世纪证券有限责任公司 关于 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 10 月 29 日公告了 2024 年第三季度报告，根据《证券 法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查， 结合科恒股份 2024 年第三季度报告及持续督导期内的相关临时公告，本财务顾 问 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024- 106 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司 提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保及反担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"） 的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）拟为 浩能科技向金融机构申请融资提供不超过5,000万元担保额度，公司拟为深圳高 新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提 请股东大会授权公司总裁在反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。 公司与深圳高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担 保事项经董事会审议通过后 ...

关联交易额度与担保 - 格力供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元，可循环使用[1][12] - 公司及子公司以应收账款作质押担保履行协议义务[2] 格力供应链财务数据 - 2023年1 - 12月营业收入27.32亿元，净利润2203.62万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入14.63亿元，净利润1256.92万元[8] - 2023年12月31日资产总额18.86亿元，净资产1.65亿元[8] - 2024年9月30日资产总额17.77亿元，净资产2.27亿元[8] 合作协议情况 - 关联交易按成本及费用定价并参照市场化标准[11] - 合作协议经股东大会审议通过后生效，合作期至2025年12月31日，可自动延续两年[13] - 2024年3月7日签署的《合作框架协议》于本协议生效之日终止[13] 业务与交易金额 - 公司与格力供应链开展代采原料业务[15] - 2024年初至公告披露日累计关联交易总金额为74,012.61万元[16] 审批情况 - 独立董事、监事会同意关联交易事项[17][18] - 保荐机构对签署《合作框架协议》暨关联交易事项无异议[21] - 交易已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[20] 备查文件 - 包含2024年第四次独立董事专门会议审核意见[22] - 包含第六届董事会第六次会议决议[22] - 包含第六届监事会第六次会议决议[22]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-108 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于2024年12月30日14:30召开2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

股票处理 - 公司拟注销421.2396万份已授予但未行权股票期权[1] - 公司拟回购注销57.2130万股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 首次授予部分回购53.2280万股，价格7.608元/股[2] - 预留授予部分回购3.9850万股，价格7.424元/股[2]

激励计划授予情况 - 2022年9月20日向306名激励对象首次授予777.60万份股票期权和280.40万股限制性股票，价格7.29元/股[19] - 2023年8月31日向20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向11名激励对象授予预留限制性股票5.59万股[20] 行权与离职情况 - 2023年首次授予股票期权第一个行权期214名激励对象可行权165.9997万份，165.9996万份未行权[24] - 首次授予45名、预留授予9名激励对象离职，涉及未行权股票期权119.28万份[24] 业绩考核与注销情况 - 激励计划业绩考核触发值和目标值未达标，2022年营收39.6214997701亿元，2023年营收30.2881107437亿元[25] - 拟注销已授予但尚未行权的股票期权421.2396万份[27] 限制性股票回购情况 - 首次授予29名、预留授予4名激励对象离职，涉及未解除限售限制性股票28.413万股[28] - 因业绩不达标，拟回购注销限制性股票57.2130万股[28][29] - 首次授予回购价格约7.608元/股，涉及53.2280万股；预留授予约7.424元/股，涉及3.9850万股[31] - 拟用于回购注销限制性股票资金总额4345432.64元，为自有资金[32] 其他情况 - 上海市锦天城律师事务所担任2022年激励计划专项法律顾问[4] - 2022年9月2日董事会、监事会会议审议通过激励计划相关议案[18] - 首次授予限制性股票上市日期为2022年11月16日，预留授予为2023年9月22日[31] - 首次授予部分资金按2.10%两年期利率计息，预留授予按1.50%一年期利率计息[31] - 本次注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露和办理注销手续[33]

关联交易额度 - 格力供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元，可循环使用[1][13] 业绩数据 - 2023年1 - 12月格力供应链营收27.32亿元，净利润2203.62万元[9] - 2024年1 - 9月格力供应链营收14.63亿元，净利润1256.92万元[9] 资产数据 - 2023年12月31日格力供应链资产总额18.86亿元，净资产1.65亿元[9] - 2024年9月30日格力供应链资产总额17.77亿元，净资产2.27亿元[9] 交易相关 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 2024年初至披露日，公司与格力供应链累计关联交易74,012.61万元[17] 合作协议 - 合作协议生效后至2025年12月31日，无异议自动延续两年[14] - 2024年3月7日《合作框架协议》终止，按新协议执行[15]

激励计划授予情况 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记人数244人，登记数量654.00万份[15] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记人数157人，登记数量142.94万股[15] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记人数20人，登记数量31.78万份[15] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记人数11人，登记数量5.59万股[16] 激励计划行权与注销情况 - 2023年12月14日至2024年11月7日可行权激励对象214名，可行权股票期权数量165.9997万份，到期165.9996万份未行权拟注销[18] - 因激励对象离职和业绩不达标，拟注销股票期权合计421.2396万份[19][20][22] 限制性股票回购情况 - 因激励对象离职和业绩不达标，拟回购注销限制性股票合计57.2130万股[23][24][25] - 首次授予限制性股票回购价格7.608元/股，涉及53.2280万股；预留授予回购价格7.424元/股，涉及3.9850万股[27] - 本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为434.543264万元，资金为自有资金[28] 业绩情况 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为39.62亿元和30.29亿元，未达业绩考核标准[20] 其他 - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司，报告一式两份，签署日期为2024年12月13日[32][34]

审计机构变更 - 公司拟聘任天衡为2024年度审计机构，原聘任为立信[3] - 2024年12月13日相关议案通过，尚需股东大会审议[20][21] 审计费用 - 公司支付立信2023年度审计费105万元[13] - 2024年审计费用合计130万元[14] 天衡情况 - 2023年末天衡有合伙人85人等[5] - 2023年度收入总额61472.84万元等[5] - 2023年有上市公司审计客户95家[5] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次[7]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-107 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 （一）关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 ...