证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-015 杭州炬华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,500 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 2,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 2,500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 500 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件" ...

业绩总结 - 致同审计炬华科技2024年财报并出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 杭州炬源智能科技其他应收款2024年初2000万元，利息44万元，年末2044万元[8] - 多家公司应收账款有年初、累计发生、偿还额及年末余额数据[8] - 其他关联资金往来2024年初8345.02万元，累计发生9410.20万元，偿还13160.90万元，年末4638.31万元[9]

人员与业务数据 - 上年末致同合伙人239人，执业注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[2] - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司客户257家，审计收费3.55亿元，同行业审计客户5家[2] 风险保障 - 2023年末累计计提职业风险基金815.09万元，职业保险累计赔偿限额超9亿元[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[4] 合作相关 - 2024年续聘致同，2025年审计委员会沟通审计事项并审议议案[4][7]

理财投资 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 投资期限自董事会通过起12个月内有效[3] - 2023、2024年度累计购理财产品金额分别为1.31亿、2.288亿元[3] - 投资主体为公司及下属全资子公司[1] - 投资品种为12个月以内低风险理财产品[2] 审议披露 - 议案经第五届董事会、监事会会议审议通过[3] - 公司将在定期报告披露理财购买及损益情况[5] - 监事会同意使用不超5亿资金买低风险理财产品[7]

杭州炬华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 21 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用 网络远程方式举行 2024 年度报告网上说明会。 投资者可通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010475 进行提问； （2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交 流。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前，将关注 的问题 以 电 子 ...

公司治理 - 2024年监事会召开6次会议[3] - 2024年监事会成员列席8次董事会和4次股东大会会议[5] 财务往来 - 全资子公司向控股股东支付充电桩电费累计23.73万元[6] - 向联营企业采购商品累计2200.72万元[6] - 向浙江远景体育用品出售商品累计12.07万元[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行并追溯调整[4] - 2025年4月18日三会审议通过会计政策变更议案[9][10][12] - 本次变更对财务无重大影响，符合规定和实际需要[2][10]

财报审议与披露 - 公司2025年4月18日召开会议审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》[2] - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月21日在指定网站披露[2]

公司治理结构 - 独立董事占董事总数的三分之一[4] - 职工监事占监事总数的三分之一[4] 内部管理与监督 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 财务部按季分析预算执行情况[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环进行独立审计[17] 制度建设 - 制定《投资决策管理办法》规范对外投资决策[18] - 制定《对外担保决策管理制度》规范对外担保行为[18] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[18] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，审计部每季度专项检查[19][20] - 制定《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[20] - 制定《信息披露制度》保证信息披露真实准确完整[20] 内部监督体系 - 监事会、审计委员会、审计部、独立董事进行内部监督[22] 内部控制评估 - 董事会认为内部控制体系有效，无重大缺陷[24]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月12日下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议7个议案，含《公司2024年度报告全文及摘要》[3] - 登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 登记地点为杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司董事会办公室[6] - 投票代码为350360，投票简称为炬华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[13] - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[7]