证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废 止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘 要的议案》。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-050 北京双杰电气股份有限公司 关于披露2025年半年度报告的提示性公告 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年8月25日 为使投资者全面了解公司2025年半年度经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025年半年度报告》及其摘要将于2025年8月26日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 ...

北京双杰电气股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用资 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年 度占用资金 2025 年半年度偿 2025 年半年度期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | 累计发生金额（不 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 计科目 | | 金余额 | 含利息） | 的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 有） | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | ...

公司融资与担保安排 - 全资子公司双杰合肥为新疆双杰提供最高5000万元人民币连带责任担保 [2] - 担保授信贷款来自中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行 [2] - 担保期限自股东会批准后12个月内有效 [2] 公司治理与决策 - 双杰合肥于2025年8月20日召开股东会审议通过担保事项 [2] - 担保具体期间以实际签署的担保合同为准 [2]

担保事项 - 全资子公司双杰合肥为新疆双杰提供最高不超过5000万元人民币连带责任担保 担保期限自股东会批准后12个月内有效[2] - 本次担保无需提交公司董事会及股东大会审议 子公司已履行内部审批程序[2] - 担保后公司已审议担保总额达32.74亿元 其中对控股子公司担保占比98.47% 子公司间担保占比1.53%[2] 财务数据 - 担保总额占最近一期经审计净资产比例达201.48% 实际担保余额占比134.23%[2] - 2024年营业收入构成中智能电网占比55.21% 新能源占比44.29% 其他业务占比0.51%[3] 公司结构 - 双杰合肥与新疆双杰均为公司全资子公司 形成三级控股架构[2] - 担保行为发生在全资子公司之间 属于内部担保范畴[2]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-046 北京双杰电气股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）担保人：全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称"双杰合肥"）； （二）被担保人：全资子公司新疆双杰新能源有限公司（以下简称"新疆双 杰"）； （三）新疆双杰拟向中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行申请授信贷款 5,000万元，由双杰合肥为新疆双杰本次申请授信提供担保； （四）北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经审 议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。请投资者理性投资， 注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会及股东大会审议，公司 全资子公司双杰合肥已履行内部审批程序。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 新疆双杰新能源有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2023 3 9 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.74元 单日上涨0.65% 换手率5.81% 成交量34.40万手 成交金额2.66亿元 [1] - 主力资金净流出1341.25万元 占成交额5.03% 其中超大单净流出227.78万元(0.85%) 大单净流出1113.47万元(4.18%) [1] - 中单净流出508.38万元(1.91%) 小单净流入1849.63万元(6.94%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.98亿元 同比减少40.35% 归属净利润94.73万元 同比大幅减少98.82% [1] - 扣非净利润116.45万元 同比减少98.57% 流动比率1.251 速动比率0.796 资产负债率76.37% [1] 公司基本情况 - 北京双杰电气股份有限公司成立于2002年 位于北京市 从事电力、热力生产和供应业 [1] - 企业注册资本79862.509万元人民币 实缴资本32552.9156万元人民币 法定代表人赵志宏 [1] 企业投资与知识产权 - 公司对外投资28家企业 参与招投标项目2333次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息334条 行政许可34个 [2]

公司业务发展 - 新能源业务布局逐步落地推动公司发展步入快车道 [2] - 公司持续优化经营管理并提升主业核心竞争力以夯实业绩基础 [2] 市值管理措施 - 管理层高度重视市值管理工作并建立完善工作体系 [2] - 通过多元化投资者交流活动向市场传递公司发展战略和投资价值 [2] - 推动资本市场对公司价值形成合理认知并为股东创造回报 [2]

公司战略与业务发展 - 新能源业务布局逐步落地，公司发展步入快车道 [1] - 管理层持续优化经营管理，提升主业核心竞争力 [1] 市值管理措施 - 通过多元化投资者交流活动向市场传递公司发展战略和投资价值 [1] - 未来将继续完善市值管理工作体系，推动资本市场对公司价值的合理认知 [1] 股东回报 - 公司致力于为股东创造回报 [1]

智能环网柜行业核心观点 - 智能环网柜市场需求与国家电网招标量高度相关，2024年国家电网招标总量达36631台/套，同比增长40.02% [1][10] - 行业受益于智能电网和新型电力系统建设政策支持，国家电网作为主导者对产品质量和技术要求严格 [1][9] - 未来增长驱动力包括电力可靠性要求提升、环保意识增强、智慧城市建设推进 [11] 行业定义与分类 - 智能环网柜是一体化智能配电设备，具备在线监测、数据采集、故障处理等功能 [2] - 按绝缘介质分为气体绝缘、固体绝缘和空气绝缘三大类 [2] - 属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造类别 [4] 政策环境 - 2023-2024年密集出台10+项支持政策，包括农村电网改造、电力装备智能化、配电网高质量发展等 [4][6] - 重点政策包括《电力装备行业稳增长工作方案》推动智能化升级，《配电网高质量发展行动实施方案》覆盖2024-2027年 [6] - 政策方向聚焦设备更新、绿色低碳、数字技术融合 [6] 产业链结构 - 上游为金属材料（铜/铝/钢）、绝缘材料（聚酰亚胺/环氧树脂）及电子元器件供应商 [7] - 下游主要应用于城市住宅小区、工矿企业配电站及箱式变电站 [7] - 国家电网通过协议库存采购模式主导需求，协议有效期通常1年 [10] 市场现状 - 2017-2024年招标量波动增长，2024年同比增速达40.02% [10] - 国家电网采购受宏观环境、产业政策、项目进度等多因素影响 [10] - 主要企业包括国电南瑞、许继电气、金冠电气等上市公司及296家中标企业 [13] 竞争格局 - 市场分散，2024年296家企业中标总金额146亿元 [13] - 头部企业包括国电南瑞（4.26亿元）、昊创瑞通（2.85亿元）、科大智能（2.62亿元）等 [14][15][16] - 代表企业金冠电气2024年营收6.58亿元，毛利率32.54% [17] - 昊创瑞通智能环网柜业务收入3.46亿元，占总营收40.12% [19] 技术趋势 - 5G、物联网、AI技术将提升响应速度和本地数据处理能力 [21] - 边缘计算减少云端依赖，实现更智能的监测控制 [21] - 高压环网柜需求增长以满足大容量电力输送需求 [21]