项目情况 - 嘉悦二期5.0GW高效电池片(TOPCon)项目2020年11月开工，现处建设初期[1] 决策原因 - 因资金需求大、结合财务情况，2024年10月23日决定暂停项目建设[1][2] 应对措施 - 停工期间采取成本控制措施，持续监测市场并评估可行性[2] 决策意义 - 项目暂停降低投资风险，符合公司整体利益，不损害股东利益[3][4] 未来展望 - 公司预重整，项目复工时间不确定[4]

2023 年 6 月 26 日三方签订了《购销合同书-补充协议一》，对《购销合同书》 约定的货物品名、数量、单价、金额、付款安排、交货时间进行了变更，变更后 合同含税总价为 793,980,100.00 元。 截至 2023 年 9 月 16 日，金寨嘉悦已支付合计人民币 170,090,600.00 元。深 圳捷佳伟创及常州捷佳将 34 台设备交付至金寨嘉悦指定地点，该 34 台设备的合 同总价款合计人民币 72,171,000.00 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金寨嘉悦新能源科技有限 公司（以下简称"金寨嘉悦"）与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下 简称"深圳捷佳伟创"）、常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称"常州捷佳创"） 于 2022 年 10 月 31 日签订了《购销合同书》，约定由深圳捷佳伟创及常州捷佳 创向金寨嘉悦提供货物及车间工艺调试服务，合同总价为人民币 721,077,000.00 元。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号： ...

业绩总结 - 2023年净利润预计从-1900万元至-3800万元修正为-24900万元至-29800万元，最终为-26199万元[2] 其他 - 深圳证券交易所对公司及董事长等给予公开谴责处分[3]

业绩数据 - 2021 - 2023年归属股东净利润分别为 -7102.94万、 -1692.80万、 -26199.25万元[4] - 2021 - 2023年归属股东扣非净利润分别为 -9594.49万、 -1946.99万、 -27600.92万元[4] 报告意见 - 2023年度审计报告被出具带特定段落保留意见[3][4] - 2023年度内部控制鉴证报告被出具否定意见[3][4][5] 运营问题 - 子公司金寨嘉悦2024年3月14日临时停产，预计三月内难复产[3][5] - 子公司金寨嘉悦产线现金流紧张，有诉讼、仲裁及负债问题[8] 担保情况 - 公司及子公司累积违规担保6600万元[3][5][6] - 为金寨嘉悦正丰新能源借款担保1600万元[5] - 金寨嘉悦为公司高管与自然人借款担保5000万元[6] 重整风险 - 公司处于预重整程序，成败影响资产结构及上市情况[9]

重整进展 - 2024年7月31日公司收到重整预重整《决定书》[4] - 2024年8月1日子公司金寨嘉悦收到预重整《决定书》[6] - 2024年9月22日招募重整投资人，9月30日截止报名[6] 风险提示 - 公司进入重整程序不确定[2] - 若重整失败，公司有破产清算和终止上市风险[4] 信息披露 - 每月披露预重整进展[4] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[9]

会议情况 - 公司于2024年9月23日召开预重整第一次债权人会议[2] - 出席有表决权的债权人共34家[3] 表决结果 - 同意授权方案的债权人31家，占比91.18%，代表债权额822,799,424.91元，占比80.10%[3] - 同意议事规则的债权人30家，占比88.24%，代表债权额818,665,051.61元，占比79.69%[3] - 表决事项均获本次债权人会议表决通过[4] 其他事项 - 全体债权人选举产生临时债权人委员会成员[4]

预重整时间 - 2024年7月30日，六安中院决定对聆达集团启动预重整程序[4] - 2024年7月31日，聆达集团收到启动预重整《决定书》[5] - 2024年8月30日，六安中院决定对金寨嘉悦启动预重整[8] 投资人要求 - 实缴注册资本应不低于1亿元[9] - 承诺重整后十年内主营业务不迁出金寨县[10] - 承诺重整后三年内金寨县累计投资不低于10亿元[10] - 2024年9月30日18时前提交报名材料[12] - 缴纳报名保证金5000万元[14] - 提交近三年经审计和最近一期财务报表[13] - 提交可操作性重整投资方案[13] - 承诺兜底解决证券违规问题[7][34] 风险提示 - 公司是否进入重整程序不确定[2] - 法院启动重整，深交所将实施退市风险警示[3] - 重整失败，公司股票面临终止上市风险[4] 保证金退还 - 未入选，10个工作日内无息返还[14] - 重整未受理或草案未获批，7个工作日内全额无息退还[17] 投资人确定 - 一家适格报名可直接确定[16] - 多家报名采取评审和谈判遴选[16] - 无报名或未确定，可延长期限或改用其他方式[18]

股东大会基本信息 - 2024年8月28日董事会决议召开，8月29日公告[8] - 9月13日下午15:00在金寨嘉悦新能源会议室召开[8] 参会股东情况 - 现场3人代表59,453,260股，占22.2172%[8] - 网络投票350人代表9,745,788股，占3.6419％[11] 审议及表决结果 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[10] - 表决同意股数68,346,667股，占98.7682%[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开[3] - 出席投票股东及代表353人，代表股份69,199,048股，占比25.86%[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票68,346,667股，占比98.77%[5] - 中小股东同意股份8,893,407股，占比91.2539％[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合规，决议合法有效[6]

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-105 控股股东光恒昱的有限合伙人华成未来的出资人可能涉及《战略投资协议》 违约，后续不排除启用诉讼等法律途径解决相关问题。该事项不会导致公司控股 股东及实际控制权发生变化，公司实际控制人仍为黄双先生。 一、控股股东有限合伙人出资人变更概况 聆达集团股份有限公司 关于控股股东有限合伙人之出资人可能违约的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 聆达集团股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年3月30日在创业板 指定信息披露网站发布了《关于控股股东有限合伙人之出资人拟变更的提示性公 告》（公告编号2023-013）。控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） （简称："光恒昱"）有限合伙人金寨华成未来新能源科技合伙企业（有限合伙） （简称："华成未来"）的出资人金寨光合新能源科技合伙企业（有限合伙）、 金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）、金寨光安新能源科技合伙企业（有 限合伙）、金寨县产业投资发展有限公司、海波里斯绿能科技（重庆）有限公司 与王明圣、林春 ...