核心管理层变动 - 2025年11月17日公司原董事兼执行总裁因到龄退休辞去全部职务 [2] - 同日公司一次性聘任两位执行总裁形成双总裁架构 [2] - 新任执行总裁包括外部引入的曾负责恒瑞医药国际业务的高管以及内部任职20年负责多肽研发的技术负责人 [2] 人事调整时间线 - 2025年8月分管海外营销的副总裁因个人原因辞职任期尚余两年 [4] - 2025年10月副总裁兼董秘离任由具有十年证券事务经验的专业人员接任 [4] - 2025年11月经营层核心岗位完成重新安排 [6] 管理结构变化影响 - 人事调整覆盖市场拓展信息披露和公司经营等企业管理主要层面 [6] - 集中的人员更换使公司整体管理结构在短时间内经历较大幅度变化 [6] - 经营层调整为外部引入高管与内部技术负责人共同负责的新格局 [2]

高管任命核心观点 - 公司聘请唐洋明和沈亚平担任执行总裁，旨在通过管理架构升级实现强强联合与优势互补的管理格局 [1] 新任执行总裁背景 - 唐洋明作为公司资深副总裁，拥有超过20年多肽药物研发经验，并担任公司原料药生产基地翰宇药业（武汉）董事长兼总经理及甘肃成纪生物药业有限公司董事长，熟悉公司研发团队、生产基地和供应链体系等内部运营环节 [1] - 沈亚平在医药领域拥有深厚行业背景，曾在恒瑞医药任职副总经理十余年，负责国际市场策略制定、上市推广及商业化落地，在国际合作与许可交易方面经验丰富，并建立国际原料药制剂研发团队及完成多个产品海外申报工作 [1] 任命对公司战略的影响 - 沈亚平的加入为公司带来顶级创新药企的基因和打法，有望使公司在创新药尤其是多肽类创新药的研发策略、临床推进和未来商业化上采取更积极和专业的动作 [2] - 沈亚平在国际市场的经验与公司积极拓展海外业务的战略高度契合，有望加速公司产品的国际化进程 [2] - 唐洋明的晋升是确保公司稳定运营和核心技术延续性的关键，体现了对内部培养人才的重视，其内部协调能力和业务精通可与沈亚平带来的外部新视角形成互补，确保创新想法扎实落地 [2]

公司治理变动 - 公司于11月17日晚间发布公告拟补选沈亚平为非独立董事候选人 [2]

人事变动 - 深圳翰宇药业股份有限公司董事兼执行总裁PINXIANG YU女士因到龄退休申请辞职 [2] - PINXIANG YU女士辞去董事兼执行总裁职务的申请报告于2025年11月14日送达董事会并生效 [2] - 辞职后PINXIANG YU女士将不再担任公司及子公司任何职务 其原定任期至第六届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘请唐洋明先生为公司执行总裁 [1] - 公司董事会同意聘请沈亚平先生为公司执行总裁 [1] - 人事变动公告于11月17日晚间发布 [1]

公司高管变动 - 公司董事兼执行总裁PINXIANG YU女士因到龄退休 向董事会提出辞去董事兼执行总裁职务 其原定任期至第六届董事会届满之日止 [1] - PINXIANG YU女士辞去职务后将不再担任公司及子公司任何职务 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来源于医药制造业 [1] - 公司当前市值约为171亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第六届第十次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会年报工作制度的议案等文件 [1] - 公司当前市值为171亿元 [2] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于医药制造业 [1]

财务管理组织 - 公司财务管理工作由总裁组织实施，副总裁（财务）全面负责[4] - 会计部经理需具备会计师以上资格或三年以上会计工作经历[6] - 公司控股股东等亲属不得担任财务关键职务[6] 财务操作流程 - 财务人员根据原始凭证在ERP系统填制记账凭证，原始单据量大另行保管[12] - 财务人员每月在ERP系统及时记账、结账，生成账簿和报表[13] - 会计部定期编制财务会计报告，含报表、附注及说明书[13] 重大事项审批 - 公司前期差错更正等重大事项需会计部申请，按权限审批[15] 备用金与资金管理 - 公司内部人员使用备用金需按额度审批，专款专用[18] - 出纳每月核对银行账户，资金主管编制余额表对账[21] - 网上银行业务经审批、审核后支付[22] 资产分类管理 - 单位价值2000元以上且使用超2年物品按固定资产管理[31] - 会计部年末检查无形资产账面价值，计提减值准备[39] - 公司年末对有减值迹象固定资产计提减值准备[41] 应收与存货管理 - 应收款项专人核算，业务部门催收，按政策计提坏账准备[26][27] - 存货采用永续盘存制，定期盘点，计提跌价准备[29][30] 其他资产与投资管理 - 固定资产归口分级管理，年末全面盘点清查[32][35] - 在建工程按规定管理，竣工后文件资料存档[34][36] - 对外投资需履行分析决策程序，会计部核算监督[45] 成本与资金审批 - 成本管理指生产制造成本管理[46] - 资金支付建立分级审批制度，按职位设权限[24] 财务报表报出时间 - 季度报表季末30天内报出，半年报60天内，年报120天内[53] 会计档案与预算管理 - 公司会计档案定期保管期限一般为30年[64] - 公司11月启动全面预算编制工作[51] - 公司实行全面预算管理，以销售预算为起点编制预算报表[50] 财务报告审计 - 公司年度财务报告需经会计师事务所审计[54] 财务系统管理 - 公司财务信息系统由管理员维护，定期备份和检查[57] 财务人员交接与考核 - 财务人员交接按级别由相应人员监交[78] - 财务人员考核与绩效挂钩，有责任追究形式[69]

交易审议与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，应经董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，应当及时披露[6][7] 投资决策权限 - 单笔金额不超过200万元的投资项目由总裁决定，其他及总裁决定项目12个月内累计超1000万元由董事长决定[8] 交易信息要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告，截止日距股东会召开日不超6个月[9] - 交易标的为非现金资产，应提供评估报告，基准日距股东会召开日不超1年[9] 投资管理职责 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[13] - 公司总裁是对外投资项目实施第一责任人[14] - 财务部负责对外投资财务管理[15] - 内部审计部负责对外投资活动专项审计[15] 投资考虑指标与管理措施 - 公司确定对外投资方案应考虑现金流量等关键指标[17] - 公司对外投资项目实施后应派驻产权代表进行跟踪管理[18] - 公司对外投资收益应纳入会计核算体系，严禁设账外账[18] - 公司财务部门应设对外投资明细账并与被投资单位核对账目[18] - 公司证券管理部负责对外投资档案管理[18] 投资处置与终止 - 公司对外投资资产处置需经股东会、董事会决议通过[20] - 公司对外投资项目终止时需进行全面清查并注意资金和资产问题[20] 投资核销与投后管理 - 公司核销对外投资应取得相关法律文书和证明文件[22] - 公司证券管理部负责投后管理及跟踪并向战略委员会汇报[22] 投资监督与信息披露 - 公司审计委员会、内部审计部行使对外投资活动监督检查权[23] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[31]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，分别由不同人员处置[3][6] - 舆情工作组由董事长任组长，总裁、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券管理部，涵盖多类互联网载体[7][8] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，通过后实施[13][14] 保密规定 - 公司内部人员对未公开信息负有保密义务，违规受处分[9] - 信息知情人擅自披露致损，公司可追究法律责任[9]