本人钟鸣， 1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律 师；2017年1月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司 独立董事。 湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工 作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 1、2024 年 2 月 4 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事 5 名，实 到监事5名，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于<湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于<2023 年度内部控制的自我评价报 告>的议案》《关于< ...

业绩数据 - 2024年实现营业收入55.81亿元，同比增长13.72%；归母净利润3.03亿元，同比增长626.56%[32] - 2024年末资产总额113.34亿元，同比增长9.27%；归母净资产46.74亿元，同比下降0.44%[32] - 2024年研发费用投入20334.29万元[53] - 2024年环保投入4358.73万元[102][176] - 2024年纳税金额21471.87万元[175] 业务情况 - 从事“锂电负极+磁电装备”双主营业务[20] - 锂电负极业务以新能源汽车动力类和储能类锂电池负极材料为主攻方向[24] - 2024年锂电负极业务出货规模进入行业企业前三[24] - 磁电装备业务产品线完整、技术领先、质量稳定，电磁冶金专用设备市场占有率居国内行业龙头[26] 产能与出货量 - 负极材料产能由2017年的1.2万吨提升至2024年的23.9万吨[20] - 负极材料出货量由2017年的0.8万吨增加至2024年的22.57万吨[20] 研发情况 - 近三年累计投入研发资金3.7亿元[71] - 2022 - 2024年研发投入分别为21323.48万元、25275.88万元、20261.37万元[78] - 研发人员数量431人，占比11.59%[72] - 2022 - 2024年研发人员分别为418人、481人、431人[78] - 2022 - 2024年累计授权专利分别为160项、194项、218项[78] - 2024年授权发明专利23项、实用新型专利15项、外观设计专利1项[80] - 申请废电池负极材料回收利用发明专利8项、实用新型专利1项[77] 运营管理 - 2024年召开股东大会3次，审议15项议案；召开董事会会议6次，审议42项议案；召开监事会会议6次，审议22项议案[40] - 2024年合计披露公告117份，回复“互动易”平台问题35条，发布投资者关系活动记录3份[45] - 2024年回购注销3788.41万股，回购股份总金额（不含交易费用）3.52亿元，6月派发现金红利1.03亿元，占注销前公司总股本5.24%[48] 绿色发展 - 到2030年清洁能源占比提升至50%，单位产品颗粒物排放量与2023年相比降低6%[53] - 2024年绿色发展目标完成率47%[53] - 2024年产品质量事故为0，职业病死亡为0，关键供应商CSR协议签订率100%[53][54] - 2024年废水排放达标率为100%[102] - 2024年水资源消耗量125.02万立方米，单吨产品耗水量4.58立方米[106] - 2022 - 2024年期间重大环境污染事件0起[115] - 单位产品碳排放量由2023年的3.44TCO₂e/T产品降至2024年的1.61TCO₂e/T产品，碳排放强度同比降低54%[120] - 2024年使用清洁能源电力670920007KWH，占电力消耗总量47%，云南中科星城清洁能源占比90%以上，减少碳排放392890TCO₂e[126] 员工情况 - 截至2024年底员工总数3718人，少数民族员工1263人，管理层中女性管理者占比21%[129] - 2024年一线员工平均工资与当地最低基本工资倍数为3.72 - 4.38，员工薪酬增长率为8%[134] - 2024年员工满意度为89%，男女同岗位薪酬比例和劳动合同签订率均为100%[135] - 2024年员工年度培训总课时为97204.64，培训投入481.8万元，课程种类449个，员工平均培训课时24.59[149] 其他 - 公司成立于2004年4月，2009年12月25日在深交所创业板上市[20] - 2024年获得湖南省“三尖”人才团队项目、2024三湘民营企业50强等多项荣誉[33] - 2024年为经济困难群体提供资金支持24.5万元，参与乡村振兴与慈善捐助金额共计24.5万元[54][168] - 到2025年商业伙伴或供应商反商业贿赂培训比例达80%[54] - 2024年2个生产基地通过ISO27001信息安全管理体系认证[61] - 2024年9月启动质量月活动[89] - 客诉量同比2023年下降32.5%，客诉解决率100%[94] - 2024年97%以上关键客户的满意度在90分以上，71.23%的客户对公司的产品和服务非常满意[95] - 2024年供应商廉洁承诺书签署率达100%，使用童工和强迫劳动负面案件为0起[158]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资22.06亿元，净额21.81亿元[1] 项目投资 - 年产5万吨锂电池负极材料项目拟投7.20亿，累计投5.67亿，进度78.73%[5][7] - 年产3万吨锂电池负极及4.5万吨石墨化项目拟投9.11亿，累计投6.89亿，进度75.61%[5][7] - 补充流动资金拟投5.50亿，累计投5.42亿，进度98.59%[5][7] - 截至2025年4月18日，募投项目累计投入17.98亿，进度82.43%[7] 资金使用 - 2024年4月两子公司获批补充流动资金，2025年4月已归还[6] - 拟用不超3.80亿闲置募资补充流动资金，预计减息约1178万[9] 决策意见 - 监事会同意子公司使用闲置募资补充流动资金[11] - 保荐人对华泰联合证券对使用闲置募资补充流动资金无异议[11][12]

业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 其他新策略 - 公司2023年同意续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2024年4月同意续聘天健所为2024年度审计机构[5] 审计进展 - 2025年2月进行审前沟通，4月进行初审后沟通[5][6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][8] - 变更后按新准则要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议[7] 财务影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整可比期间信息[8] - 2023年度利润表营业成本影响2,636,612.35元，销售费用影响 -2,636,612.35元[8]

湖南中科电气股份有限公司 2、交易金额及交易期限 湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10,000万美元，期 限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元。 3、交易方式 湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或上 述产品的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资 格的银行，与本公司不存在关联关系 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。为提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动 ...

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日发布[1] - 2024年度业绩网上说明会定于2024年5月8日15：00 - 17：00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长余新等7人出席业绩说明会[1] - 公司提前向投资者征集问题，截止至2025年5月7日15:00[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-020 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存 在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美元， 本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵 ...

资产减值 - 2024年度计提各项资产减值准备128,201,971.16元[2] - 2024年度核销应收款项合计220,034.84元[9] 具体资产数据 - 应收账款年末数97,676,535.32元，本年计提4,014,186.72元[2] - 其他应收款年末数16,594,275.87元，本年计提5,670,391.71元[2] - 存货跌价准备年末数54,789,658.31元，本年计提90,336,875.02元[2] - 在建工程年末数37,340,115.80元，本年计提26,474,109.13元[2] 影响与审议 - 计提减值准备影响利润总额128,201,971.16元[11] - 计提及核销经董事会、监事会审议通过[10] - 审计委员会认为依据充分，监事会同意该事项[12][13]