损[3] 债权人权益 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间自9月12日起45日内[4][5] - 申报地点、电话、邮编、联系人、邮箱等信息[5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月12日14时50分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东230人，持有表决权股份301,991,759股，占比37.8168%[4] - 现场出席会议股东及代表13人，代表股份281,095,217股，占比35.2000%[4] - 网络投票股东217人，代表股份20,896,542股，占比2.6168%[4] 议案表决情况 - 废止《监事会议事规则》议案，同意票300,688,319股，占有效表决票的99.5684%[6] - 修订《公司章程》议案，同意票300,426,835股，占有效表决票的99.4818%[6] - 修订《股东会议事规则》议案，同意票300,428,035股，占有效表决票的99.4822%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意票300,407,121股，占有效表决票的99.4753%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意票300,405,421股，占有效表决票的99.4747%[8] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意票300,390,021股，占有效表决票的99.4696%[9] - 修订《募集资金管理办法》有效表决票301,991,759股，同意票占99.4354%[11] - 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》有效表决票301,991,759股，同意票占99.4796%[11] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有效表决票301,991,759股，同意票占99.5243%[12] - 投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目有效表决票301,991,759股，同意票占99.5969%[13] - 取消部分担保额度及为控股子公司提供担保有效表决票301,991,759股，同意票占99.5191%[13] - 公司使用公积金弥补亏损有效表决票301,991,759股，同意票占99.5173%[14] 中小投资者表决情况 - 修订《募集资金管理办法》中小投资者同意票占97.3992%[11] - 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》中小投资者同意票占97.6024%[11] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小投资者同意票占97.8084%[12] - 投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目中小投资者同意票占98.1431%[13]

业务操作 - 及时审阅公司信息披露文件[3] - 每月查询公司募集资金专户1次，2024年1月销户[3] 会议与意见 - 列席公司股东会和董事会次数均为0次，事前或事后审阅会议议案[3] - 发表专项意见次数为1次[3] 培训与变更 - 2025年4月23日进行1次培训[4] - 2025年1 - 6月无保荐代表人变更事项[8] 监管与承诺 - 报告期内保荐人和公司均未被监管采取措施[8] - 公司各项承诺事项均已履行[7] 检查与底稿 - 现场检查次数为0次，计划下半年检查[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

会议安排 - 2025年8月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[3] - 2025年8月26日在巨潮资讯网等媒体刊登召开股东大会的通知[4] - 2025年9月12日下午14点50分现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共230名，代表有表决权股份数301,991,759股，占公司有表决权股份总数的37.8168%[7][8] - 现场会议股东及股东代理人13名，代表有表决权股份数281,095,217股，占公司有表决权股份总数的35.2000%[8] - 网络投票股东及股东代理人217名，代表有表决权股份数20,896,542股，占公司有表决权股份总数的2.6168%[8] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，300,688,319股同意，占比99.5684%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，300,426,835股同意，占比99.4818%[14] - 《关于制定及修订公司治理制度的议案》下各子议案同意股数占比均超99%[16][17][18] - 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》，300,420,063股同意，占比99.4796%[19] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，300,555,047股同意，占比99.5243%[19] - 投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目，300,774,477股同意，占比99.5969%[21] - 取消部分担保额度及为控股子公司提供担保，300,539,577股同意，占比99.5191%[23] - 公司使用公积金弥补亏损，300,533,961股同意，占比99.5173%[26] 会议结果 - 本次会议所有审议议案均通过[13][15][16][17][18] - 会议议案获股东大会审议通过，表决程序和结果合法有效[27][28] - 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格均合法有效[28]

减持情况 - 原计划减持不超7,986,250股，占总股本不超1%[1] - 2025年6月5日减持68,800股，权益变动后持股占比4.999993%[2] - 共计减持5,068,800股，占总股本0.63%[2] 减持方式与来源 - 减持方式为集中竞价，均价7.31元/股[3] - 股份来源为协议转让受让[3] 持股变化 - 减持前持股40,000,000股，占总股本5.01%[4] - 减持后持股34,931,200股，占总股本4.37%[4] 合规情况 - 减持未超计划，符合规定[5]

