证券日报网讯12月22日，炬华科技（300360）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日 公司股东总户数36165户。 ...

证券日报网讯12月19日，炬华科技（300360）在互动平台回答投资者提问时表示，公司在电网侧业务以 智能电能表与采集系统及各类监测终端和配电产品为主。 ...

格隆汇12月17日丨炬华科技(300360.SZ)在投资者互动平台表示，公司通过杭州寓鑫投资了天兵科技 （具体请查阅相关公开信息）。 ...

公司治理动态 - 炬华科技于2025年12月12日晚间发布公告，披露公司治理相关事项 [2] - 公司于2025年12月12日召开了职工代表大会 [2] - 经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理与董事会换届 - 炬华科技第五届董事会任期即将届满，公司按照法律程序进行董事会换届选举 [2] - 公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于选举第六届董事会候选人的相关议案 [2] - 董事会提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名陈波、王友钊、刘伟为第六届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第二十次董事会会议，审议了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自仪表行业，该业务占比达99.46%，其他行业占比仅为0.54% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1] - 公司股票收盘价为16.77元 [1]

募集资金支取与协议 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[9] - 三方监管协议中商业银行三次未及时履职，公司可终止协议并注销专户[9] - 三方监管协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[11] 募投项目管理 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[15] - 募投项目年度资金使用差异超30%，公司应调整投资计划并披露[16] - 募投项目搁置超一年或未达计划金额50%，公司需重新论证[16] 资金置换与使用 - 募集资金置换自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[21][22] - 闲置超募资金现金管理或临时补流需董事会审议并披露[23] 资金用途变更 - 改变募集资金用途、使用超募及节余资金达股东会标准需股东会审议[19] - 四种情形属改变募集资金用途，变更需经董事会、股东会审议[28][31] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[31] 监督与检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金情况[33] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[35] - 保荐机构或独立财务顾问每年出具专项核查报告[35]

反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及其全资、控股子公司[2] 反舞弊管理措施 - 内部审计部接收举报并报告[5] - 对新进员工进行反舞弊教育[7] - 管理层评估舞弊风险[9] - 对重要岗位人员背景调查[9] - 主要对外接触人员签廉政承诺书[9] 举报处理流程 - 普通及中层举报2个工作日初步评估[11] - 牵涉高管或严重举报2个工作日报审计委员会[11] 舞弊处理结果 - 证实舞弊员工给予处分，违法依法处理[14] 制度生效时间 - 自董事会审议批准之日起生效[16]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 董事长10日内召集主持临时会议[10] - 特定情况董事会应召开临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[15] 会议变更与表决 - 定期会议变更需提前三日书面通知[17] - 过半数董事出席会议方可举行[19] - 一人一票，表决方式有规定[28] - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] 提案处理 - 非关联董事不足3人提案交股东会[33] - 未通过提案短期内不再审议[35] - 部分情况提案应暂缓表决[36] 会议记录与档案 - 可按需全程录音并事先告知[38] - 秘书安排记录、制作纪要和决议[39][40] - 董事签字确认记录，异议可书面说明[41][42] 决议落实与规则生效 - 董事长督促决议落实并通报情况[43] - 会议档案保存十年[44] - 规则经股东会审议通过生效修改[45]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[10] - 依法公开披露后5交易日内报送档案及备忘录[14] - 档案分阶段送达相关公司，完整档案不晚于公开披露时间[15] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董秘办，审核报备[16] - 向大股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[18] 违规处理 - 5%以上股份股东及实控人擅自泄密公司保留追责权[20] - 年报等公告后自查，2工作日内报送结果[21] - 知情人违规犯罪移交司法机关[21] 其他 - 加强对内幕信息知情人员教育培训[23] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[25] - 内幕信息一事一记记录知情人档案[27] - 重大事项进程备忘录涉及人员签名确认[29]