公司决策 - 2025年1月23日召开第六届董事会、监事会第七次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[2] - 相关议案待准备完成后提交股东大会审议[2]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-006 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。《江门市科 恒实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案》等相关文件已 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准及注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚需取得有权国资审批单位批复、获得公司股东大会审批通过、 深圳证券交易所审核通过，以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程 序。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 ...

江门市科恒实业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象 4、公司编制的《江门市科恒实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合 相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，江门市 科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价 方式依据合理，符合公司发展战略 ...

2024年业绩情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿 - 2亿元，较上年同期减亏69.18% - 61.47%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.2亿 - 2.6亿元，较上年同期减亏60.2% - 52.96%][2] 业绩影响因素 - [受行业竞争和原材料价格波动影响，2024年锂电正极材料产品和锂电池前段制造设备出货量同比下降，影响净利润][4] 业绩改善举措 - [2023年度调增递延所得税费用1.006384亿元，2024年不存在该事项][5] - [2024年通过强化应收账款催收，客户回款增加，转回以前年度应收账款计提损失][5] - [2024年开展碳酸锂期货套期保值业务，减少碳酸锂价格下跌不利影响][5] - [2024年从多端口实施降本增效措施，提升能源供应结构、减少能源成本][5] - [2024年优化工艺技术，规模化布局产线，拓展战略客户资源，提升产销比、降低边际成本][5] 核心业务发展 - [2024年持续夯实核心业务竞争优势，提升研发能力，获国家科学技术进步奖][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经审计，准确财务数据将在2024年年度报告中披露][6]

股东大会安排 - 2024年12月13日召开董事会会议审议召开股东大会议案[4] - 12月14日刊登股东大会通知[4] - 12月30日提供网络投票平台[4] 股东大会出席情况 - 169名股东或代理人出席，代表108,765,672股，占比39.3415%[7] - 5名现场股东，持有33,447,712股，占比12.0983%[8] - 164名网络投票股东，代表75,317,960股，占比27.2432%[8] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意74,788,260股，占比99.2967％[11] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意108,126,972股，占比99.4128％[12] - 《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》同意45,140,672股，占比98.6343％[13] - 《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》同意107,992,872股，占比99.2895％[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人及预留授予激励 对象中 4 人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第二个解除限售期及 预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售 期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股 东大会的授权，公司拟对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 57.2130 万 股 进 行 回 购 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024- ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-112 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决 ...

江门市科恒实业股份有限公司董事会 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-110 江门市科恒实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-102）。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，对首次授予第一个 行权期激励对象放弃行权、首次授予股票期权的激励对象中因离职导致丧失激励 资格的45人、预留授予股票期权的激励对象中因离职导致丧失激励资格的9人、 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到设定 的考核条件合计对应的已授予但尚未行权的421.2396万份股票期权由公司注销。 经中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-111 江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东万国江先生及其一致行动人唐芬女士的通知，获悉其部分股份办理了解 除质押及质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 万国江 | 否 | 9,974,062 | 32.59% | 3.61% | 2021 年 12 月 | 2024 年 9 月 | 2024 年 12 月 | 金元证券股份 | | | | | | | 2 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-109 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 近日，公司与广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称"粤普公司"） 签署了两份《最高额保证合同》，合同编号分别为（2024）粤普高保字第 YPQ12003 号、（2024）粤普高保字第 YPQ12004 号，系分别为全资子公司深圳市浩能科技 有限公司（以下简称"浩能科技"）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合同 编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12003 号】、全资子公司英德市科恒新能源科 技有限公司（以下简称"英德科恒"）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合 同编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12004 号】约定的授信期限内所发生的债务， 各提供不超过 2,000 万元的最高额连带责任保证。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 同意公司对浩能科技和英德科恒分别提供不超过 40,000 万元和 50,000 万元的 担保，担保额度在有效 ...