董事会提名 - 公司董事会提名应政为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任期未超六年[11][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[13]

一、被提名人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会现就提名郭克利为润泽智 算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，低于法定人数填补空缺后生效[4] - 任期届满未获连任，换届股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[4] 高级管理人员离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[4] 离职交接与审计 - 离职后3个工作日内移交文件并签署确认书[8] - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[9] 义务与股份转让 - 忠实义务任期结束后3年内有效[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[10] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈晶为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月20日[14] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定持股和任职情况[8][9] - 被提名人无相关不适合任职情形[10][11][12]

董事会组成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事[3] 候选人提名 - 2025年5月20日提名周超男等4人为非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期三年[4][5] - 2025年5月20日提名郭克利等4人为独立董事候选人，任期三年[6] 股份持有情况 - 周超男持股占比46.02%为实际控制人[13] - 李笠持股占比6.43%为实际控制人[15] - 祝敬持股占比0.23%[16] - 张娴持股占比6.24%[18] - 郭克利、杜婕、应政、陈晶未持股[22][24]

独立董事提名 - 陈晶被提名为润泽智算科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责、独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

公司治理 - 开展第五届董事会换届选举工作[1] - 2025年5月20日选举沈晶玮为第五届董事会职工代表董事[1] - 沈晶玮与8名非职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 沈晶玮1974年3月生，博士学历[6] - 有东北、安信证券及润泽科技工作经历[6] - 直接持股14.00万股，间接持股264.93万股[6] - 间接持股占公司股份总额0.16%[6] - 与大股东无关联关系，符合任职条件[6]

独立董事提名 - 郭克利被提名为润泽智算科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 近十二个月及三十六个月无违规情形[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保精力，不符资格及时报告辞职[11][12]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查第五届董事会独立董事候选人资格[2] - 郭克利等四人具备任职条件且无不良情况[2][3] - 提名委员会同意提名四人为候选人并提交董事会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名杜婕为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[8][9] - 最近十二个月内无多项禁止情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 声明发布 - 提名人于2025年5月20日发布声明[14]