**双杰电气电话会议纪要关键要点** **一 公司业务概况与战略定位** - 公司为创业板上市公司及国家高新企业 成立于2002年 深耕电力行业20余年 提供风光储 充换电数字化一站式解决方案 业务覆盖源网荷储四大环节[2][3] - 拥有六大生产基地 产能达百亿级别 形成输配电与新能源智能装备的产业协同布局[2][3] - 员工总数2000余人[3] **二 业务板块发展动态** **电源侧业务** - 设计安装超400座电站 总容量超5GW 成功转型为大型风光电站开发商[2][3] - 2024年底竣工首个300MW集中式风电项目 2025年6月获并网通知书[3][4] - 中标宁夏1GW光伏项目 计划在吉尔吉斯斯坦投资海外光伏项目[2][3][4] - 自研产品包括光伏支架 汇流箱 新能源智能箱变 光伏升压逆变一体机 新能源断路器 逆变器及储能全系统[3] **电网侧业务** - 提供40.5kV及以下全产业链智能电器用电解决方案 为国南网中标前列企业[2][3] - 固体绝缘环网柜引领行业发展 拓展比亚迪 中国移动等工商业客户[2][3][4] **负荷侧业务** - 提供充换电一站式解决方案 与地方城投 交投 国电投 浙江金投合作[2][3] - 研发底盘式换电站 新能源机车换电站等技术 重点拓展重卡充电领域[3][4] - 计划在矿产资源丰富地区建设30座以上重卡充电站[4] **储能业务** - 开展新型储能技术研究 提供源网荷储 光储直柔一体化解决方案 除核心部件外均可自研自产[4] - 2025年上半年暂未新开储能项目 但在手储能指标充足[11] **三 财务表现与业务结构** - 2025年上半年收入23.8亿元 同比增长42% 净利润1.04亿元 同比增长20%[2][4] - 新能源业务收入占比60%（14.2亿元 同比增长74%）首次超过输配电业务 智能设备收入占比40%（9.43亿元 同比增长11%）[2][4][6] - 智能设备毛利率24%（同比增3个百分点） 新能源业务毛利率12.3%（同比略降）[8] **四 海外市场拓展** - 新增印尼和沙特客户 智能设备出口覆盖欧洲（瑞典 西班牙） 南美洲（智利） 非洲 大洋洲和亚洲（泰国）[3][5] - 欧洲2026年1月起禁止使用六氟化硫中压设备 公司固体绝缘环网柜具备竞争优势[3][5] - 计划在吉尔吉斯斯坦投资100MW光伏项目 依托新疆产能辐射中亚[5][15] - 正与阿拉伯及欧洲国家探讨新建产能[15] **五 重点项目与订单储备** - 承接宁电入湘配套光伏项目（合同金额16.5亿元）及湖北150MW风电项目（规模8-9亿元）[7][16] - 在手指标包括超1GW储能和新能源电站 申报中指标近3GW 另准备申报600MW新能源电站[9][10][16] - 内蒙古源网荷储一体化项目总投资28亿元（新能源部分18亿元 含400MW风电+240MWh储能） 计划2025年底开工 建设周期6-12个月[22][23] **六 技术创新与降本增效** - 通过优化产品设计方案 数字化运营管理（如综合能源管理平台）降本增效 预计材料成本再降2个百分点[3][17] - 自研充电桩设备及变压器 成本优势显著[21] **七 资金管理与分红规划** - 资金来源于银行信贷 固定资产贷款 定向增发 可转债 资产证券化及一级市场融资[25] - 2025年通过资本公积弥补亏损 年底符合条件时将实施分红[20] **八 行业政策与市场机遇** - 136号文政策未对宁电入湘项目产生显著影响 公司通过全国布局及电力交易板块对冲政策风险[9][10] - 欧洲禁售六氟化硫设备政策带来出口增量机会[3][5] - 重卡充电赛道潜力巨大 单辆重卡充电量相当于10辆纯油车 部分项目回本周期1-2年[21] **九 子公司与产能规划** - 无锡变压器子公司产能满产 优先选择优质储能及电力变压器订单 计划扩展高压/特高压变压器产能[12][13] - 数据中心业务与中国移动合作 新项目扩展中（受保密协议限制）[14] **十 发展原则与战略方向** - 贯彻绿色发展理念 巩固智能电器装备基石业务 强化产品科技/环保/智能属性[26] - 加速布局国家能源产业基地 重点推进源网荷储一体化项目[26]

新能源业务发展态势 - 新能源业务在手及储备订单充足 未来发展态势良好 [1] - 新能源电站投资建设能有力带动新能源智能装备销售 [1] 战略布局与业务拓展 - 基于行业政策走向及市场交易动态研判 已进行广泛战略布局 [1] - 提前开展电力交易业务 提升新能源电力交易效率 [1] 盈利能力与风险控制 - 电力交易业务增强整体盈利能力和抗风险水平 [1]

公司业绩与财务表现 - 2025年上半年实现营业收入23.76亿元 同比增长41.95% [2] - 归属于上市公司股东的净利润达1.04亿元 同比增长20.11% [2] 业务板块与发展战略 - 公司深耕电力行业 围绕风、光、储、充换电、数字化提供一站式整体解决方案 [2] - 输配电业务稳定增长 新能源业务大力拓展 两大业务板块协同发展 [2] - 拥有六大生产基地 产品覆盖输配电和新能源智能装备领域 [2] 运营管理与效率提升 - 借助数智化与精细化管理降低采购和生产成本 [3] - 通过综合能源管理平台实现风、光、储等数据线上化管理 减少运维人力 [3] - 完成供应等环节信息化打通 提升运营效率 [3] 订单与产能状况 - 新能源业务在手及储备订单充足 发展态势良好 [3] - 变压器产线产能利用率较高 已实施产能提升方案 [3] - 正积极拓展数据中心相关新订单 [3] 新兴业务布局 - 近两年重点拓展重卡充电业务 通过多种模式在多地实施项目 [3] - 竞争优势包括专业团队、丰富选址与实操经验、设备销售与运营服务一体化能力 [3] - 提前布局电力交易业务以提升盈利能力与抗风险能力 [3] 资金与投资者回报 - 拥有多元化融资渠道与资本运作手段 在手项目与融资能力可支持投资需求 [3] - 重视投资者回报 积极规划分红 已审议通过使用公积金弥补亏损议案 [3]

新能源业务发展态势 - 新能源业务在手及储备订单充足 未来发展态势良好 [1] - 新能源电站投资建设能有力带动新能源智能装备销售 [1] 战略布局与业务拓展 - 基于行业政策走向及市场交易动态研判 已进行广泛战略布局 [1] - 提前开展电力交易业务 提升新能源电力交易效率 [1] - 通过电力交易业务增强整体盈利能力和抗风险水平 [1]

公司产能状况 - 变压器产线产能利用率维持在较高水平 [1] - 已规划并实施产能提升方案以把握未来市场机遇 [1] 战略发展 - 产能提升方案根据公司战略发展需求实施 [1]