文章核心观点 2024年12月31日华为代表团到翰宇药业参访交流洽谈合作，双方探讨华为云盘古药物分子大模型应用及人工智能在制药行业前景 [2][3] 分组1 - 参访情况 - 2024年12月31日下午华为技术有限公司代表团一行四人到翰宇药业参访交流洽谈合作，成员包括深圳政企泛企业系统部总经理李松萌等 [2] - 华为参访团参观翰宇药业产品展厅和研发中心，了解其战略愿景、发展历程、产品管线和研发技术 [1] 分组2 - 座谈内容 - 双方在座谈中深入探讨华为云盘古药物分子大模型在药物设计开发、多肽平台建设、数字化转型赋能企业效能提升等领域的应用 [3] - 双方探讨人工智能在全球制药行业的应用前景 [3]

新产品和新技术研发 - 2024年12月23日公司利拉鲁肽注射液ANDA获FDA批准证书[1] - 利拉鲁肽注射液规格为18mg/3mL (6mg/mL)[1] 市场扩张和并购 - 截至公告披露日，公司与Hikma已签累计4639.63万美元（折合人民币3.38亿含税）合同[3] - 药品获批使利拉鲁肽注射液获美国合法销售资格，利于开拓美国市场[3] 未来展望 - 药品上市后存在销售不达预期风险，获批对收入影响尚无法准确预计[4]

换届选举 - 2024年12月17日召开第一次职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事[1] - 2024年12月19日召开第四次临时股东大会完成换届选举和人员聘任[1] 人员任职 - 第六届董事会董事长为曾少贵，副董事长为曾少强[1] - 第六届监事会主席为李庆洋[4] - 总裁为曾少贵，执行总裁为PINXIANG YU[4] - 董事会秘书为杨笛，财务总监为涂鸿鸿[4] - 证券事务代表为李娉娉，内审负责人为杨璐[6] 人员离任 - 第五届董事会独立董事钟廉不再担任相关职务[6] - 第五届监事会梁琳、杨璐不再担任监事[6] 人员履历 - 李庆洋2005年6月加入，现任监事会主席等[13] - 付梅春2005年8月加入，现任质量总监等[13] - 陈泽汉2014年3月加入，现任项目申报经理[13] - 张敏2011年5月任职，现任副总裁分管多部门[14] - 涂鸿鸿2018年6月加入，现任副总裁兼财务总监[14] - 张宝乐2018年加入，现任副总裁分管海外营销[15] - 李娉娉2021年9月加入，现任证券总监兼代表[16] - 杨璐2018年11月加入，现任合规管理部经理[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月19日15:30召开[5] - 190名股东参会，代表股份189,742,225股，占比21.4825％[6][7] - 186名中小股东出席，代表股份5,820,503股，占比0.6590％[8] 提名情况 - 提名曾少贵等6人为董事候选人，各有对应同意股份数[9][11][14][21][23] - 提名李庆洋等2人为非职工代表监事候选人，各有对应同意股份数[26][28]

财务数据 - 2024年9月30日资产总额31.17亿元，较2023年末下降[6] - 2024年1 - 9月营业收入1.20亿元，远低于2023年[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 2444.68万元，亏损幅度小于2023年[6] 授信担保 - 公司通过子公司为渤海银行深圳分行授信提供5000万元担保[2] - 公司向渤海银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信额度获通过[2]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-089 本次会议于2024年12月19日16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方 式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长曾少贵先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举曾少贵先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年12 月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 ...

会议信息 - 公司2024年12月19日召开第四次临时股东大会，审议通过监事会换届选举议案[2] - 第六届监事会第一次会议于同日17:00在龙华总部召开，3名监事实到[2] 选举结果 - 监事会同意选举李庆洋为第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年12月3日董事会决议召集，12月4日发布通知[7] - 网络投票时间为12月19日多个时段[8] - 现场会议于12月19日15点30分在深圳召开[10] 参会情况 - 现场6人代表183,930,722股，占20.8245%[11] - 网络184人代表5,811,503股，占0.6580％[11] 选举结果 - 曾少彬等多人当选董事、监事，同意占比超98%[14][15][16][17]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2024年12月17日召开第一次职工代表大会[1] - 选举陈泽汉为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈泽汉将与两名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

业绩相关 - 2024年4月翰宇武汉收到DS3约2240 - 2400万美元GLP - 1原料药采购订单[4] - 2024年7月翰宇武汉再收DS3约810万美元GLP - 1原料药采购订单[4] - 近日公司与DS3签约，DS3拟采购约1400万美元GLP - 1原料药[5] 合同情况 - 2024年4月26日协议剩余部分不再履行，已履行约1412.32万美元[5] - 供货期2024年12月至2025年6月，协议有效期7个月[7][9] - 甲方付200万美元保证金，货款预付与货到付款结合[9] 风险提示 - 产品价格或因市场需求波动，合同履行有不确定性[3] - 本次合作对公司收入影响无法准确预计[3]