董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由董事长陈恩召集主持，应出席董事9人全部实际出席[2] - 公司全体高级管理人员列席会议，会议召集召开符合法律法规和公司章程规定[2] 财务资助关联交易追认 - 因深圳浩能增资扩股由全资子公司变为控股子公司，公司对其历史借款被动形成财务资助[3][14][16] - 截至2025年11月30日，借款本金4.02亿元，利息1875万元，本息余额合计4.21亿元[3][14][15] - 该财务资助实质为对原全资子公司经营性借款的延续，年利率5.59%[14][16][23][24] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[4] 放弃优先购买权关联交易 - 格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团，转让价格2亿元[33][37] - 公司决定放弃优先购买权，交易完成后仍持有深圳浩能66.79%股权，保持控股地位[33][40] - 放弃原因系聚焦主营业务发展，避免占用流动资金，同时借助格力集团资源优势支持子公司发展[39][40] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[6] 2026年度综合授信申请 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[7][49][50] - 授信业务包括流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证等综合业务[7][50] - 授信额度有效期自股东会审议通过至2026年12月31日，额度可循环使用[7][50] - 董事会以9票同意0票反对全票审议通过该议案[8] 临时股东会安排 - 定于2025年12月18日召开2025年第七次临时股东会，审议需股东会批准的议案[9][54][55] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日[57] - 提案涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[59]

交易核心内容 - 公司控股子公司深圳浩能的股东格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团 [1] - 对应转让的注册资本为19,893.07万元 [1] - 公司决定放弃本次股权转让的优先购买权 [1] 交易前后股权结构 - 交易前公司持有深圳浩能66.79%股权，格力供应链持有33.21%股权 [1] - 交易完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为第一大股东及控股股东 [1] - 交易完成后格力集团将持有深圳浩能33.21%股权，成为第二大股东 [1] 交易后控制权与财务影响 - 深圳浩能的控股股东及实际控制人未发生变更，仍为公司控股子公司 [1] - 深圳浩能的财务报表将继续纳入公司合并财务报表范围 [1]

交易核心信息 - 交易标的为深圳市浩能科技有限公司33.21%的股权，对应注册资本198,930,700元 [1] - 股权转让方为珠海格力供应链管理有限公司，受让方为珠海格力集团有限公司 [1] - 公司作为深圳浩能的控股股东，对此次股权转让享有优先购买权 [1] 公司决策 - 公司管理层经审慎研究，决定放弃行使本次标的股权转让的优先购买权 [1] - 决策依据为公司整体发展战略规划及资源配置需求 [1]

综合授信 - 2026年度拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] - 有效期至2026年12月31日，额度可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交股东会审议[1][2] - 董事会提请授权法定代表人签署相关文件[2]

股权交易 - 格力供应链拟将深圳浩能33.21%股权（对应注册资本19,893.07万元）转让给格力集团，公司放弃优先购买权[2] - 转让完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，格力集团持有33.21%股权[3] - 转让价格为2亿元[18] 财务数据 - 格力供应链2025年9月30日资产总额153,386.18万元、负债总额128,667.43万元、净资产24,718.75万元[5][9] - 格力集团2025年9月30日资产总额9,396,321.90万元、负债总额4,803,056.45万元、净资产4,593,265.45万元[10][14] - 深圳浩能2025年9月30日资产总额141,990.15万元、负债总额171,618.66万元、净资产 -29,628.51万元[15][17] - 格力供应链2025年1 - 9月营业收入107,763.78万元、利润总额1,736.72万元、净利润1,441.31万元[9] - 格力集团2025年1 - 9月营业收入5,517.89万元、利润总额258,219.96万元、净利润258,219.96万元[14] - 深圳浩能2025年1 - 9月营业收入37,275.72万元、利润总额 -11,623.12万元、净利润 -11,623.12万元[17] - 本年年初至2025年11月30日，公司与格力供应链累计关联交易总金额为56915.25万元[23] - 本年年初至2025年11月30日，公司与格力集团累计关联交易总金额为0万元[23] 交易评估 - 本次关联交易不构成重大资产重组[4] - 董事会审计委员会认为交易遵循原则，无利益输送，无不利影响[24] - 独立董事同意公司放弃优先购买权暨关联交易事项[26] - 董事会认为交易是审慎决定，无不利影响，无损害投资者利益情形[27] - 交易符合公司整体发展战略，不损害股东合法权益[22] - 交易后深圳浩能经营决策等不受影响，公司控制权稳定[21]

财务资助 - 截至2025年11月30日，对深圳浩能借款本息余额420,634,787.44元[3][4][5] - 2025年11月24日格力供应链以2亿债权向深圳浩能增资，增资后公司持股66.79%[6] - 公司向深圳浩能申请借款总额度6亿，期限3年，单笔2年，年息5.59%[24] - 截至2025年11月30日，财务资助总余额44355.90万元，占净资产830.51%[33] - 对合并报表外单位资助2292.42万元逾期未收回，已起诉[34] 业绩数据 - 深圳浩能2025年1 - 9月营收37,275.72万元，利润总额 -11,623.12万元[12] - 格力供应链2025年1 - 9月营收107,763.78万元，利润总额1,736.72万元[19] 其他事项 - 2025年年初至11月30日，与格力供应链累计关联交易56915.25万元[29] - 2025年12月2日会议审议通过财务资助议案，待股东会审议[3] - 董事会认为财务资助风险可控，会跟进款项归还情况[32]

会议信息 - 公司2025年第七次临时股东会于12月18日14:30召开[2] - 会议股权登记日为12月11日[3] - 现场登记时间为12月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2][23][24] - 网络投票代码为“350340”，简称为“科恒投票”[22] - 股东互联网投票需身份认证[24] 审议事项 - 审议总议案及3项议案[5] - 提案1.00、2.00关联股东回避表决[6] - 提案1.00、2.00对中小投资者单独计票披露[7]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-118 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集 和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关 联交易的议案》 深圳市浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）因增资扩股，由公司全 资子公司变更为控股子公司，导致公司对其历史借款被动形成对控股子公司提供 财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至 2025 年 11 月 30 日，公司对深圳浩 ...

市场扩张和并购 - 2025年11月7日和24日公司通过关联方债权转股权对深圳浩能增资议案[3] - 格力供应链以20000万元债权向深圳浩能增资，认购19893.07万元新增注册资本[3] - 增资完成后公司持有深圳浩能66.79%股份，格力供应链持有33.21%股份[3] - 深圳浩能于2025年11月27日完成工商变更登记手续[4] - 深圳浩能注册资本变为59893.07万元[4]

公司股价与交易表现 - 11月25日公司股价上涨5.15%报收13.69元/股 [1] - 当日成交额达7661.15万元换手率为2.10% [1] - 公司总市值为37.77亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为锂电池产业链上游材料及设备 [1] - 新能源正极材料是核心收入来源占比65.23% [1] - 新能源智能装备业务收入占比24.02% [1] - 稀土功能材料业务收入占比6.55% [1] 主要机构股东动态 - 嘉实中证稀土产业ETF位列公司十大流通股东 [2] - 该基金三季度增持公司股份110.11万股 [2] - 增持后总持股数为208.59万股占流通股比例0.76% [2] - 以11月25日股价计算该基金当日浮盈约139.76万元 [2] 相关基金产品表现 - 嘉实中证稀土产业ETF最新规模为76.48亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为62.57%同类排名130/4206 [2] - 近一年收益率为51.4%同类排名218/3983 [2]