董事选举制度 - 股东会选两名及以上董事采用累积投票制，独董和非独董选举分开[3] - 股东累积表决票数为持股数乘应选董事人数，多轮选举重算[10] - 投票权数为股份总数乘对应应选人数，分开投票[11] - 股东可分配或集中投票，候选人数不超应选人数[12] - 投票总数超累积票数无效，候选人数超应选人数选票弃权[12] - 董事按得票多少当选，缺额按情况处理[13][14] - 制度由董事会制定解释，经股东会批准生效[17]

深圳翰宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。非经公司董事会或股东会批准、 授权，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。 1 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳翰宇药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...

公司基本信息 - 公司于2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币883241336元[10] - 公司已发行股份数为883241336股，全部为普通股[23] 股权结构 - 发起人曾少贵、曾少强等持股情况及占比[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份的注销或转让规定[28] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间及离职后股份转让限制[31] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[34] - 股东对股东会、董事会决议有问题可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[41] - 股东滥用权利应赔偿，滥用法人地位对公司债务承担连带责任[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会授权董事会决定向特定对象发行融资相关规定[52] - 各类担保事项须经股东会审议的情况[53][54] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81][82] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[110] - 董事会决定聘任或解聘公司总裁等高级管理人员并决定报酬奖惩[112] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损等方案[112] - 董事会管理公司信息披露事项，审议定期报告[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[129] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[139] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[141] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[149] 其他委员会相关 - 战略委员会成员为5名，提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为3名[152] 管理层相关 - 公司设总裁1名，根据生产经营需要设执行总裁、副总裁若干名[154] - 总裁、执行总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[158][163] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[167] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[170] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[177] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[177] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[192] 公司合并相关 - 公司合并方式有吸收合并和新设合并[200] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]

人事变动 - 2025年11月14日董事兼执行总裁PINXIANG YU女士因到龄退休提交辞职申请[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，之后不再担任公司及子公司任何职务[1] 股份情况 - PINXIANG YU女士持有公司股份530,400股，占总股本0.06%[1] - 承诺任期内和届满后半年内每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不转让[1] 公告信息 - 公告日期为2025年11月18日[3]

深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘请公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理 人员的议案》。 经公司总裁提名，提名委员会审查通过，为应对日益复杂的市场环境与战略 发展需要，董事会同意聘请唐洋明先生、沈亚平先生为公司执行总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次管理架构升级，旨 在实现强强联合，形成优势互补的管理格局。唐洋明先生、沈亚平先生简历详见 附件。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-063 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件： 唐洋明简历 唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，研究生学历，清华大学博士学位 在读，执业药师，无境外永久居留权。 ...

关于修订、废止及制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064 深圳翰宇药业股份有限公司 二、备查文件 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》； 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开了 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制 定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 ...

公司治理 - 2025年11月17日第六届董事会第十次会议审议补选非独立董事等议案[3][4] - 拟补选沈亚平为非独立董事候选人[3] - 调整薪酬与考核、战略委员会委员[5] 人员信息 - 沈亚平1962年10月生，有相关学位和任职经历[9] - 2025年11月加入翰宇药业任执行总裁[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月5日召开，现场15:30开始，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2025年11月28日[3] - 现场会议地点在深圳市龙华区翰宇创新产业大楼会议室[5] 审议提案信息 - 审议补选董事、董事薪酬、修订章程等多项议案，提案4有9个子议案[6][7][27] - 议案3、议案4子议案1 - 3为特别决议议案，须2/3以上表决权通过[8] 投票与登记信息 - 现场登记12月2日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点为证券管理部[11] - 网络投票代码350199，简称“翰宇投票”[19] - 深交所交易系统12月5日9:15 - 9:25等时段可投票[20]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-060 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年11月14日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事 会第六次会议通知。 本次会议于2025年11月17日中午12:00在公司龙华总部2006董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-059 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次 会议的通知。 本次会议于 2025 年 11 月 17 日上午 11:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其 中独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事 长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 根据公司经营发展需求，同意提名沈亚平先生作为公司第六届董事会非独立 董事候选人 ...